Es parte de una banda que actuaba en la institución y tenía apoyo externo. Las cuentas usadas eran de testaferros Efectivos de la División Antifraude dependientes de la Superintendencia de Investigaciones Federales, desarticularon una organización criminal que cometió una estafa multimillonaria contra la Universidad de Buenos Aires (UBA), efectuando extracciones no autorizadas por más de…
Agentes de la División Delitos Tecnológicos desbarataron una banda criminal que realizaba estafas y fraudes informáticos a gran escala en las provincias de Buenos Aires y Córdoba. La presente investigación tuvo su génesis a partir de una serie de denuncias realizadas por usuarios de Homebanking, los cuales habrían sido víctimas de defraudaciones en distintas entidades…
Walter Nicolás Di Nucci, CUIT: 20-17805554-3, con domicilio en la calle 10 N° 2660 del partido de Berazategui provincia de Buenos Aires, sigue haciendo de las suyas y gozando de la impunidad que tienen los personajes como él que tienen habilidad para hacer vínculos con personajes de su calaña y vender buzones. Nació el 26…
Clientes aseguran que no tienen contacto con los responsables de la empresa y exigen respuestas. Clientes de una constructora de Lomas de Zamora denunciaron que fueron estafados porque no se cumplieron con obras previstas en dicho distrito y en Avellaneda. Aseguraron que desde la empresa “no dan respuestas” y expresaron que están “desesperados”. “La mayoría son…
Facebook Argentina sigue siendo una red preferida por los delincuentes gracias a la falta de controles estatales y sanciones que no se aplican como ocurre en casi todos los países del mundo, en que reciben multas millonarias, así, son miles las víctimas de delitos por fraudes o compras pactadas que terminan con gente robada, lesionada…
La sucursal de la empresa Jack Cars en el partido de Avellaneda, ubicada en la Av. Belgrano 777, fue allanada por la policía, en una investigación judicial por denuncias de estafas con los planes de ahorro que se ofrecen en dicha sucursal. Sin que se conozcan los pormenores de la investigación que se mantiene en…
Según los damnificados, les pedían dinero antes de la entrega del auto, pero nunca les daban el vehículo. Una agencia de autos «virtual» de Avellaneda recibió al menos 7 denuncias por estafas. Aparentemente les vendían un auto, pero luego también se lo ofrecían a otra persona, a la vez, y nunca los entregaban. Los afectados…
Fue tras la dispensa, en 2017, de medicamentos e insumos en farmacias de casi todo el país mediante datos de más de 800 personas que habían sido dadas de baja como beneficiarias del instituto por su fallecimiento. La Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de PAMI (UFI-PAMI), a cargo de Javier…
El Gobierno provincial habilitó que los conductores puedan circular por rutas bonaerenses con la VTV vencida, siempre y cuando tengan un turno asignado para renovar su Verificación Técnica Vehicular tramitada previo al vencimiento. La medida fue impulsada por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires que conduce Jorge D´Onofrio, desde cuya cartera…
Agentes federales del Departamento Investigaciones Antimafia, desarticularon una banda acusada por estafas varias y lavado de activos la cual operaba en distintos puntos del país. Luego de varios días de amplias investigaciones, los efectivos federales establecieron que dicha organización denominada “Vayo Coin S.A. y otros” utilizaba el esquema denominado Ponzi (igual que la causa de…
Fue apresado en un templo evangélico. La denuncia es de una persona que reside en Chubut. La Policía de Seguridad Aeroportuaria realizó dos allanamientos en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, y La Matanza, en una causa vinculada a una estafa online, donde se detuvo a dos personas, uno de ellos pastor evangélico. La investigación…
Para mantenerse al día con una tendencia, es necesario comenzar a informarse lo antes posible, por eso desde ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, analizan distintas hipótesis sobre los posibles riesgos de seguridad que pueden venir de la mano del Metaverso. “Si se considera que muchas de las amenazas informáticas presentes en la realidad…
Fue arrestado en un barrio privado en República Dominicana. Su mano derecha en la organización había sido interceptado en Ezeiza por Interpol tras regresar de Francia. El CEO de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, fue detenido por Interpol durante la madrugada en un barrio privado de República Dominicana en la causa por crear una organización que…
Está acusado de estafar a ahorristas en Córdoba. También pidieron capturar a su principal socio y a otros siete directivos locales. Se realizan varios allanamientos en Villa María. La Justicia realizó varios allanamientos en el marco de una causa en la que se investigan tres denuncias contra la organización espiritual Generación Zoe en la ciudad…
El presidente de la empresa de transporte de caudales y seguridad privada Codecop fue detenido en el marco de una causa en la que se investiga el faltante de unos mil millones de pesos pertenecientes a una firma de comidas rápidas y a un banco privado, informaron hoy fuentes judiciales y policiales. Se trata de…
Durante la semana, personal policial de Santa Fe y Córdoba realizaron varios allanamientos en Río Cuarto con más de diez detenidos y cinco internos de la cárcel involucrados. Hasta el momento hay 17 detenidos y cinco presos de la cárcel local involucrados en estafas por más de 3 millones de pesos en Santa Fe. El…
Una vez más, la Unidad Penal 9 de la Ciudad de La Plata, perteneciente al SPB, volvió a ser allanada en una causa donde se investiga al menos a 11 presos que desde el penal realizaban estafas y extorciones. Entre lo que se pudo secuestrar a los detenidos se cuentan celulares, notebooks, cpu, sin identificar…