La Policía Federal Argentina llevo adelante una investigación la cual tiene su origen en denuncia formulada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (PROCELAC), donde se dio aviso de transferencias millonarias de fondos por intermedio de activos criptográficos comúnmente denominados CRIPTOMONEDAS y activos fiduciarios por sumas millonarias, resultando atribuidas tales maniobras…
El inmueble bajo observación judicial se abonó $43.850.000 y hubo comisiones pagadas por $7.700.000. La Justicia Federal allanó cuatro sedes de la Procuración General de la Nación a cargo de Alejandra Gils Carbó, en el marco de una causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la compra de un inmueble de parte…
Son Gianfranco y Mariano Macri, quienes aparecen vinculados a maniobras societarias y de dinero de las sociedades creadas en Panamá y Uruguay. El escándalo internacional por los Panamá Papers vuelve a poner al presidente Mauricio Macri en el ojo de la tormenta, al quedar una vez más involucrado él y su entorno familiar más…
Ahora ocupará una unidad especial. Ratifica que fue arbitrario su procesamiento en el marco de la investigación a Lázaro Báez. El cordobés Carlos Gonella se aleja de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Aunque, según explicó, no se trata de una renuncia, deja el área que encabezó durante cuatro años.…
El Centro de Estudios Legales y Sociales defenderá al titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) al considerar que en la imputación «está en juego la libertad de expresión y el acceso a la información». El fiscal titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos…
El funcionario judicial amplió la denuncia al empresario, su hijo Martín Báez, su contador Daniel Pérez Gadín y el esposo de la actriz Iliana Calabró, Fabián Rossi. En el escrito hay fuertes críticas a la Procelac y a la UIF. El Fiscal federal Guilllermo Marijuán imputó a al empresario kirchnerista Lázaro Báez por el delito…
La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, anunciará mañana la creación de una nueva procuraduría adjunta que se encargará de manera específica de las causas judiciales contra el narcotráfico. El lanzamiento de la nueva unidad fiscal contará con la presencia de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, el titular de la SEDRONAR, Rafael…