Rosario: Allanaron el despacho de juez federal y secuestraron su celular y el de su secretario por irregularidades en causas narco

Gendarmería llevo adelante los procedimientos solicitados por la PROCELAC, a cargo de Juan Agustín Argibay Molina, a raíz de una causa que tiene como centro a Marcelo Bailaque, el magistrado que también investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico. Gendarmería llegó este jueves al despacho del juez federal de RosarioMarcelo Bailaque y secuestró su celular,…

La PFA desarticuló una organización sospechada de financiamiento al Terrorismo Internacional

Efectivos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Superintendencia de Investigaciones Federales, en el marco de la lucha contra el crimen transnacional impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, desarticularon una organización delictiva sospechada de financiar al terrorismo internacional mediante transferencias de criptoactivos. La causa se inició por intervención de la Procuraduría…

Operación Crypto de la PFA

La Policía Federal Argentina llevo adelante una investigación la cual tiene su origen en denuncia formulada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (PROCELAC), donde se dio aviso de transferencias millonarias de fondos por intermedio de activos criptográficos comúnmente denominados CRIPTOMONEDAS y activos fiduciarios por sumas millonarias, resultando atribuidas tales maniobras…

El fiscal Gonella se fue de la Procelac

  Ahora ocupará una unidad especial. Ratifica que fue arbitrario su procesamiento en el marco de la investigación a Lázaro Báez.                          El cordobés Carlos Gonella se aleja de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Aunque, según explicó, no se trata de una renuncia, deja el área que encabezó durante cuatro años.…

El Fiscal Marijuán imputó a Lázaro Báez por lavado de dinero

El funcionario judicial amplió la denuncia al empresario, su hijo Martín Báez, su contador Daniel Pérez Gadín y el  esposo de la actriz Iliana Calabró, Fabián Rossi. En el escrito hay fuertes críticas a la Procelac y a la UIF. El Fiscal federal Guilllermo Marijuán imputó a al empresario kirchnerista Lázaro Báez por el delito…

Gils Carbó lanzará una Procuraduría Anti-narcotráfico

La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, anunciará mañana la creación de una nueva procuraduría adjunta que se encargará de manera específica de las causas judiciales contra el narcotráfico. El lanzamiento de la nueva unidad fiscal contará con la presencia de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, el titular de la SEDRONAR, Rafael…