Medidas antilavado de dinero, bancos deberán identificar a quines depositen más de $40.000

El Gobierno estableció las normas que deberán seguir las entidades financieras respecto de las operaciones sospechosas. La Unidad de Información Financiera (UIF) estableció hoy las medidas y procedimientos que deberá observar el sector financiero para prevenir, detectar y reportar actos u omisiones «que puedan provenir, o estar vinculados, a la comisión de los delitos de…

Federico Sturzenegger un gold boy del PRO

  A pesar de que existe una normativa interna del banco, y de que el propio presidente del mismo, Federico Adolfo Sturzenegger impulsó el control de los envíos de correo interno, limitando como ya se sabe  los envíos de correo de los empleados a 15 envío, siendo ilimitado solo desde presidencia o  desde la Comisión Gremial…

Interno Nº 2533 de la línea 146 cruzando en rojo

  En la tarde del día jueves 25 de noviembre a las 14: 54 hs. en la intersección de las calles Paraná y Sarmiento, de Capital Federal, el interno Nº 2533 de la línea de colectivos 146, con dominio Nº CDW 806 de la empresa ROCARAZA, cruzó deliberadamente el semáforo cuando este se había puesto en…

Palermo: Infractor obstruye rampa de discapacitado

 El sábado 3 de abril, a las 10:38 hs. en la calle República del Líbano al 3000, sobre la mano derecha, se podía ver a este vehículo, marce Fiat Siena, dominio IPY 973, estacionado obstruyendo la visible rampa de acceso para personas con discapacidad. Así como desde este medio se han publicado vehículos oficiales que deben respetar…

EL BANCO CIUDAD NO RESPETA LA LEY

En nuestra ya conocida investigación periodística sobre el Banco Ciudad y sus irregularidades, hoy vamos a ocuparnos de un hecho no menor si tenemos en cuenta de que el vehículo en cuestión pertenece a una Institución que como parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, debería dar el ejemplo en el cumplimiento de…