Los ex presidentes de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) Gabriel Bouzat, Esteban Greco y Diego Petrecolla denunciaron a los principales bancos del país y a la billetera virtual MODO por realizar una concentración prohibida, cartelizarse y excluir competidores, prácticas anticompetitivas que afectan a las fintech y a millones de consumidores. Los…
Luego de que se definiera la intención de voto de la mayoría votante en favor de los libertarios, estos salieron a mostrar quienes son porque hasta antes de las PASO el único que se mostraba a los gritos, denunciando operaciones y diciendo que la casta tiene miedo era su líder Javier Milei, el resto acompañaba…
La Bancaria denunció que “no hay ninguna causa económica que justifique esta medida, llamativamente dispuesta a escasos días del cambio de Gobierno”. El HSBC Bank avanza con un proceso de cierre de sucursales. En principio, cesarán actividades en localidades de cinco provincias del país. Así lo denunció La Bancaria en un comunicado de prensa. Las sucursales…
El hecho sucedió en La Plata, y fueron aprehendidos tres menores de 11 años y otro de 12. Al parecer, tenían «fines de robo». El caso ocurrió a las 21:00 en la sede ubicada en las calles 8 y 51 de la capital bonaerense. Tres niños de 11 años y otro de 12 fueron aprehendidos anoche…
La Comisión Legislativa que se encargará de investigar las presuntas maniobras de fuga de capitales realizadas a través de cuentas abiertas en la filial suiza del banco quedará constituida esta semana. La investigación se centrará -entre otras cuestiones- en las 4.000 cuentas abiertas por contribuyentes argentinos -personas físicas y empresas- que no fueron declaradas ante…
El argumento fue «denegación de justicia» y «enemistad manifiesta» con la dependencia fiscal por parte del magistrado. La recusación fue presentada por los letrados de la AFIP luego de que López Biscayart resultará sorteado por la Cámara del fuero Penal Tributario para hacerse cargo de la causa, tras el alejamiento de la jueza María Verónica…
Ricardo Echegaray sostuvo en conferencia de prensa que la entidad «ocultó» más de cuatro mil cuentas en Suiza que pertenecerían a argentinos. El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, anunció que el organismo presentó una denuncia por supuesta evasión fiscal y asociación ilícita contra el banco HSBC, que habría «ocultado» en Suiza más de cuatro…
La Unidad de Información Financiera multó al banco HSBC por no reportar una operación sospechosa de lavado de activos que realizara la Asociación Mutual de Panaderos Unidos del Tercer Milenio cinco años atrás. La multa a la joyería se debió porque en 2011 el organismo intentó supervisar los locales de la famosa casa y sus…
Un informe del Senado de los Estados Unidos acusó al banco británico de no ponerle freno a las operaciones con carteles mexicanos. En Arabia se los vincula con Al Qaeda. El Senado de Estados Unidos acusó al banco británico HSBC de no haber puesto freno al lavado de dinero que durante años realizaron carteles mexicanos…
La Asociación Bancaria (AB) ratificó en una audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo que existe «una deliberada y sistemática política de despidos» por parte de la entidad privada de capitales extranjeros HSBC, «lo que genera un clima de inestabilidad y zozobra en el personal y una consecuente alteración de la paz social». Sindicalistas y…
Entre los días 16 y 17 de Mayo en la ciudad de México UNI-Américas Finanzas ha desarrollado una misión con Sindicatos afiliados con el fin de cumplir la reunión con el director para América Latina del HSBC y con sindicatos de los bancos multinacionales. Día 16 Durante la mañana en el hotel Casablanca cada sindicato…