HSBC: El miércoles revelarán los nombres de los titulares de cuentas

La Comisión Legislativa que se encargará de investigar las presuntas maniobras de fuga de capitales realizadas a través de cuentas abiertas en la filial suiza del banco quedará constituida esta semana. La investigación se centrará -entre otras cuestiones- en las 4.000 cuentas abiertas por contribuyentes argentinos -personas físicas y empresas- que no fueron declaradas ante…

AFIP recusó al juez López Biscayart en la causa contra el HSBC

El argumento fue «denegación de justicia» y «enemistad manifiesta» con la dependencia fiscal por parte del magistrado. La recusación fue presentada por los letrados de la AFIP luego de que López Biscayart resultará sorteado por la Cámara del fuero Penal Tributario para hacerse cargo de la causa, tras el alejamiento de la jueza María Verónica…

Acusan al HSBC de lavado de dinero del narcotráfico

Un informe del Senado de los Estados Unidos acusó al banco británico de no ponerle freno a las operaciones con carteles mexicanos. En Arabia se los vincula con Al Qaeda. El Senado de Estados Unidos acusó  al banco británico HSBC de no haber puesto freno al lavado de dinero que durante años realizaron carteles mexicanos…

Bancarios rechazan despidos

La Asociación Bancaria (AB) ratificó en una audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo que existe «una deliberada y sistemática política de despidos» por parte de la entidad privada de capitales extranjeros HSBC, «lo que genera un clima de inestabilidad y zozobra en el personal y una consecuente alteración de la paz social». Sindicalistas y…

Informe de Actividad Reunión con HSBC México

Entre los días 16 y 17 de Mayo en la ciudad de México UNI-Américas Finanzas ha desarrollado una misión con Sindicatos afiliados con el  fin de cumplir la reunión con el director para América Latina del HSBC y con sindicatos de los bancos multinacionales. Día 16 Durante la mañana en el hotel Casablanca cada sindicato…