La Oficina Anticorrupción ¿corrupta?

  En todos los gobiernos han existido irregularidades en la Oficina Anticorrupción, algo que siempre ha parecido una contradicción, por su dependencia de las autoridades ejecutivas de turno, sus funciones han sido más una cuestión de imagen que de transparencia y eficacia. La llegada de Laura Alonso a la dependencia de la mano del PRO,…

Sociedad Militar Seguro de Vida, bajo la lupa

  La Sociedad Militar Seguros de Vida es una mutual centenaria que agrupa al personal de las tres Fuerzas Armadas, y de la Gendarmería, la Prefectura, la Policía Federal y el Servicio Penitenciario Federal. Tiene socios de clase media y media baja, que aportan una cuota proporcional a su sueldo, y se rige por la…

Despidos en la UIF

EL AJUSTE Y DESMANTELAMIENTO DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE ARGENTINA “Despidos salvajes y sin causa. Maltrato y abuso de poder de las nuevas autoridades” A menos de tres semanas de haber asumido funciones, las nuevas autoridades del organismo antilavado dejaron literalmente en la calle a 45 técnicos con sólida trayectoria en materia de…

Megaoperativo en la city porteña contra cuevas financieras

Fue llevado adelante por agentes de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Unidades de Investigaciones Financieras (UIF) y del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).          El presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, ordenó hoy realizar operativos contra «cuevas» financieras ilegales y en sociedades de…

Narcos «lavan dinero» con la compraventa de casas

Advierten que narcotraficantes y delincuentes comunes «lavan dinero» con la compraventa de casas, departamentos, jugadores de fútbol, joyas y todo tipo de comercios. Integrantes de bandas narco o del crimen organizado adoptaron una nueva modalidad para «blanquear dinero» y así evitar ser capturados por sus delitos, al dedicarse a la compraventa de casas, comercios, hoteles,…

Investigan a Sbatella por encubrimiento de narcos e incumplimiento en los deberes de funcionario público

El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) que actúa en la prevención del lavado de dinero fue denunciado por dirigentes opositores. Un fiscal impulsó la investigación. El fiscal federal Eduardo Taiano imputó al presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella por los delitos de encubrimiento e incumplimiento de los deberes…

La UCR denunció al titular de la UIF por encubrir maniobras de lavado

El presidente del bloque radical del Senado, José Cano, imputó penalmente a José Sbatella por delitos de encubrimiento e incumplimiento de deberes en el caso Lázaro Báez. Además, pidió la renuncia del funcionario. El presidente del bloque radical del Senado, José Cano, denunció ante la justicia penal al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José…

Medidas antilavado de dinero, bancos deberán identificar a quines depositen más de $40.000

El Gobierno estableció las normas que deberán seguir las entidades financieras respecto de las operaciones sospechosas. La Unidad de Información Financiera (UIF) estableció hoy las medidas y procedimientos que deberá observar el sector financiero para prevenir, detectar y reportar actos u omisiones «que puedan provenir, o estar vinculados, a la comisión de los delitos de…

Más controles en la compra y venta de autos y motos

La Unidad de Información Financiera (UIF) estableció que los dueños deberán presentar una declaración jurada para justificar los fondos. Rige para usados y nuevos. Hasta ahora regía para compras de más de 50 mil pesos. Independientemente del monto, las personas deberán presentar una declaración jurada cada vez que se compren un auto o una moto.…