«Realizaron maniobras fraudulentas de sobrefacturación de importaciones utilizando sociedades y bancos extranjeros», precisó Sergio Massa. El Gobierno denunció a dos empresas por sobrefacturación de importaciones. Se trata de las empresas NRG Argentina, una empresa proveedora de la industria hidrocarburífera, y a la empresa MARDG S.A.S. “Como habíamos anunciado, presentamos en la justicia argentina denuncias contra…
Es en el marco de la causa judicial que inició la entidad contra el gremialista por supuesto lavado de dinero y por poseer una presunta cuenta en Suiza con fondos que no podría justificar. La Unidad de Información Financiera (UIF) investiga una serie de presuntas operaciones millonarias que habría realizado el líder del sindicato…
Mariano Federici, quien fuera convocado por Mauricio Macri para encabezar la UIF, fue denunciado en el marco de una investigación periodística por acumular su capital monetario en un paraíso fiscal que estaría ubicado en la isla de Curazao: un islote autónomo del Reino de los Países Bajos ubicado en el corazón del Caribe. Una…
En todos los gobiernos han existido irregularidades en la Oficina Anticorrupción, algo que siempre ha parecido una contradicción, por su dependencia de las autoridades ejecutivas de turno, sus funciones han sido más una cuestión de imagen que de transparencia y eficacia. La llegada de Laura Alonso a la dependencia de la mano del PRO,…
La Sociedad Militar Seguros de Vida es una mutual centenaria que agrupa al personal de las tres Fuerzas Armadas, y de la Gendarmería, la Prefectura, la Policía Federal y el Servicio Penitenciario Federal. Tiene socios de clase media y media baja, que aportan una cuota proporcional a su sueldo, y se rige por la…
EL AJUSTE Y DESMANTELAMIENTO DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE ARGENTINA “Despidos salvajes y sin causa. Maltrato y abuso de poder de las nuevas autoridades” A menos de tres semanas de haber asumido funciones, las nuevas autoridades del organismo antilavado dejaron literalmente en la calle a 45 técnicos con sólida trayectoria en materia de…
Fue llevado adelante por agentes de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Unidades de Investigaciones Financieras (UIF) y del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). El presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, ordenó hoy realizar operativos contra «cuevas» financieras ilegales y en sociedades de…
Advierten que narcotraficantes y delincuentes comunes «lavan dinero» con la compraventa de casas, departamentos, jugadores de fútbol, joyas y todo tipo de comercios. Integrantes de bandas narco o del crimen organizado adoptaron una nueva modalidad para «blanquear dinero» y así evitar ser capturados por sus delitos, al dedicarse a la compraventa de casas, comercios, hoteles,…
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) que actúa en la prevención del lavado de dinero fue denunciado por dirigentes opositores. Un fiscal impulsó la investigación. El fiscal federal Eduardo Taiano imputó al presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella por los delitos de encubrimiento e incumplimiento de los deberes…
Así lo consideró Juliana Di Tullio, vicepresidenta del bloque del Frente para la Victoria (FpV) en la Cámara de Diputados de la Nación. En ese marco destacó que su reciente pedido a la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) para que se active la megacausa iniciada hace cinco años según la…
El presidente del bloque radical del Senado, José Cano, imputó penalmente a José Sbatella por delitos de encubrimiento e incumplimiento de deberes en el caso Lázaro Báez. Además, pidió la renuncia del funcionario. El presidente del bloque radical del Senado, José Cano, denunció ante la justicia penal al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José…
La Unidad de Información Financiera multó al banco HSBC por no reportar una operación sospechosa de lavado de activos que realizara la Asociación Mutual de Panaderos Unidos del Tercer Milenio cinco años atrás. La multa a la joyería se debió porque en 2011 el organismo intentó supervisar los locales de la famosa casa y sus…
El Gobierno estableció las normas que deberán seguir las entidades financieras respecto de las operaciones sospechosas. La Unidad de Información Financiera (UIF) estableció hoy las medidas y procedimientos que deberá observar el sector financiero para prevenir, detectar y reportar actos u omisiones «que puedan provenir, o estar vinculados, a la comisión de los delitos de…
El titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), José Sbatella, se convirtió ayer en el primer funcionario del Gobierno nacional en ser formalmente imputado judicialmente en las causas por el escándalo de los fondos públicos manejados por Sergio Schoklender en nombre de la Asociación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas.…
La Unidad de Información Financiera (UIF) estableció que los dueños deberán presentar una declaración jurada para justificar los fondos. Rige para usados y nuevos. Hasta ahora regía para compras de más de 50 mil pesos. Independientemente del monto, las personas deberán presentar una declaración jurada cada vez que se compren un auto o una moto.…
La medida tomada por la UIF busca controlar el origen del dinero para la adquisición de vehículos que superen la cifra. Se deberá presentar una declaración jurada para este tipo de organizaciones. A partir de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso como requisito obligatorio justificar los fondos para todas las compras…