Encontraron 3,8 millones de dólares repartidos en cofres bancarios del sindicalista detenido junto a su esposa en Uruguay, acusados de lavado de dinero y asociación ilícita. La policía uruguaya, Interpol y personal de la Fiscalía de Maldonado hallaron este mediodía cerca de US$ 3.800.000 en cajas de seguridad (cofres fort) de bancos de Montevideo,…
Es en el marco de la causa judicial que inició la entidad contra el gremialista por supuesto lavado de dinero y por poseer una presunta cuenta en Suiza con fondos que no podría justificar. La Unidad de Información Financiera (UIF) investiga una serie de presuntas operaciones millonarias que habría realizado el líder del sindicato…
LAVADO DE DINERO, SOBREFACTURACIÓN Y SOCIEDADES “TRUCHAS” En momentos en los que se habla casi cotidianamente de lavado de dinero, evasión de impuestos y corrupción, empieza a aparecer tímidamente una trama casi novelesca que involucra a dos personajes conocidos. Uno de sus actores es Gabriel Alberto Anello, quien no necesita presentación: es un célebre…
Silvana Varela, periodista de la agencia Buenos Aires 2punto0, fue amenazada de muerte por sus denuncias contra Luis Emilio Acuña, Intendente de Hurlingham y su familia por lavado de dinero, justo cuando se inicia la causa contra ellos en Morón. Amenazan a periodista de Buenos Aires 2punto0 tras denuncia contra Acuña Tras haberse conocido la…
Concejal de Lomas de Zamora pide crear comisiones contra la corrupción, el Lavado, la prostitución, y encubrimiento Institucional. Para: El presidente del bloque del Frente Renovador de Lomas de Zamora, Juan Carlos Véliz, informa sobre su proyecto, inédito en la región: Cumpliendo con el fiel compromiso de representar lo que quieren y desean los vecinos…
La transacción investigada consiste en la compra de un campo en la provincia de Entre Ríos que se efectivizó mediante la donación de u$s 2 millones por parte del empresario Gregorio Sánchez Martínez a uno de sus hijos. La investigación de la AFIP se inicio en febrero de 2014 a partir de las alertas inmediatas…
Un desconocido le entregó un sobre a Marijuán. La nota dice: “Pará de joder. Te vamos a limpiar a vos y a tu familia”. Prefirió no hacer una denuncia policial para “no asustar más a su familia”. Un abogado aseguró ayer que el Fiscal que imputó al empresario Lázaro Báez por presunto lavado de dinero,…
El funcionario judicial amplió la denuncia al empresario, su hijo Martín Báez, su contador Daniel Pérez Gadín y el esposo de la actriz Iliana Calabró, Fabián Rossi. En el escrito hay fuertes críticas a la Procelac y a la UIF. El Fiscal federal Guilllermo Marijuán imputó a al empresario kirchnerista Lázaro Báez por el delito…
Anoche, ansiosa como muchos televidentes, esperé el programa de Lanata, pues había prometido “pruebas y papeles de “lavado revelado x Elaskar”, sin embargo quedaron probadas otras cosas… A la espera del horario de inicio de la programación se sumó luego la otra espera, hubo que aguantar la de las aclaraciones como “yo dare las pruebas…
La mentira tiene consecuencias que no siempre alcanzamos a medir al momento de decirlas, otras veces una mentira genera otra mentira mayor para tapar a la anterior, pero en el caso que nos conmociona esta semana, me refiero al Caso Fariña Elaskar, nadie midió las consecuencias. Sin ser periodista ni pretenderlo, el primero en no…
Tanto la asociación como la fundación que llevan ese nombre nunca entregaron los documentos exigidos por la Inspección General de Justicia. Se encuentran en situación de ser disueltas por sus faltas. Pese a que lleva 13 años inscripta en la Inspección General de Justicia (IGJ), la asociación Madres de Plaza de Mayo nunca presentó la…
La Unidad de Información Financiera multó al banco HSBC por no reportar una operación sospechosa de lavado de activos que realizara la Asociación Mutual de Panaderos Unidos del Tercer Milenio cinco años atrás. La multa a la joyería se debió porque en 2011 el organismo intentó supervisar los locales de la famosa casa y sus…
Gabriela Vitale, conocida como «Señorita G», fue apresada acusada de integrar una organización internacional de narcotráfico. Una modelo, que se hizo famosa por haber mantenido una supuesta relación con Gerardo Sofovich, fue detenida hoy acusada de integrar una organización internacional de narcotráfico. Tal como reveló el periodista Paulo Kablan, Gabriela Vitale, más conocida como «Señorita…
Un informe del Senado de los Estados Unidos acusó al banco británico de no ponerle freno a las operaciones con carteles mexicanos. En Arabia se los vincula con Al Qaeda. El Senado de Estados Unidos acusó al banco británico HSBC de no haber puesto freno al lavado de dinero que durante años realizaron carteles mexicanos…
Sucedió en Guatemala. Las autoridades de ese país confirmaron que fue víctima de un atentado. A pesar de ello, no hay precisiones sobre los motivos del ataque. Las noticias son confusas pero se pudo confirmar que la muerte de Facundo Cabral sucedió cuando se dirigía al Aeropuerto de La Aurora. Prensa Libre de Guatemala sostiene que…
La Unidad de Información Financiera (UIF) estableció que los dueños deberán presentar una declaración jurada para justificar los fondos. Rige para usados y nuevos. Hasta ahora regía para compras de más de 50 mil pesos. Independientemente del monto, las personas deberán presentar una declaración jurada cada vez que se compren un auto o una moto.…
La Embajada de Suiza en la Argentina emitió un comunicado, referido al caso de Hugo Moyano. El siguiente es el texto completo del comunicado: «El Embajador de Suiza en Argentina Johannes Matyassy se comunicó esta mañana con el Sr. Canciller Héctor Timerman y le informó lo siguiente: 1 – El 24 de enero de 2011…
El gobierno de Suiza exhortó a la Argentina a través de los canales diplomáticos para que le informe sobre todos los procesos judiciales que tienen como imputados al secretario general de la CGT, Hugo Moyano, y a su hijo, Pablo Moyano en una investigación contra la empresa Covelia. Camioneros convocó a una conferencia. El Ministerio…