Lanús: El DFI identificó a un menor que amenazó en redes con iniciar un tiroteo masivo en una escuela

En el marco de un procedimiento supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional, orientado a la prevención de actos de índole terrorista, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) identificó, en la zona sur del conurbano bonaerense, a un menor de edad que había amenazado con concretar una masacre escolar,…

Medidas antilavado de dinero, bancos deberán identificar a quines depositen más de $40.000

El Gobierno estableció las normas que deberán seguir las entidades financieras respecto de las operaciones sospechosas. La Unidad de Información Financiera (UIF) estableció hoy las medidas y procedimientos que deberá observar el sector financiero para prevenir, detectar y reportar actos u omisiones «que puedan provenir, o estar vinculados, a la comisión de los delitos de…