La investigación por la mafia china, impulsada por la Justicia de La Matanza, derivó en tres detenciones y el secuestro de armas de fuego.

La Policía Federal detuvo a tres ciudadanos chinos integrantes de la mafia china, quienes extorsionaban a sus compatriotas por grandes sumas de dinero. Hubo procedimientos en Lanús.

La investigación comenzó a partir de la gran cantidad de denuncias realizadas por comerciantes chinos a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº2 Descentralizada Departamental de La Matanza.

Informan que les dejaban notas intimidatorias escritas en su idioma natal en sus locales comerciales, exigiéndole el pago de altas cifras de dinero para poder trabajar con tranquilidad.

A su vez, les proporcionaban dos números de teléfonos a los que debían comunicarse las víctimas para así arreglar y concretar el pago, o en su defecto, contar con un usuario de una plataforma de mensajería popular en el aludido país oriental.

La investigación

Los federales llevaron adelante todo tipo de tareas de campo, intensificando las mismas en el marco de la detención llevada a cabo en el mes de agosto pasado de un sicario que amedrentaba a comerciantes de origen chino.

Fue así, como se estableció una clara relación del detenido con al menos tres miembros de la organización, como así también que detrás de las intimidaciones se encontraban otros supermercadistas chinos. 

El modus operandi

Se pudo develar que los extorsionadores al contratar empleados en sus comercios, les tomaban fotos de sus documentos personales con el objetivo de abrir cuentas en entidades bancarias que no exigían el correspondiente reconocimiento biométrico.

Una vez que se realizaba la apertura remota de la cuenta, depositaban grandes sumas de dinero, las que posteriormente eran giradas a billeteras virtuales de los miembros, que desempeñaban funciones de reclutadores, extorsionadores o bien de sicarios.

Finalmente, las ganancias obtenidas eran puestas a trabajar en cuevas financieras de la city porteña.

Allanamientos

Gracias al devenir de las pesquisas, se logró detectar un total de ocho inmuebles ubicados en los partidos de Lanús, La Matanza y Marcos Paz vinculados directamente con las maniobras ilícitas. 

El Juzgado de Garantías Nº 4 del Departamento Judicial La Matanza, a cargo del Dr. Fernando Horacio Pinos Guevara ordenó el allanamiento de los domicilios.

Se logró la detención de tres ciudadanos chinos responsables de las maniobras delictivas de la banda procedente de la provincia Fujian, República Popular China.

Los detenidos, mayores de edad junto al los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por los delitos “Abuso de armas agravado (Artículo 80), Portación ilegal de arma de fuego de uso civil, Lesiones leves y Extorsión”.

Además, se secuestraron 14.341.540 de pesos producto de las extorsiones, tres camionetas de alta gama, una escopeta calibre 12/76, una escopeta de repetición calibre 12, una pistola semiautomática, un revólver, un silenciador para pistola de calibre 9mm y gran cantidad de municiones de varios calibres.

También hallaron juegos de esposas, equipos de radios de comunicación punto a punto UHF/VHF/FM, 1 CPU, 1 notebook, varios artículos de electrónica, terminales de pago electrónico, pasaportes de nacionalidad china y documentación de origen chino.

Secuestraron, además, 34 teléfonos celulares (con los que se canalizaban las amenazas coactivas y uno de ellos con el que se debían comunicar los extorsionados).