Expertos del Departamento de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad, agentes de la AFIP y del Ministerio de Seguridad se dirigieron a las oficinas de esos establecimientos de juego de azar en el marco de una investigación por supuesta evasión fiscal y lavados de activos por 30 millones de pesos.
El Casino Flotante de Puerto Madero y el que funciona en el Hipódromo de Palermo fueron allanados este jueves por expertos del Departamento de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad, agentes de la AFIP y del Ministerio de Seguridad de la Nación, en el marco de una causa por supuesta evasión y lavado de activos de jugadores por unos 30 millones de pesos, informaron fuentes policiales y judiciales.
Los allanamientos fueron ordenados por el juez en lo penal económico Juan Galván Greenway, quien tiene a su cargo la investigación, con la intervención del fiscal del mismo fuero, Emilio Guerberof.
Consuladas, fuentes del Hipodrómo y del Casino Flotante hicieron saber que “la investigación y los allanamientos nada tienen que ver con la actividad de las empresas” y que “colaboran con las autoridades facilitando toda la información requerida”.
Los procedimientos eran llevados de manera simultánea por el personal policial, de AFIP y del Ministerio de Seguridad de la Nación en los casinos que funcionan en Puerto Madero y en el Hipódromo de Palermo.
La investigación que tiene a su cargo el juez Greenway surgió tras una denuncia que alude a presuntas maniobras de evasión con el pago de premios no documentados y cuentas corrientes de jugadores sin registrar.
Según se precisó, en el allanamiento al barco flotante colaboraba este mediodía personal de Gendarmería Nacional, mientras que en el de Palermo lo hacían efectivos de la Policías Federal.
