Medidas antilavado de dinero, bancos deberán identificar a quines depositen más de $40.000

El Gobierno estableció las normas que deberán seguir las entidades financieras respecto de las operaciones sospechosas. La Unidad de Información Financiera (UIF) estableció hoy las medidas y procedimientos que deberá observar el sector financiero para prevenir, detectar y reportar actos u omisiones «que puedan provenir, o estar vinculados, a la comisión de los delitos de…