El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) que actúa en la prevención del lavado de dinero fue denunciado por dirigentes opositores. Un fiscal impulsó la investigación. El fiscal federal Eduardo Taiano imputó al presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella por los delitos de encubrimiento e incumplimiento de los deberes…
El organismo a cargo de José Sbatella tomó la medida contra Antonio Olivera y Gustavo de Marchi, quienes recientemente fueron juzgados y condenados por delitos de lesa humanidad. Tras la fuga del Hospital Militar de la Capital Federal de los represores Antonio Olivera y Gustavo De Marchi, que habían sido condenados recientemente por delitos de…
El presidente del bloque radical del Senado, José Cano, imputó penalmente a José Sbatella por delitos de encubrimiento e incumplimiento de deberes en el caso Lázaro Báez. Además, pidió la renuncia del funcionario. El presidente del bloque radical del Senado, José Cano, denunció ante la justicia penal al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José…
El titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), José Sbatella, se convirtió ayer en el primer funcionario del Gobierno nacional en ser formalmente imputado judicialmente en las causas por el escándalo de los fondos públicos manejados por Sergio Schoklender en nombre de la Asociación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas.…