El juez Kreplak aceptó el pedido de la modelo sobre el dinero no declarado que le fue secuestrado en el marco de la causa contra Martín Insaurralde; el dinero, sin embargo, no le será devuelto en su totalidad por las condiciones que se aplican a quienes blanquean capitales. Con la intención de participar del blanqueo…
¿Cuáles fueron las razones para que pese a haber pasado el blanqueo sigan creciendo los fondos argentinos fuera del país? Aquí los datos que surgen del balance cambiario del Banco Central. Según el Balance cambiario del Banco Central, durante 2017 la salida de dólares por la “formación neta de activos externos de libre disponibilidad”…
Es para determinar quiénes estuvieron involucrados en la filtración de información publicada que indicó que familiares de funcionarios, entre ellos del presidente Mauricio Macri, blanquearon fondos por unos 130 millones de dólares. La AFIP presentó una denuncia penal para dilucidar quiénes estuvieron involucrados en la filtración de información publicada por un matutino porteño que…