Jueza beneficio a dos acusados de lavado de dinero y la Fiscalía y la UIF apelaron

Sin actividades económicas declaradas, son dueños de varias propiedades y vehículos. La Justicia dictó falta de mérito en la sospecha de blanquear dinero del narcotráfico, pero la resolución que fue apelada. La causa se inició a partir de las investigaciones realizadas alrededor de las actividades comerciales de Miguel Ángel Villalba –alias Mameluco–, condenado en 2004…

Más controles en la compra y venta de autos y motos

La Unidad de Información Financiera (UIF) estableció que los dueños deberán presentar una declaración jurada para justificar los fondos. Rige para usados y nuevos. Hasta ahora regía para compras de más de 50 mil pesos. Independientemente del monto, las personas deberán presentar una declaración jurada cada vez que se compren un auto o una moto.…