En un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon una organización criminal dedicada al contrabando de dólares estadounidenses falsos. La acción concluyó con la detención de siete personas y el secuestro de una importante cantidad de divisas apócrifas.
La investigación se inició en abril de este año, a raíz de una denuncia anónima que señalaba a un ciudadano paraguayo como responsable de ingresar al país billetes falsificados desde la República del Paraguay, para luego introducirlos en el mercado cambiario legal argentino.
Tras la denuncia, la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nº 2, a cargo del Dr. Emilio Guerberoff, instruyó a la Dirección General de Articulación Operacional e Investigaciones de la PFA a realizar las primeras tareas de inteligencia con el objetivo de esclarecer los hechos.
Ante la sospecha de posibles vínculos con el financiamiento de organizaciones terroristas o maniobras de lavado de activos, los investigadores comenzaron a trabajar en conjunto con agentes de la Agencia de Seguridad Nacional, dependiente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Con el avance de la pesquisa, que incluyó seguimientos encubiertos, intervenciones telefónicas y análisis documental se identificó a dos sospechosos que operaban en un bar del barrio porteño de Recoleta, ubicado en la intersección de las calles Agüero y Paraguay.
Con la autorización del Juzgado Penal Económico N° 6, a cargo del Dr. Marcelo Aguinsky, Secretaría N° 20 del Dr. Alejandro Wenreiter, se llevó adelante un procedimiento en el lugar y se detuvo a ambos individuos en pleno intercambio de divisas. Durante la requisa se secuestraron 44.600 dólares falsos y 12 millones de pesos argentinos.
A partir de estas detenciones y el avance de las investigaciones, se logró identificar a otros cinco integrantes de la organización criminal, confirmándose que se trataba de una banda dedicada al contrabando de moneda apócrifa.
Asimismo, se establecieron diez domicilios vinculados a los sospechosos. Con las pruebas reunidas, el juez Aguinsky ordenó diez allanamientos: seis en la Ciudad de Buenos Aires (en las calles Billinghurst, Agüero, Montenegro, Caldas, Warnes y Paraguay); uno en la calle Antártida Argentina de la localidad de Munro; otro en la calle 12 de Octubre, partido de Avellaneda; uno más en la calle 119 de Villa Lynch; y el último de ellos en la calle Asunción de Pilar.
Durante los operativos se arrestó a otros cinco sospechosos (uno de nacionalidad uruguaya) y se incautaron una pistola calibre 22 con varias municiones, 25 teléfonos celulares, 90.000 pesos, más billetes de dólares falsos, pesos uruguayos y guaraníes, seis discos duros, una onza de oro, tres máquinas contadoras de billetes, 22 pendrives, dos detectores de billetes falsos, un copiador de tarjetas, un posnet, una balanza de precisión digital, dos notebooks, una tarjeta de débito, una tablet, dos CPU, dos impresoras láser y diversa documentación de interés para la causa.
Todos los detenidos, mayores de edad, quedaron a disposición del Juzgado Penal Económico N° 6, acusados del delito de “contrabando de divisas”, junto con los elementos secuestrados.
