{"id":92760,"date":"2020-01-21T16:29:37","date_gmt":"2020-01-21T19:29:37","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/?p=92760"},"modified":"2020-01-21T16:29:37","modified_gmt":"2020-01-21T19:29:37","slug":"la-cuenta-secreta-del-fiscal-nisman-quedo-abandonada-en-estados-unidos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/la-cuenta-secreta-del-fiscal-nisman-quedo-abandonada-en-estados-unidos\/","title":{"rendered":"La cuenta secreta del fiscal Nisman qued\u00f3 \u00ababandonada\u00bb en Estados Unidos"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n sobre la cuenta no ha tenido movimientos significativos desde fines de 2015. La compart\u00eda con su madre y Lagomarsino. Seg\u00fan informaci\u00f3n oficial, ten\u00eda US$ 666 mil. <\/p>\n\n\n\n

A cinco a\u00f1os de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la \ninvestigaci\u00f3n sobre la cuenta secreta que ten\u00eda en Estados Unidos indica\n que no ha tenido movimientos significativos desde fines de 2015.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

De hecho, la cuenta bancaria en el ex Merrill Lynch de \nNueva York pas\u00f3 a mediados de 2019 al Departamento de Bienes Abandonados\n de la entidad bancaria, ya que desde la muerte de Nisman nadie hab\u00eda \ntocado el dinero, consign\u00f3 el medio Perfil.<\/p>\n\n\n\n

La cuenta era compartida con su madre y con el t\u00e9cnico inform\u00e1tico Diego Lagomarsino, actualmente procesado como part\u00edcipe necesario de la muerte del fiscal.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La cuenta recibi\u00f3 \u201ctransferencias sobre las que no pudo establecer el\n prop\u00f3sito comercial por un total de US$ 666.690, entre el 13 de \nseptiembre de 2012 y el 19 de agosto de 2014\u201d, de acuerdo a las \nautoridades del organismo antilavado de los Estados Unidos (Fincen).<\/p>\n\n\n\n

En ese marco, la AFIP inform\u00f3 en la causa que la cuenta no estaba \ndeclarada, seg\u00fan el expediente. Por el caso, Sara Garfunkel, Sandra \nNisman (madre y hermana del fiscal) y Lagomarsino est\u00e1n imputados en un \nexpediente por presunto lavado de activos.<\/p>\n\n\n\n

Lagomarsino dijo que a mediados de 2019, una ejecutiva del \nDepartamento de Bienes Abandonados del ex Merrill Lynch se comunic\u00f3 con \n\u00e9l para informarle que \u201cla cuenta bancaria no ten\u00eda movimientos desde \n2015\u201d. \u201cLe dije que la cuenta no era m\u00eda y me contest\u00f3 que hab\u00edan \nintentado comunicarse con las otras titulares de la cuenta, pero que no \nlas hab\u00edan podido ubicar\u201d, agreg\u00f3 el perito inform\u00e1tico en di\u00e1logo con \nel mismo medio.<\/p>\n\n\n\n

\u201cMe di cuenta de que los fondos estaban disponibles. Hicimos \nuna presentaci\u00f3n con mi abogado en el juzgado\u201d, ahond\u00f3 Lagomarsino. \n\u201cEntendemos que despu\u00e9s de esa presentaci\u00f3n, Bonadio pidi\u00f3 que no muevan\n los fondos\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Al respecto, la madre de Nisman realiz\u00f3 un planteo ante la Corte \nSuprema. De acuerdo a los registros, el expediente no tiene movimientos \ndesde 2018.<\/p>\n\n\n\n

Garfunkel pidi\u00f3 a la Corte la nulidad de la causa desde su inicio, \nargumentando que hab\u00eda sido por un fiscal \u201cdesignado ilegalmente\u201d en el \ncargo. Por ello, Bonadio argumenta que no puede mover el expediente \nhasta que la Corte tome una decisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La cuenta bancaria sali\u00f3 a la luz por una presentaci\u00f3n en la Justicia\n de la ex pareja de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, tras la muerte del \nfiscal. El expediente qued\u00f3 a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral y \ndel fiscal Zoni, quienes establecieron en 2015 que los bienes y la \ncuenta hab\u00edan pertenecido a Nisman, pero figuraba a nombre de otras \npersonas.<\/p>\n\n\n\n

Lagomarsino explic\u00f3 ante la Justicia que \u201cen mayo o junio\u201d de 2014, \nel fiscal le manifest\u00f3 que \u201chab\u00eda una cuenta en el exterior en la cual \nhab\u00eda valores de su madre provenientes de la venta de un inmueble\u201d y que\n le solicit\u00f3 \u201cque ten\u00eda temor que a su madre le pasara algo y si eso \nsuced\u00eda el Estado norteamericano se quedar\u00eda con el 50% de lo que hab\u00eda \nen la cuenta\u201d. \u201cEl no pod\u00eda figurar por su condici\u00f3n de funcionario \np\u00fablico\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Entre quienes realizaron transferencias sospechosas a la cuenta hay \ncompa\u00f1\u00edas extranjeras desconocidas, como una empresa de Hong Kong, Rodfa\n Limited, que deposit\u00f3 US$ 134.975. El financista Dami\u00e1n \nStefanini (pr\u00f3fugo desde octubre de 2014) transfiri\u00f3 US$ 150 mil a la \ncuenta el 23 de octubre de 2012.<\/p>\n\n\n\n

En tanto, el empresario Claudio Pic\u00f3n figura transfiriendo US$ 72 mil\n a la cuenta de Nueva York en distintos momentos, entre enero de 2013 y \nmarzo de 2014. Pic\u00f3n tambi\u00e9n termin\u00f3 imputado en la causa por el \npatrimonio oculto de Nisman.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo al expediente, la cuenta, los tres terrenos en el Uruguay,\n dos departamentos con dos cocheras en Palermo y el Audi que manejaba el\n fiscal fallecido est\u00e1n conectados entre s\u00ed.<\/p>\n\n\n\n

El fiscal Zoni detect\u00f3 que tras la muerte de Nisman se dejaron de \npagar las cuotas de los departamentos de Palermo y las expensas de los \nterrenos de Uruguay. El Audi qued\u00f3 abandonado en la cochera de Le Parc. \nLas expensas de los terrenos en el complejo de Maldonado se pagaron \nhasta el 9 de enero de 2015 con fondos transferidos desde la cuenta en \nlos Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, la cuenta se utiliz\u00f3 en 2013 para pagar US$ 14.530 al \nescribano que actu\u00f3 en la compraventa de los terrenos de Uruguay, de \nacuerdo a un informe del Banco Central de ese pa\u00eds que consta en el \nexpediente. El empresario Claudio Pic\u00f3n aparece en el expediente como \nfiduciante de las propiedades en Palermo. Adem\u00e1s, el Audi que manejaba \nNisman estaba a nombre de una empresa de Pic\u00f3n y le transfiri\u00f3 dinero a \nla cuenta oculta.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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