{"id":91887,"date":"2019-12-13T10:43:00","date_gmt":"2019-12-13T13:43:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/?p=91887"},"modified":"2019-12-13T10:43:00","modified_gmt":"2019-12-13T13:43:00","slug":"procesaron-por-lavado-de-dinero-al-ex-jefe-del-somu-omar-caballo-suarez","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/procesaron-por-lavado-de-dinero-al-ex-jefe-del-somu-omar-caballo-suarez\/","title":{"rendered":"Procesaron por lavado de dinero al ex jefe del SOMU Omar \u00abCaballo\u00bb Su\u00e1rez"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral proces\u00f3, sin prisi\u00f3n preventiva, al ex jefe del Sindicato Obreros Mar\u00edtimos Unidos (SOMU) Omar \u00abCaballo\u00bb Su\u00e1rez como supuesto \u00abautor\u00bb del delito de \u00ablavado de activos\u00bb, y le impuso un embargo de alrededor de 200 millones de pesos. El ex gremialista seguir\u00e1 con prisi\u00f3n domiciliaria por otra causa por \u00abasociaci\u00f3n il\u00edcita\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Rodolfo Canicoba Corral \ntambi\u00e9n proces\u00f3 con el mismo cargo a Juan Manuel Medina (ex tesorero del\n SOMU), a Jorge Su\u00e1rez (sobrino de Omar) y a miembros de la empresa \nMaruba, como Juan Manuel Ondarcuhu y Samuel Jorge y Gustavo Rodr\u00edguez \nV\u00e1zquez, aplic\u00e1ndoles los mismos embargos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan la resoluci\u00f3n a la que accedi\u00f3 T\u00e9lam, el juez sostuvo \nque se corrobor\u00f3 \u00abuna serie de operaciones comerciales en las que habr\u00eda\n intervenido Enrique Omar Su\u00e1rez y otras personas de su entorno \u00edntimo, \nentre otros, que presentan notas distintivas compatibles con el tipo \npenal del lavado de activos de origen espurio\u00bb.<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

\u00abEntre 2011 y 2013, utiliz\u00e1ndose diversas empresas que respond\u00edan a \nlos t\u00e9rminos de un esquema societario estructurado a esos fines, se \npusieron en marcha dos operatorias de compraventa a trav\u00e9s de las cuales\n un porcentaje accionario del grupo Maruba, controlado por la familia \nRodr\u00edguez, qued\u00f3 en manos de Su\u00e1rez por medio de la empresa Mercantes \nSA, creada a tal efecto por dos de sus consortes, Juan Manuel Medina y \nJorge Antonio Su\u00e1rez\u00bb, sostuvo Canicoba Corral.<\/p>\n\n\n\n

El magistrado, en una resoluci\u00f3n con numerosos datos de las \noperaciones y las firmas involucradas con el SOMU, dijo que el paquete \nde Maruba \u00abdos a\u00f1os despu\u00e9s retorn\u00f3 a la \u00f3rbita de poder de Juan Manuel \nOndarcuhu, a trav\u00e9s de las firmas Inversiones Ondarprin y Lazola \nInversiones, y por ende, a la de la familia Rodr\u00edguez\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan el juez, \u00abSu\u00e1rez, desde su rol de Secretario General del SOMU y\n como jefe y organizador de la asociaci\u00f3n il\u00edcita\u00bb investigada en otra \ncausa, \u00abutiliz\u00f3 el 24 de noviembre de 2011 la suma de $ 4.224.800 (…) \ncuyo origen no es otro que el producido de las actividades delictivas en\n las que se hall\u00f3 involucrado\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Ese dinero, dijo, lo us\u00f3 para \u00abla adquisici\u00f3n -a trav\u00e9s de la empresa\n Mercantes SA- del 20% de las acciones del Grupo Maruba (compuesto por \nMar\u00edtima Maruba SA, Compa\u00f1\u00eda Argentina de Remolques de Empuje SA, \nEmpresa de Navegaci\u00f3n Maruba SA, Alpha Shipping SA y Servicios \nMultistore SA), logrando de ese modo incorporarse a ese conglomerado \nempresarial, para lo cual se vali\u00f3 de la contribuci\u00f3n de personas de su \nextrema confianza\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Ello fue posible por \u00abel nexo generado entre Su\u00e1rez y los \npropietarios del Grupo Maruba, es decir, los imputados Samuel Jorge \nRodr\u00edguez V\u00e1zquez, Gustavo Alberto Rodr\u00edguez V\u00e1zquez, Eduardo H\u00e9ctor \nRodr\u00edguez y Fernando Gabriel Rodr\u00edguez, a trav\u00e9s de Juan Manuel \nOndarcuhu, abogado de ese holding y quien habr\u00eda sido la persona que \nllev\u00f3 adelante las negociaciones con S\u00e1rez para concretar su ingreso al \npaquete accionario\u00bb, a\u00f1adi\u00f3 el juez.<\/p>\n\n\n\n

Agreg\u00f3 que la plata para esas operaciones \u00abdeviene de actividades \ndelictivas\u00bb atribuidas a Su\u00e1rez y otros miembros del SOMU, intervenido \npor el gobierno de Mauricio Macri.<\/p>\n\n\n\n

Record\u00f3 que Su\u00e1rez \u00abpor lo menos entre 2008 a febrero de 2016, \norganiz\u00f3 y lider\u00f3 una asociaci\u00f3n il\u00edcita integrada por varios directivos\n del sindicato, entre los que se encontraron el tesorero del gremio\u00bb, \nJuan Medina, \u00abas\u00ed como por personas del entorno familiar del \ncompareciente, con el objeto de cometer delitos indeterminados, \nvali\u00e9ndose del control que, durante m\u00e1s de 20 a\u00f1os ejerci\u00f3 sobre dicho \nsindicato en su rol de Secretario General\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

A\u00f1adi\u00f3 que Su\u00e1rez design\u00f3 \u00abdirigentes de su \u00edntima confianza para \nocupar cargos estrat\u00e9gicos dentro del SOMU y de la Obra Social de \nPersonal Mar\u00edtimo, garantiz\u00e1ndose de este modo el completo control sobre\n la actividad gremial del sector\u00bb, y \u00abgener\u00f3 un holding de empresas \nprivadas destinadas fundamentalmente a facturar trabajos obtenidos en \nrepresentaci\u00f3n del SOMU\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral proces\u00f3, sin prisi\u00f3n preventiva, al ex jefe del Sindicato Obreros Mar\u00edtimos Unidos (SOMU) Omar \u00abCaballo\u00bb Su\u00e1rez como supuesto \u00abautor\u00bb del delito de \u00ablavado de activos\u00bb, y le impuso un embargo de alrededor de 200 millones de pesos. El ex gremialista seguir\u00e1 con prisi\u00f3n domiciliaria por otra causa por \u00abasociaci\u00f3n…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":71263,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[20],"tags":[32017,3246,20529,19868,3219],"class_list":["post-91887","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-judiciales","tag-juan-manuel-medina","tag-lavado-de-dinero","tag-maruba","tag-omar-caballo-suarez","tag-somu"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91887","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=91887"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91887\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":91888,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91887\/revisions\/91888"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/media\/71263"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=91887"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=91887"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=91887"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}