{"id":86454,"date":"2019-04-14T11:05:27","date_gmt":"2019-04-14T14:05:27","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/?p=86454"},"modified":"2019-04-14T11:05:27","modified_gmt":"2019-04-14T14:05:27","slug":"blanqueo-de-capitales-afip-detecto-unos-us-400-millones-sin-declarar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/blanqueo-de-capitales-afip-detecto-unos-us-400-millones-sin-declarar\/","title":{"rendered":"Blanqueo de capitales: AFIP detect\u00f3 unos US$ 400 millones sin declarar"},"content":{"rendered":"\n
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La cifra podr\u00eda crecer hasta tres veces porque hasta ahora solo se verific\u00f3 una cuarta parte de las cuentas informadas. Los argentinos mantienen unos 240.000 millones de d\u00f3lares fuera del sistema financiero. <\/p>\n\n\n\n

Unos US$ 400 millones sin declarar por parte de argentinos<\/strong> que hab\u00edan ingresado al blanqueo de capitales<\/strong> en 2016 fueron detectados por la AFIP y sus titulares ser\u00e1n denunciados ante la Justicia en lo penal.
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Se trata de dinero que hab\u00eda entrado a ese blanqueo que sum\u00f3 US$ 116.800 millones, y ahora podr\u00edan ser penalizados quedando fuera del mismo.<\/strong>
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Los fondos fueron detectados a partir del an\u00e1lisis de datos remitidos por la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3micos (OCDE), seg\u00fan fuentes de Impositiva.
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Los argentinos mantienen unos 240.000 millones de d\u00f3lares fuera del sistema financiero,<\/strong> seg\u00fan estimaciones p\u00fablicas y privadas.
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Incluso, la cifra podr\u00eda crecer hasta tres veces porque hasta ahora solo se verific\u00f3 una cuarta parte de las cuentas informadas.<\/strong>
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Los fondos fueron detectados a partir de un acuerdo del Gobierno argentino con la OCDE, del que son parte m\u00e1s de un centenar de pa\u00edses.
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En 2018, esa entidad envi\u00f3 a las autoridades locales informaci\u00f3n sobre cuentas bancarias de argentinos en el exterior.
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En mayo de ese a\u00f1o, la OCDE remiti\u00f3 una primera tanda de informaci\u00f3n con datos de 40.000 cuentas de argentinos en el exterior.
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La AFIP ya encontr\u00f3 400 cuentas no declaradas de personas que se hab\u00edan adherido al blanqueo en Uruguay, Italia, Reino Unido, Espa\u00f1a y Alemania.<\/strong>
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Seg\u00fan fuentes oficiales, una segunda tanda de informaci\u00f3n, con detalles de otras 120.000 cuentas de argentinos afuera, fue enviada por la OCDE sobre fines de 2018.
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La informaci\u00f3n recibida, adem\u00e1s de haber sido entrecruzada con la del blanqueo, tambi\u00e9n se cruz\u00f3 con las declaraciones del impuesto a las ganancias y a los bienes personales, detallaron desde el ente recaudador.
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Casi el 80% del monto blanqueado estaba en el exterior<\/strong> y permitieron a la AFIP recaudar unos $ 148.600 millones.
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Al infractor no solo se les cobrar\u00e1 por todo lo que corresponda m\u00e1s las penalidades, sino que tambi\u00e9n queda sin efecto el beneficio de la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal ofrecida por el blanqueo.
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La AFIP tambi\u00e9n encontr\u00f3 inmuebles subvaluados en el exterior, sobre todo en Uruguay y Miami.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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