{"id":82353,"date":"2018-11-04T21:58:29","date_gmt":"2018-11-05T00:58:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/?p=82353"},"modified":"2018-11-04T21:58:29","modified_gmt":"2018-11-05T00:58:29","slug":"empresas-argentinas-investigadas-por-estados-unidos-en-causa-de-cuadernos-k","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/empresas-argentinas-investigadas-por-estados-unidos-en-causa-de-cuadernos-k\/","title":{"rendered":"Empresas argentinas, investigadas por Estados Unidos en causa de Cuadernos K"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>La investigaci\u00f3n fue activada cuando funcionarios del Departamento de Justicia y la SEC visitaron a fiscales del caso para indagar sobre las empresas argentinas que cotizan en Wall Street.<\/span><\/p>\n

El gobierno de Estados Unidos activ\u00f3 sus mecanismos contra la corrupci\u00f3n a ra\u00edz de los casos derivados de los Cuadernos de Coimas K en la Argentina.<\/p>\n

La Adminsitraci\u00f3n de Donald Trump mand\u00f3 a Buenos Aires a varios emisarios para reunir informaci\u00f3n del caso y poner la lupa sobrevarias empresas argentinas.<\/p>\n

Uno de los enviados es del Departamento de Justicia; y el otro perteneces a la Comisi\u00f3n de Valores. Ambos mantuvieron varias reuniones en nuestro pa\u00eds; como por ejemplo, las que tuvieron con investigadores de la pesquisa que dio inicio con las anotaciones del chofer del Ministerio de Planificaci\u00f3n, Oscar Centeno en sus cuadernos, y tambi\u00e9n otras con los fiscales locales que llevan el caso Techint.<\/p>\n

Los emisarios del Gobierno estadounidense llegaron a Buenos Aires para articipar en un evento sobre \u00absoborno trasnacional\u00bb de la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3micos (OCDE), que incluy\u00f3 a la Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV) local y a la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (Procelac). Pero ya en Buenos Aires pidieron reunirse con quienes investigan a empresas argentinas que cotizan en Wall Street con acciones conocidas como \u00abADRs\u00bb.<\/p>\n

Las empresas que est\u00e1n siendo observadas de cerca por el Gobierno de Trump son Techint -mediante Ternium y Tenaris-, Corporaci\u00f3n Am\u00e9rica y Pampa Energ\u00eda, por coimas, y el Banco Macro, por la causa Ciccone.<\/p>\n

Los enviados norteamericanos quiere determinar si abren investigaciones basadas en la ley de pr\u00e1cticas corruptas en el extranjero\u00bb (FCPA, en ingl\u00e9s); una norma que establece sanciones civiles y penales para las firmas que pueden ir desde multas millonarias hasta la suspensi\u00f3n para conseguir contratos con el gobierno de los Estados Unidos y otros organismos multilaterales. Tambi\u00e9n multas y penas de hasta 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n para sus accionistas, ejecutivos e intermediarios.<\/p>\n

Una investigaci\u00f3n conjunta puede derivar perfectamente en sanciones por sus il\u00edcitos comprobados en la Argentina o con el archivo del expediente.<\/p>\n

Por eso, adem\u00e1s de su reuni\u00f3n con los fiscales de la causa de los cuadernos de las coimas, Carlos Stornelli y Carlos R\u00edvolo, los enviados se reunieron con los fiscales Paloma Ochoa y Eduardo Taiano, que impulsan causas por sospechas de sobornos vinculados a Techint en Brasil e Italia.<\/p>\n

puntual sobre dos ejecutivos de Techint, H\u00e9ctor Zabaleta y Luis Betnaza, que ya reconocieron ante el juez Claudio Bonadio que le dieron dinero \u00absucio\u00bb a Roberto Baratta , colaborador del entonces ministro Julio De Vido . Betnaza dijo que lo hab\u00eda hecho por razones \u00abhumanitarias\u00bb para permitir la salida de Venezuela de empleados de Sidor acosados por el gobierno chavista. Esa empresa, que era de Techint, termin\u00f3 estatizada (y finalmente el holding recibi\u00f3 1900 millones de d\u00f3lares).<\/p>\n

Luego de las confesiones de Zabaleta y Betnaza, Bonadio cit\u00f3 a Paolo Rocca, que no es un arrepentido, el 5 de octubre. Contrariamebte, sostuvo que se enter\u00f3 de esos pagos ilegales por la prensa y que Betnaza actu\u00f3 con \u00abautonom\u00eda\u00bb, incluso para disponer de fondos que extrajo de los \u00abdividendos de los socios\u00bb.<\/p>\n

Los voceros de Techint -consultados por un medio period\u00edstico- han expresado que hasta ahora, el holding \u00abno recibi\u00f3 ning\u00fan contacto de ning\u00fan emisario del Departamento de Justicia o de la SEC\u00bb.<\/p>\n

El grupo afronta investigaciones judiciales en Italia y Brasil por presuntos pagos de sobornos, con distintos grados de avance procesal. En Mil\u00e1n, el fiscal Fabio Di Pasquale, requiri\u00f3 la indagatoria de Rocca, mientras que el Tribunal de Cuentas de la Uni\u00f3n (TCU) brasile\u00f1o le prohibi\u00f3 a Techint presentarse a licitaciones federales durante cinco a\u00f1os, decisi\u00f3n que el holding busca revertir en sede judicial.<\/p>\n

El viaje de los emisarios a la Argentina es la primera movida que se conoce de parte de organismos de Estados Unidos desde que se hizo p\u00fablico el esc\u00e1ndalo de los cuadernos.<\/p>\n

Hace pocos d\u00edas, otros abogados de otros estudios norteamericanos tambi\u00e9n pasaron por Buenos Aires para estudiar la situaci\u00f3n.<\/p>\n

Algunos de estos buffetes de abogados sugirieron medidas \u00abprotectivas\u00bb o \u00abde cobertura\u00bb a sus clientes, mientras que otros desembarcaron en la Argentina en busca de denunciantes que quieran presentarse como \u00abwhistleblovers\u00bb ante la SEC para, si prospera la denuncia que radiquen en Washington, cobrar una jugosa recompensa.<\/p>\n

Tambi\u00e9n afect\u00f3 las fuentes extyranjeras de financiamiento de los proyectos de participaci\u00f3n p\u00fablico-privada, que la Casa Rosada busca reforzar con garant\u00edas que podr\u00eda aportar el Banco Naci\u00f3n, con la supervisi\u00f3n del Banco Central.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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