{"id":76494,"date":"2018-03-03T20:18:16","date_gmt":"2018-03-03T23:18:16","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/?p=76494"},"modified":"2018-03-03T20:18:16","modified_gmt":"2018-03-03T23:18:16","slug":"arribas-mas-complicado-documento-oficial-lo-vincula-con-delitos-de-lavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/arribas-mas-complicado-documento-oficial-lo-vincula-con-delitos-de-lavado\/","title":{"rendered":"Arribas, m\u00e1s complicado: documento oficial lo vincula con delitos de lavado"},"content":{"rendered":"

\u00a0 \"\"<\/a>Investigadores de la Operaci\u00f3n Descarte aseguran que el funcionario est\u00e1 relacionado con pagos sospechosos de Atila Reys Silva, miembro de una organizaci\u00f3n delictiva.<\/span><\/em><\/p>\n

Gustavo Arribas sum\u00f3 una nueva complicaci\u00f3n en el caso de supuesto lavado de dinero: en un documento oficial presentado por la Delegaci\u00f3n de Combate a la Corrupci\u00f3n y Cr\u00edmenes Financieros de la Polic\u00eda Federal de San Pablo, con colaboraci\u00f3n de la AFIP brasile\u00f1a, mencionan cinco veces en testimonios de arrepentidos y por los propios investigadores al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia.<\/p>\n

\u201cNo conocemos a\u00fan el origen del dinero que recibi\u00f3 Arribas y si bien \u00e9l no es el foco de nuestra investigaci\u00f3n, seguir\u00e1 siendo investigado\u201d, asegur\u00f3 una portavoz de la Polic\u00eda Federal de San Pablo.<\/p>\n

El jueves, la prensa brasile\u00f1a revel\u00f3 la \u201cOperaci\u00f3n Descarte\u201d, un nuevo esc\u00e1ndalo que involucra desde grandes compa\u00f1\u00edas hasta empresas fantasma. La investigaci\u00f3n se focaliza en una \u201camplia y compleja organizaci\u00f3n criminal, volcada principalmente al lavado de dinero con recursos provenientes del Consorcio Soma-Soluciones en Medio Ambiente\u201d, el grupo empresario encargado de la recolecci\u00f3n de basura en el municipio de San Pablo.<\/p>\n

De acuerdo al documento presentado por la Polic\u00eda Federal de San Pablo, los investigadores determinaron que hab\u00eda seis grupos empresarios conectados entre s\u00ed y que aunque estaban controlados por distintas personas, ten\u00edan un eje en com\u00fan: el dinero que manejaban sal\u00eda de este consorcio empresario dedicado a la recolecci\u00f3n de residuos.<\/p>\n

Uno de esos grupo estaba encabezado por Atila Reys Silva. Para los argentinos, se trata de un empresario con un fugaz paso por los medios. Cuando se revel\u00f3 que Arribas hab\u00eda recibido pagos de un valijero del Lava Jato por casi US$ 600.000 y quedaba en el centro de sospechas por presuntas coimas de Odebrecht, el jefe de la AFI dijo que s\u00f3lo reconoc\u00eda una de esas transferencias (que recibi\u00f3 en su cuenta en Suiza en septiembre de 2013) y que era por la venta de un departamento en San Pablo a Atila Reys Silva. Luego, dijo que era por la compra de muebles.<\/p>\n

Seg\u00fan el documento presentado a la Justicia de Brasil, este empresario brasile\u00f1o controlaba dos empresas llamadas Orion, una dedicada supuestamente a la construcci\u00f3n y otra a la importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n.<\/p>\n

Atila Reys Silva operaba con un testaferro confeso: Marcos Alberto Silveira, quien detall\u00f3 c\u00f3mo funcionaba la maniobra. \u201cAl menos entre los a\u00f1os 2013 y 2015 (una de las empresas, Orion Brasil Importa\u00e7ao e Distribui\u00e7ao) fue utilizada para recibir una cantidad elevada de nada menos que 72.564.052,70 reales\u201d (unos US$ 24 millones) simulando que vend\u00eda mercader\u00edas; prestaba servicios jur\u00eddicos y financieros. \u00bfQui\u00e9n pagaba esos servicios falsos? El consorcio SOMA, el grupo empresario a cargo de la recolecci\u00f3n de residuos en San Pablo, y otra compa\u00f1\u00eda importante en Brasil: el Grupo CVC Turismo.<\/p>\n

Estas grandes empresas sacaban dinero negro simulando pagos a Orion. Luego Orion blanqueaba estos fondos y los mov\u00eda en el sistema, utilizando por ejemplo a los financistas\/valijeros Alberto Youssef y Leonardo Meirelles, que a su vez contaban con su propia red de empresas truchas y cuentas en bancos internacionales al mejor postor y multiprop\u00f3sito: coimas del Lava Jato, evasi\u00f3n de impuestos, lavado de dinero. Atila Reys Silva era uno de sus clientes, as\u00ed como Odebrecht, seg\u00fan los arrepentidos.<\/p>\n

Una de las formas de Reys Silva de blanquear el dinero era mediante \u201cpagos de gastos personales y patrimoniales de \u00e9l y su familia, incluida la adquisici\u00f3n de bienes de lujo, como autos de marca Ferrari y Maserati; pagos a las empresas truchas de Alberto Youssef, preso por el Lava Jato; transferencia de valores para Gustavo H\u00e9ctor Arribas, sospechoso de corrupci\u00f3n en la Argentina relacionado con Odebrecht y el Lava Jato\u201d, dice el documento de la polic\u00eda.<\/p>\n

Meirelles dijo en su confesi\u00f3n en Brasil que en realidad transfiri\u00f3 US$ 850.000 a Arribas (o sea m\u00e1s dinero) y que los pagos fueron efectivamente por pedido de Atila Reys Silva pero que desconoc\u00eda los motivos de esos pagos, dice el documento. En una videoconferencia en mayo \u00faltimo ante los fiscales Federico Delgado y Sergio Rodr\u00edguez, antes de que el juez Rodolfo Canicoba Corral y la C\u00e1mara Federal cerraran el caso, el valijero sostuvo otra cosa: que \u00e9l realizaba transferencias para pagar coimas por orden de las constructoras Odebrecht y OAS. Es decir, ten\u00eda clientes varios.<\/p>\n

El jefe de Meirelles, Youssef (principal valijero del Lava Jato) aport\u00f3 m\u00e1s informaci\u00f3n en Brasil. Dijo que el objetivo de Atila Reys Silva era sacar el dinero a Suiza, justamente donde se encuentra la cuenta bancaria de Arribas que recibi\u00f3 los US$ 850.000. Las fechas en que Arribas recibi\u00f3 las transferencias -septiembre de 2013- tambi\u00e9n coinciden con el per\u00edodo de la maniobra investigada en la Operaci\u00f3n Descarte:2013-2015. Pero tambi\u00e9n coinciden con fechas clave de las operaciones de Odebrecht en Argentina.<\/p>\n

El viernes, Arribas desminti\u00f3 estar relacionado con operaciones de lavado de dinero en Brasil, lo adjudic\u00f3 a \u201cversiones period\u00edsticas\u201d y agreg\u00f3: \u201cQuiero expresar que no tuve ning\u00fan tipo de vinculaci\u00f3n con los casos llamados Lava Jato ni la recientemente mencionada Operaci\u00f3n Descartes\u201d. El jefe del organismo de inteligencia del Estado reiter\u00f3 que \u201ccon motivo de la venta de un inmueble al Sr. Atila Reys Silva, se acredit\u00f3 en mi cuenta bancaria la suma de US$ 70.475, la que responde al pago de los muebles existentes en el inmueble objeto de la operaci\u00f3n\u201d. Agreg\u00f3 que \u201cfue el comprador Atila Reys Silva qui\u00e9n eligi\u00f3 las v\u00edas, sujetos y dem\u00e1s modalidades para que el dinero ingresara a mi cuenta bancaria\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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