{"id":76047,"date":"2018-02-19T13:38:35","date_gmt":"2018-02-19T16:38:35","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/?p=76047"},"modified":"2018-02-19T13:38:35","modified_gmt":"2018-02-19T16:38:35","slug":"abogados-a-cargo-de-causas-de-lavado-y-corrupcion-deberan-informar-quien-les-paga-honorarios","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/abogados-a-cargo-de-causas-de-lavado-y-corrupcion-deberan-informar-quien-les-paga-honorarios\/","title":{"rendered":"Abogados a cargo de causas de lavado y corrupci\u00f3n, deber\u00e1n informar qui\u00e9n les paga honorarios"},"content":{"rendered":"<p><em><span class=\"text description col-xs-8 col-lg-9\">\u00a0<a href=\"http:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/var\/www\/html\/notas\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Logo-UIF.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-76048\" src=\"http:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/var\/www\/html\/notas\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Logo-UIF-300x65.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"65\" srcset=\"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/var\/www\/html\/notas\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Logo-UIF-300x65.png 300w, https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/var\/www\/html\/notas\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Logo-UIF.png 409w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a> La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera investiga los honorarios de abogados defensores de procesados en causas por delitos de lavado de activos, narcotr\u00e1fico, corrupci\u00f3n y trata de personas.<\/span><\/em><\/p>\n<p>La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera envi\u00f3 cartas a letrados para pedirles informaci\u00f3n y as\u00ed realizar tareas de an\u00e1lisis. En las mismas se les pide informar en el plazo de 10 d\u00edas lo que reciben de honorarios o est\u00e9n pendientes de cobro por tarea profesional. Adem\u00e1s de ello deben comuinicar: n\u00famero de causa, fecha, forma de pago y nombre de la persona que le ha pagado los honorarios.<\/p>\n<p>La ley 25.246 avala dicho pedido porque en el inciso 1 del art\u00edculo 14 dice que el organismo antilavado podr\u00e1 \u00absolicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime \u00fatil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo p\u00fablico, nacional, provincial o municipal, y a personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas, p\u00fablicas o privadas, todos los cuales estar\u00e1n obligados a proporcionarlos dentro del t\u00e9rmino que se les fije, bajo apercibimiento de ley\u00bb.<\/p>\n<p>Ya se enviaron al menos 20 notas a defensores de procesados por delitos relacionados con el narcotr\u00e1fico. La UIF comenz\u00f3 a notificar el inicio de sumarios por incumplimiento del deber de informar a escriban\u00edas que, como sujetos obligados, incumplieron con la obligaci\u00f3n de emitir Reportes de Operaciones Sospechosas como as\u00ed tambi\u00e9n a aquellos que no se inscribieron a\u00fan en el Sistema de Reporte de Operaciones (SRO).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera investiga los honorarios de abogados defensores de procesados en causas por delitos de lavado de activos, narcotr\u00e1fico, corrupci\u00f3n y trata de personas. La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera envi\u00f3 cartas a letrados para pedirles informaci\u00f3n y as\u00ed realizar tareas de an\u00e1lisis. En las mismas se les pide informar en el&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":76048,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[20],"tags":[760,28266,526,28265,6407],"class_list":["post-76047","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-judiciales","tag-abogados","tag-honorarios","tag-informes","tag-sro","tag-unidad-de-informacion-financiera"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76047","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76047"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76047\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":76049,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76047\/revisions\/76049"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/media\/76048"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76047"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76047"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76047"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}