{"id":75341,"date":"2018-01-09T04:53:40","date_gmt":"2018-01-09T07:53:40","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/?p=75341"},"modified":"2018-01-09T04:53:40","modified_gmt":"2018-01-09T07:53:40","slug":"jefe-de-la-uif-acuso-al-sindicalista-victor-santa-maria-de-fraude-al-gremio-y-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/jefe-de-la-uif-acuso-al-sindicalista-victor-santa-maria-de-fraude-al-gremio-y-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Jefe de la UIF acus\u00f3 al sindicalista V\u00edctor Santa Mar\u00eda de fraude al gremio y lavado de dinero"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>\u00a0 Es en el marco de la causa judicial que inici\u00f3 la entidad contra el gremialista por supuesto lavado de dinero y por poseer una presunta cuenta en Suiza con fondos que no podr\u00eda justificar.<\/em><\/p>\n

La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) investiga una serie de presuntas operaciones millonarias que habr\u00eda realizado el l\u00edder del sindicato de los porteros V\u00edctor Santa Mar\u00eda, con varios empresarios.<\/p>\n

Es en el marco de la causa judicial que inici\u00f3 la entidad contra el gremialista por supuesto lavado de dinero y por poseer una presunta cuenta en Suiza con fondos que no podr\u00eda justificar.<\/p>\n

De acuerdo con lo que informaron matutinos porte\u00f1os este domingo, la informaci\u00f3n sobre los movimientos de las cuentas de Santa Mar\u00eda ya est\u00e1 en manos del juez federal Claudio Bonadio y del fiscal Carlos R\u00edvolo, quienes llevan adelante la denuncia original, realizada en julio pasado.<\/p>\n

Seg\u00fan los documentos que entreg\u00f3 la UIF a la Justicia, el secretario general del Sindicato \u00danico de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) realiz\u00f3 algunas operaciones comerciales con firmas vinculadas a empresarios como Andr\u00e9s Leonardo Stangalini y Dami\u00e1n Fernando Bila con \u00abfines ajenos a la actividad sindical\u00bb, public\u00f3 Clar\u00edn.<\/p>\n

Entre otras cosas, el organismo que conduce Mariano Federici le entreg\u00f3 a Bonadio un estudio que asegura que SUTERH y la Federaci\u00f3n Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) le pagaron a la empresa Construcciones Algol S. A., de Stangalini, un total de $50.828.912 por sus servicios.<\/p>\n

La denuncia sostiene que gran parte de ese dinero termin\u00f3 luego en cuentas de instituciones relacionadas a Santa Mar\u00eda, como el Club Sportivo Barracas, del cual es presidente.<\/p>\n

La maniobra ser\u00eda similar para el caso de la empresa G1 S.A, propiedad de Bila y de la que Stangalini ser\u00eda accionista, seg\u00fan asegura la UIF, la cual recibi\u00f3 alrededor de $24 millones.<\/p>\n

Por otra parte, el diario La Naci\u00f3n precis\u00f3 que la entidad de informaci\u00f3n financiera tambi\u00e9n detect\u00f3 que Santa Mar\u00eda le transfiri\u00f3 desde una cuenta que tendr\u00eda en Suiza unos US$1,9 millones a su madre, Prostasia L\u00f3pez, para que la jubilada de 82 a\u00f1os pudiera blanqueara luego gracias al R\u00e9gimen de Sinceramiento Fiscal que abri\u00f3 el Gobierno el a\u00f1o pasado.<\/p>\n

Otro procedimiento similar se hizo el mismo d\u00eda y por el mismo monto pero, en este caso, quien blanqueaba la plata transferida desde el pa\u00eds europeo era una se\u00f1ora de apellido L\u00f3pez.<\/p>\n

Estos movimientos de capitales se hizo el 31 de marzo de 2017, \u00faltimo d\u00eda que hab\u00eda establecido la AFIP para ingresar al beneficio.<\/p>\n

La UIF explica que el patrimonio total que la familia Santa Mar\u00eda tendr\u00eda en el extranjero superar\u00edan los 12 millones de d\u00f3lares, mientras que el dirigente sindical tendr\u00eda personalmente unos 6 millones de esa moneda.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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