{"id":48668,"date":"2015-01-17T08:39:03","date_gmt":"2015-01-17T11:39:03","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/?p=48668"},"modified":"2015-01-17T08:39:27","modified_gmt":"2015-01-17T11:39:27","slug":"millonaria-multa-al-hsbc-por-incumplir-normas-sobre-prevencion-de-lavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/millonaria-multa-al-hsbc-por-incumplir-normas-sobre-prevencion-de-lavado\/","title":{"rendered":"Millonaria multa al HSBC por \u00abincumplir\u00bb normas sobre prevenci\u00f3n de lavado"},"content":{"rendered":"

\"HSBC-logo\"<\/a>Lo dispuso el Banco Central y es por 85,7 millones de pesos: 42 millones para la entidad y 43,7 millones de pesos para sus directivos.<\/em><\/p>\n

La sanci\u00f3n la aplic\u00f3 la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central (BCRA).<\/p>\n

Seg\u00fan indicaron fuentes de la Superintendencia, la multa a la entidad financiera de capitales brit\u00e1nicos se debe a que no cumpli\u00f3 disposiciones \u201cvinculadas con el conocimiento del cliente, que apuntan a determinar la capacidad econ\u00f3mica del mismo y\/o ingresos suficientes, que permitan determinar el verdadero origen de los fondos operados\u00bb.<\/p>\n

La nueva sanci\u00f3n se distribuye del siguiente modo: la entidad deber\u00e1 pagar 42 millones de pesos, mientras los directivos involucrados, incluyendo su presidente y vice, abonar\u00e1n 43,7 millones.<\/p>\n

Las irregularidades.<\/strong> El dictamen de la Superintendencia se\u00f1ala que \u201clas infracciones a las normativas del Banco Central fueron detectadas en las supervisiones regulares que lleva adelante sobre bancos y casas de cambio\u00bb.<\/p>\n

El banco HSBC \u00abhab\u00eda dado curso a operaciones de cambio de clientes por un monto total de 42 millones de pesos, respecto de los cuales no aport\u00f3 las correspondientes declaraciones juradas acerca de la licitud y el origen de los fondos, con la documentaci\u00f3n respaldatoria que las sustente\u00bb, agreg\u00f3 la Superintendencia de Entidades Financieras.<\/p>\n

Si bien las operaciones detectadas corresponden a un sumario abierto en el per\u00edodo 2008, no se hab\u00edan aplicado hasta ahora las sanciones correspondientes.<\/p>\n

Entre los directivos multados se encuentran el actual presidente del banco, Gabriel Diego Martino (7,5 millones de pesos) y el vicepresidente de la entidad, Miguel \u00c1ngel Est\u00e9vez (8,4 millones).<\/p>\n

Si bien la decisi\u00f3n gubernamental puede ser apelada en la Justicia, la entidad financiera est\u00e1 obligada a pagar ahora y previsionar luego la multa en su balance.<\/p>\n

Denuncia de la AFIP.<\/strong> En el BCRA explicaron que la medida no est\u00e1 vinculada con la denuncia por evasi\u00f3n fiscal y asociaci\u00f3n il\u00edcita realizada a fines del a\u00f1o pasado por la AFIP contra el holding y sus directivos.<\/p>\n

En esa causa se investiga al banco por facilitar la apertura y ocultamiento de 4.040 cuentas de empresas e inversores argentinos por aproximadamente 3000 millones de d\u00f3lares en una sucursal suiza del banco.<\/p>\n

Sanciones anteriores.<\/strong> En los dos \u00faltimos a\u00f1os y medio la entidad financiera fue sancionada por la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) por otras tres operaciones sospechadas de lavado de dinero, por m\u00e1s de 100 millones de pesos en total, que no fueron informados a las autoridades.<\/p>\n

Las multas aplicadas por la UIF al HSBC fueron por 63,3 millones de pesos, 30 millones y 10,6 millones, respectivamente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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