{"id":47647,"date":"2014-12-04T08:57:02","date_gmt":"2014-12-04T11:57:02","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/?p=47647"},"modified":"2014-12-04T08:57:02","modified_gmt":"2014-12-04T11:57:02","slug":"afip-recuso-al-juez-lopez-biscayart-en-la-causa-contra-el-hsbc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/afip-recuso-al-juez-lopez-biscayart-en-la-causa-contra-el-hsbc\/","title":{"rendered":"AFIP recus\u00f3 al juez L\u00f3pez Biscayart en la causa contra el HSBC"},"content":{"rendered":"<p><em><a href=\"http:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/var\/www\/html\/notas\/wp-content\/uploads\/2011\/12\/edificio-AFIP.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-19871\" src=\"http:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/var\/www\/html\/notas\/wp-content\/uploads\/2011\/12\/edificio-AFIP-300x178.jpg\" alt=\"edificio-AFIP\" width=\"300\" height=\"178\" srcset=\"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/var\/www\/html\/notas\/wp-content\/uploads\/2011\/12\/edificio-AFIP-300x178.jpg 300w, https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/var\/www\/html\/notas\/wp-content\/uploads\/2011\/12\/edificio-AFIP.jpg 413w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>El argumento fue \u00abdenegaci\u00f3n de justicia\u00bb y \u00abenemistad manifiesta\u00bb con la dependencia fiscal por parte del magistrado.<\/em><\/p>\n<p>La recusaci\u00f3n fue presentada por los letrados de la AFIP luego de que L\u00f3pez Biscayart resultar\u00e1 sorteado por la C\u00e1mara del fuero Penal Tributario para hacerse cargo de la causa, tras el alejamiento de la jueza Mar\u00eda Ver\u00f3nica Straccia, quien argument\u00f3 \u00abrazones personales\u00bb al justificar su decisi\u00f3n.<\/p>\n<p>El lunes, en una conferencia de prensa, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, critic\u00f3 el accionar de la Justicia por el alejamiento de la jueza y por el escaso inter\u00e9s puesto de manifiesto por Biscayart para tomar en sus manos la causa.<\/p>\n<p><strong>La denuncia de la AFIP.<\/strong> La investigaci\u00f3n que determin\u00f3 la presentaci\u00f3n de la causa ante la justicia local se inici\u00f3 a partir de la informaci\u00f3n brindada por un ex ejecutivo del banco HSBC en Suiza, Herv\u00e9 Falciani, que tom\u00f3 los datos de esa entidad correspondientes al 2006.<\/p>\n<p>Esos datos llegaron a manos del fisco argentino luego que Falciani se refugiara en Francia, a partir de un convenio de intercambio de informaci\u00f3n que el pa\u00eds galo firm\u00f3 con nuestro pa\u00eds.<\/p>\n<p>La informaci\u00f3n aportada por el ex ejecutivo contiene una lista con los nombres de personas f\u00edsicas y empresas argentinas que conformaron 4.040 cuentas en el HSBC Suiza, cantidad que contrasta con los registros del fisco argentino ya que hasta el 2013 s\u00f3lo 125 contribuyentes argentinos declararon esas tenencias.<\/p>\n<p>Seg\u00fan la denuncia presentada ante la Justicia, el HSBC utilizaba su red de sucursales a nivel global, en especial la localizada en Ginebra (Suiza), para implementar una serie de \u00abplataformas\u00bb destinadas a ocultar fondos en el exterior a la autoridad regulatoria.<\/p>\n<p>En otra conferencia de prensa -en este caso brindada el jueves pasado-, el titular de la AFIP precis\u00f3 que se trata de 4.040 cuentas \u00abde clientes del HSBC Suiza que son de nacionalidad argentina\u00bb de los cuales 300 todav\u00eda no fueron identificados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El argumento fue \u00abdenegaci\u00f3n de justicia\u00bb y \u00abenemistad manifiesta\u00bb con la dependencia fiscal por parte del magistrado. 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