{"id":47493,"date":"2014-11-27T17:43:19","date_gmt":"2014-11-27T20:43:19","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/?p=47493"},"modified":"2014-11-27T17:43:19","modified_gmt":"2014-11-27T20:43:19","slug":"la-afip-presento-una-denuncia-contra-el-banco-hsbc-por-probable-evasion-fiscal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/la-afip-presento-una-denuncia-contra-el-banco-hsbc-por-probable-evasion-fiscal\/","title":{"rendered":"La AFIP present\u00f3 una denuncia contra el banco HSBC por probable evasi\u00f3n fiscal"},"content":{"rendered":"<p><em><a href=\"http:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/var\/www\/html\/notas\/wp-content\/uploads\/2011\/08\/HSBC-logo.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-16109\" src=\"http:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/var\/www\/html\/notas\/wp-content\/uploads\/2011\/08\/HSBC-logo-300x64.jpg\" alt=\"HSBC-logo\" width=\"300\" height=\"64\" srcset=\"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/var\/www\/html\/notas\/wp-content\/uploads\/2011\/08\/HSBC-logo-300x64.jpg 300w, https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/var\/www\/html\/notas\/wp-content\/uploads\/2011\/08\/HSBC-logo.jpg 413w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Ricardo Echegaray sostuvo en conferencia de prensa que la entidad<\/em> <b>\u00abocult\u00f3\u00bb<\/b> m\u00e1s de cuatro mil cuentas en Suiza que pertenecer\u00edan a argentinos.<\/p>\n<div>El titular de la AFIP, Ricardo <b>Echegaray<\/b>, anunci\u00f3 que el organismo present\u00f3 una denuncia por supuesta evasi\u00f3n fiscal y asociaci\u00f3n il\u00edcita contra el banco <b>HSBC<\/b>, que habr\u00eda <b>\u00abocultado\u00bb en Suiza m\u00e1s de cuatro mil cuentas bancarias<\/b> que pertenecer\u00edan a ciudadanos argentinos.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Seg\u00fan inform\u00f3 Echegaray, se tratar\u00eda de 4.040 cuentas \u00abde clientes del HSBC Suiza que son de nacionalidad argentina\u00bb; entre esas cuentas hay 300 de las que no se logr\u00f3 saber qui\u00e9nes son sus titulares porque el organismo no contaba con el CUIT u otra forma de identificaci\u00f3n. La denuncia, que en el caso del banco \u00absolo alcanza al HSBC con sede en Ginebra\u00bb, fue radicada ayer a la ma\u00f1ana.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Durante la presentaci\u00f3n, Echegaray afirm\u00f3 que hasta el a\u00f1o 2013 s\u00f3lo 125 contribuyentes argentinos declararon ante la AFIP cuentas en el HSBC Suiza y que de la informaci\u00f3n recibida s\u00f3lo 39 personas tienen declarados dep\u00f3sitos en dicha entidad.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>El funcionario afirm\u00f3 que el HSBC argentino habr\u00eda actuado como apoderado del banco HSBC de Suiza, de las cuentas abiertas \u00abcon el prop\u00f3sito de evadir el pago de impuestos\u00bb en la Argentina. Se tratar\u00eda de cuentas que tienen casi 10 a\u00f1os.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Echegaray sostuvo finalmente que habr\u00edan actuado un conjunto de \u00abfacilitadores\u00bb que permitieron generar \u00abestructuras\u00bb a clientes del HSBC Argentina para poder girar dinero al exterior. La denuncia de la AFIP recay\u00f3 en el <b>Juzgado Nacional Penal Tributario N\u00ba 3 a cargo de Mar\u00eda Ver\u00f3nica Straccia.<\/b><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ricardo Echegaray sostuvo en conferencia de prensa que la entidad \u00abocult\u00f3\u00bb m\u00e1s de cuatro mil cuentas en Suiza que pertenecer\u00edan a argentinos. 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