{"id":46966,"date":"2014-11-04T03:57:45","date_gmt":"2014-11-04T06:57:45","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/?p=46966"},"modified":"2014-11-04T03:57:45","modified_gmt":"2014-11-04T06:57:45","slug":"jueza-beneficio-a-dos-acusados-de-lavado-de-dinero-y-la-fiscalia-y-la-uif-apelaron","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/jueza-beneficio-a-dos-acusados-de-lavado-de-dinero-y-la-fiscalia-y-la-uif-apelaron\/","title":{"rendered":"Jueza beneficio a dos acusados de lavado de dinero y la Fiscal\u00eda y la UIF apelaron"},"content":{"rendered":"

\"Mameluco-Villalba\"<\/a>Sin actividades econ\u00f3micas declaradas, son due\u00f1os de varias propiedades y veh\u00edculos. La Justicia dict\u00f3 falta de m\u00e9rito en la sospecha de blanquear dinero del narcotr\u00e1fico, pero la resoluci\u00f3n que fue apelada.<\/em><\/p>\n

La causa se inici\u00f3 a partir de las investigaciones realizadas alrededor de las actividades comerciales de Miguel \u00c1ngel Villalba \u2013alias Mameluco\u2013, condenado en 2004 por liderar una banda que traficaba estupefacientes<\/b>, utilizando como pantalla una remiser\u00eda y un lavadero de autos del barrio de Villa Urquiza y por segunda vez en septiembre de 2014, cuando fue nuevamente condenado por haber continuado manejando la organizaci\u00f3n criminal desde la c\u00e1rcel<\/b>, motivo por el cual le fijaron 23 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/div>\n
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El pasado 15 de septiembre, la jueza Alicia Vence<\/b>, titular a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N\u00ba 2 de San Mart\u00edn, decret\u00f3 la falta de m\u00e9rito<\/b> de Gustavo Alberto Iglesias <\/b>y Julio C\u00e9sar Miguel<\/b>, imputados por presunto lavado de activos proveniente del narcotr\u00e1fico.<\/div>\n
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Esa resoluci\u00f3n fue apelada por el Ministerio P\u00fablico Fiscal y la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera, querellante en la causa. Ambos se\u00f1alaron que la sentencia no consider\u00f3 la prueba reunida en la causa en contra de los argumentos de la defensa, la cual no ha podido a\u00fan justificar el origen de los fondos operados por los sospechados.<\/div>\n
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Julio Cesar Miguel<\/b>, quien aleg\u00f3 ser amigo de Villalba, no posee actividad en relaci\u00f3n de dependencia ni ning\u00fan otro ingreso declarado<\/b>, y solo se adhiri\u00f3 al r\u00e9gimen del monotributo entre los a\u00f1os 2008 y 2009. Sin embargo, figura como titular de autos de alta gama y adquiri\u00f3 ocho autos 0 Km en dos meses<\/b>, los cuales fueron vendidos apenas un a\u00f1o despu\u00e9s.<\/div>\n
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Adem\u00e1s posee dos bienes inmuebles, uno en un barrio cerrado en Escobar y otro en el barrio de Villa Urquiza<\/b>, zona donde tambi\u00e9n explotaba locales gastron\u00f3micos <\/b>a trav\u00e9s de dos sociedades que integraba. Tambi\u00e9n se constat\u00f3 que compr\u00f3 30 mil d\u00f3lares sin justificar el origen de los fondos<\/b> y evidenci\u00f3 numerosos dep\u00f3sitos de cheques que en muchas ocasiones fueron retirados inmediatamente en efectivo.<\/div>\n
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En su descargo, intent\u00f3 justificar sus inconsistencias patrimoniales con un mutuo acuerdo realizado por una prima, y mediante supuestos ahorros personales producto de un local bailable y del cobro del seguro de dos veh\u00edculos que le habr\u00edan sido robados.<\/div>\n
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El dato m\u00e1s curioso fue el poder de administraci\u00f3n de bienes que Miguel \u00c1ngel Villalba y su hermano Luis Alberto le otorgaron desde la c\u00e1rcel. Seg\u00fan el imputado, este poder le permit\u00eda visitarlos fuera de los d\u00edas y horarios establecidos para las visitas, evitando requisas personales y en salas reservadas para abogados. Sin embargo, seg\u00fan argument\u00f3 la UIF, no resulta l\u00f3gico que tal trato se le diera a una persona por la sola posesi\u00f3n de un poder de administraci\u00f3n de bienes.<\/div>\n
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Gustavo Alberto Iglesias,<\/b> por su parte, registr\u00f3 un incremento patrimonial significativo, sin poseer actividades econ\u00f3micas declaradas<\/b>, ni ingresos por ning\u00fan concepto. Entre 2008 y 2011 adquiri\u00f3 dos automotores, una moto, y utilizaba 4 o 5 camionetas que no figuraban su nombre<\/b>. Adem\u00e1s resid\u00eda en un barrio privado <\/b>y entre los a\u00f1os 2002 y 2006 administr\u00f3 una cuenta en el Banco Franc\u00e9s.
\nEn su declaraci\u00f3n aleg\u00f3 que en el a\u00f1o 1994 cobr\u00f3 140 mil pesos y que con ese dinero se dedic\u00f3 a la compra venta de rodados, sin embargo no existe registro de ellos. Todo ese dinero se habr\u00eda manejado por fuera de los canales formales y sin dejar rastros de ning\u00fan tipo.<\/div>\n
\nLos camaristas, Marcelo Dar\u00edo Fern\u00e1ndez, Hugo Rodolfo Fossati y Lidia Beatriz Soto, integrantes de la Sala I de la C\u00e1mara Federal de San Mart\u00edn, deber\u00e1n resolver si revocan la resoluci\u00f3n de la jueza Vence o confirman la falta de m\u00e9rito de los imputados<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Sin actividades econ\u00f3micas declaradas, son due\u00f1os de varias propiedades y veh\u00edculos. La Justicia dict\u00f3 falta de m\u00e9rito en la sospecha de blanquear dinero del narcotr\u00e1fico, pero la resoluci\u00f3n que fue apelada. La causa se inici\u00f3 a partir de las investigaciones realizadas alrededor de las actividades comerciales de Miguel \u00c1ngel Villalba \u2013alias Mameluco\u2013, condenado en 2004…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[20],"tags":[1176,20248,20247,20246,1465,204,820,6407],"class_list":["post-46966","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-judiciales","tag-escobar","tag-jueza-alicia-vence","tag-mameluco","tag-miguel-angel-villalba","tag-ministerio-publico-fiscal","tag-narcotrafico","tag-san-martin","tag-unidad-de-informacion-financiera"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/46966","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=46966"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/46966\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":46967,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/46966\/revisions\/46967"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=46966"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=46966"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=46966"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}