{"id":46519,"date":"2014-10-22T00:58:07","date_gmt":"2014-10-22T03:58:07","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/?p=46519"},"modified":"2014-10-22T00:58:07","modified_gmt":"2014-10-22T03:58:07","slug":"megaoperativo-en-la-city-portena-contra-cuevas-financieras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/megaoperativo-en-la-city-portena-contra-cuevas-financieras\/","title":{"rendered":"Megaoperativo en la city porte\u00f1a contra cuevas financieras"},"content":{"rendered":"<p><em><a href=\"http:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/var\/www\/html\/notas\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/operativos-en-la-city.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-46520\" src=\"http:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/var\/www\/html\/notas\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/operativos-en-la-city-300x207.jpg\" alt=\"operativos-en-la-city\" width=\"300\" height=\"207\" 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denominado \u00abd\u00f3lar blue\u00bb y otras maniobras de defraudaci\u00f3n.<\/p>\n<p>El operativo con mayor despliegue de los \u00faltimos meses fue llevado adelante por agentes de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC), la Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV), la Unidades de Investigaciones Financieras (UIF) y del Instituto Nacional de Asociativismo y Econom\u00eda Social (INAES).<\/p>\n<p>Los agentes realizaron de manera conjunta una serie de procedimientos de supervisi\u00f3n y fiscalizaci\u00f3n sobre entidades cambiarias, sociedades de bolsa y cooperativas de cr\u00e9dito en la Ciudad de Buenos Aires y en La Plata, con el objeto de verificar el cumplimiento de las normas vigentes en materia cambiaria y financiera.<\/p>\n<p>Seg\u00fan public\u00f3 ambito.com, el megaoperativo alcanz\u00f3 a 12 entidades se encontraron sociedades de bolsa y casas de cambio autorizadas que operaban de manera conjunta, compartiendo espacios f\u00edsicos, estructuras empresarias y negocios en com\u00fan.<\/p>\n<p>Otras de las infracciones detectadas por los inspectores fue la presencia de cooperativas de cr\u00e9dito no registradas que desarrollaban actividades no autorizadas como descuento de cheques y que funcionaban en el mismo espacio edilicio de entidades cambiarias y burs\u00e1tiles que no acreditaron la realizaci\u00f3n de operaciones recientes.<\/p>\n<p>El operativo fue el m\u00e1s importante de los \u00faltimos meses e incluy\u00f3 a las fuerzas de seguridad (PSA, Gendarmer\u00eda Nacional y Prefectura) y participaron unos 70 funcionarios p\u00fablicos especializados en materia de intermediaci\u00f3n financiera marginal, actividad cambiaria, operatorias burs\u00e1tiles, lavado de activos y cooperativas de cr\u00e9dito.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fue llevado adelante por agentes de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC), la Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV), la Unidades de 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