{"id":42667,"date":"2014-05-19T03:10:24","date_gmt":"2014-05-19T06:10:24","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/?p=42667"},"modified":"2014-05-19T03:10:24","modified_gmt":"2014-05-19T06:10:24","slug":"afip-denuncio-a-iron-mountain-por-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/afip-denuncio-a-iron-mountain-por-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"AFIP denunci\u00f3 a Iron Mountain por lavado de dinero"},"content":{"rendered":"

\"Iron-Mountain\"<\/a>La Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) denunci\u00f3 ante la Justicia en lo Criminal a la multinacional Iron Mountain, cuyo dep\u00f3sito en Barracas se incendi\u00f3 y derrumb\u00f3 en febrero de este a\u00f1o, por presunto lavado de dinero.<\/em><\/p>\n

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No 12 investiga a la multinacional Iron Mountain por presunto lavado de dinero, a ra\u00edz de la causa que se abri\u00f3 la semana pasada por una denuncia que realiz\u00f3 la AFIP, seg\u00fan publica hoy el peri\u00f3dico P\u00e1gina 12.<\/p>\n

La autoridad tributaria detect\u00f3 maniobras financieras sospechosas de la compa\u00f1\u00eda por 17,8 millones de d\u00f3lares entre 2007 y 2014 y la investigaci\u00f3n que acompa\u00f1a el expediente judicial identific\u00f3 en el funcionamiento de Iron Mountain Argentina SA una serie de comportamientos e inconsistencias que caracterizan delitos de lavado de dinero.<\/p>\n

La corporaci\u00f3n dedicada a la guarda y archivo de documentaci\u00f3n sensible tiene su casa matriz en Boston, pero el 98,8 por ciento de la filial argentina es propiedad de otra firma radicada en Luxemburgo.<\/p>\n

La empresa, que opera en un sector con elevados niveles de rentabilidad, genera escasas o nulas utilidades, lo que le permite evitar el Impuesto a las Ganancias.<\/p>\n

Para solventar sus operaciones, Iron Mountain Argentina se financia con un flexible y renovable pr\u00e9stamo por 20 millones de d\u00f3lares otorgado por una subsidiaria del grupo radicada en Suiza y canalizado por el banco HSBC.<\/p>\n

La fiscalizaci\u00f3n de la AFIP que acompa\u00f1a la causa comenz\u00f3 en junio de 2013, siete meses antes del incendio del 5 de febrero que destruy\u00f3 el dep\u00f3sito de la firma en Barracas y dej\u00f3 un saldo de diez muertos entre bomberos y rescatistas.<\/p>\n

En ese momento, la firma apareci\u00f3 en el radar ya que, a pesar de mantener una extensa plantilla de empleados y un elevado nivel de facturaci\u00f3n, nunca arroj\u00f3 utilidades.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n que realiz\u00f3 el organismo encabezado por Ricardo Echegaray se aceler\u00f3 tras el accidente y permiti\u00f3 identificar maniobras sospechosas que, a priori, no son ilegales.<\/p>\n

Como parte de ese proceso se emitieron cuatro Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y se solicit\u00f3 informaci\u00f3n a las islas Caim\u00e1n donde est\u00e1 radicada su propietaria mayoritaria, aunque el territorio brit\u00e1nico de ultramar todav\u00eda no respondi\u00f3. Con esos elementos se present\u00f3 la denuncia sobre presunto lavado de dinero que ser\u00e1 investigada por el juzgado federal a cargo del magistrado Sergio Torres.<\/p>\n

En paralelo, la Procuradur\u00eda Adjunta de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (Procelac) y la Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV) est\u00e1n finalizando la investigaci\u00f3n sobre la documentaci\u00f3n que result\u00f3 destruida por las llamas.<\/p>\n

Los resultados preliminares de ese an\u00e1lisis advierten que durante el siniestro se perdieron cajas con datos claves para investigaciones por presunto lavado de dinero que involucraban a los bancos Patagonia, HSBC, JP Morgan y BNP Parib\u00e1s.<\/p>\n

La denuncia de AFIP est\u00e1 enmarcada en la ley 25.246 que en su art\u00edculo 21 considera como operaciones sospechosas de lavado de dinero \u201caquellas transacciones que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, como as\u00ed tambi\u00e9n de la experiencia e idoneidad de las personas obligadas a informar, resulten inusuales, sin justificaci\u00f3n econ\u00f3mica o jur\u00eddica o de complejidad inusitada o injustificada, sean realizadas en forma aislada o reiterada\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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