{"id":42571,"date":"2014-05-13T23:47:45","date_gmt":"2014-05-14T02:47:45","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/?p=42571"},"modified":"2014-05-13T23:48:03","modified_gmt":"2014-05-14T02:48:03","slug":"afip-denuncio-por-evasion-y-lavado-de-dinero-a-mexicano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/afip-denuncio-por-evasion-y-lavado-de-dinero-a-mexicano\/","title":{"rendered":"AFIP denunci\u00f3 por evasi\u00f3n y lavado de dinero a supuesto empresario mexicano"},"content":{"rendered":"

\"Gregorio-S\u00e1nchez-Mart\u00ednez\"<\/a>La transacci\u00f3n investigada consiste en la compra de un campo en la provincia de Entre R\u00edos que se efectiviz\u00f3 mediante la donaci\u00f3n de u$s 2 millones por parte del empresario Gregorio S\u00e1nchez Mart\u00ednez a uno de sus hijos.<\/em><\/p>\n

La investigaci\u00f3n de la AFIP se inicio en febrero de 2014 a partir de las alertas inmediatas y de los controles sist\u00e9micos implementados por el organismo para la transferencia de inmuebles, precis\u00f3 en un comunicado.<\/p>\n

La transacci\u00f3n investigada por AFIP consiste en la compra de un campo en la provincia de Entre R\u00edos que se efectiviz\u00f3 mediante la donaci\u00f3n de u$s 2 millones por parte de Gregorio S\u00e1nchez Mart\u00ednez a uno de sus hijos.<\/p>\n

La AFIP detect\u00f3 que \u00abla operatoria no fue bancarizada y que el empresario mexicano tiene causas penales en su pa\u00eds por lavado de dinero y tr\u00e1fico de personas\u00bb.<\/p>\n

El campo tiene 930 hect\u00e1reas y cuenta con una lujosa vivienda a la que solo se accede por el r\u00edo o con veh\u00edculos 4×4 especialmente adaptados.<\/p>\n

La denuncia se radic\u00f3 esta ma\u00f1ana en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas, Misiones, en virtud de que el domicilio fiscal de S\u00e1nchez Mart\u00ednez est\u00e1 en dicha ciudad, aclar\u00f3 la AFIP en un comunicado.<\/p>\n

Entre otras acciones, la AFIP suspendi\u00f3 preventivamente el CUIT del vendedor y del empresario mexicano, remiti\u00f3 a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) el Reporte de Operaci\u00f3n Sospechosa y notific\u00f3 de la maniobra al Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria de M\u00e9xico e inform\u00f3 a ATER (Administradora Tributaria de Entre R\u00edos) a los efectos de coordinar acciones conjuntas por la operatoria de explotaci\u00f3n del campo.<\/p>\n

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Greg S\u00e1nchez y su carrera delictiva<\/strong><\/p>\n

Acusaciones en el 2007:
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El diario Cuarto Poder que se edita en Tuxtla Guti\u00e9rrez, Chiapas public\u00f3 una informaci\u00f3n en torno al presidente municipal de Benito Ju\u00e1rez, Quintana Roo. El texto fue firmado por Jes\u00fas Belmont V\u00e1zquez e intitulado \u201cLa Frontera del Olvido\u201d en la que se\u00f1ala presuntos nexos oscuros y menciona que en Cancun est\u00e1n sus operadores. La nota dice:<\/div>\n
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A ra\u00edz de que la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica solicit\u00f3 un reporte de la orden de aprehensi\u00f3n girada por el juzgado penal de Primera Instancia del Distrito Judicial contra Gregorio S\u00e1nchez Mart\u00ednez, presidente municipal de Canc\u00fan, Quintana Roo, por los delitos de homicidio calificado y robo con violencia. La orden de aprehensi\u00f3n est\u00e1 relacionada con el expediente 24-C\/2004. Este expediente existe y esta confirmado de que es la misma persona.<\/div>\n
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Gregorio S\u00e1nchez Mart\u00ednez, dedicado a diversas \u201cactividades empresariales\u201d en Quintana Roo y cuyos hermanos Daniel y David Enrique S\u00e1nchez Mart\u00ednez fueron detenidos por el Ej\u00e9rcito mexicano y la Polic\u00eda Federal en agosto de 2006 por estar relacionados con el narcotr\u00e1fico, podr\u00eda haber evadido la justicia mediante mecanismos ilegales.<\/div>\n
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Historia de Greg Sanchez<\/div>\n
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En 2004 Gregorio S\u00e1nchez Mart\u00ednez fue se\u00f1alado como presunto autor intelectual, del intento de homicidio de su jefe de seguridad y ex comandante de la Polic\u00eda Judicial de Quintana Roo, Hugo Hern\u00e1ndez.\u00a0Seg\u00fan los informes, Gregorio S\u00e1nchez Mart\u00ednez recurri\u00f3 a familiares que radican en Chiapas para contratar a los gatilleros que intentaron asesinar al ex jefe judicial.<\/div>\n
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El motivo del atentado, seg\u00fan versiones de los polic\u00edas encargados de las indagaciones y que posteriormente fueron confirmadas por Hugo Hern\u00e1ndez, fue por presuntos desacuerdos en la distribuci\u00f3n del bot\u00edn de sus il\u00edcitas actividades.\u00a0En ese mismo a\u00f1o, fueron detenidos en Chiapas su hermana Magdalena S\u00e1nchez Mart\u00ednez y el esposo de \u00e9sta, Carlos Gasca S\u00e1nchez, acusados de lavado de dinero y pretender cambiar a moneda nacional m\u00e1s de 300 mil d\u00f3lares, cuyo origen nunca pudieron explicar.<\/div>\n
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Ante esta situaci\u00f3n, tanto Carlos Gasca como su esposa Magdalena S\u00e1nchez, solicitaron un amparo, seg\u00fan consta en la lista de notificaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n publicada por la Primera Sala el mi\u00e9rcoles 11 de enero de 2006, y que se ubica en la p\u00e1gina cuatro del listado. El amparo entr\u00f3 a revisi\u00f3n el 30 de noviembre de 2005, y fue analizado por la Primera Sala, primer turno, a cargo del ministro ponente Jos\u00e9 Ram\u00f3n Cossio D\u00edaz, y cuyo secretario que tom\u00f3 cuenta fue Enrique S\u00e1nchez Fr\u00edas.<\/div>\n
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Pero otros expedientes de la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica revelan m\u00e1s actos il\u00edcitos cometidos por la familia del presidente municipal de Benito Juarez (Cancun) Gregorio S\u00e1nchez Mart\u00ednez.\u00a0Uno de sus sobrinos, de nombre Omar Francisco Hern\u00e1ndez S\u00e1nchez, se encuentra vinculado al tr\u00e1fico de coca\u00edna y hero\u00edna cuyo destino es el barrio de Tepito, en la capital del pa\u00eds.\u00a0Seg\u00fan los documentos, Gregorio S\u00e1nchez Mart\u00ednez traficaba alrededor de 500 kilogramos de coca\u00edna al mes procedentes de Guatemala, dentro de troncos de madera que preparan en el aserradero, y en cajones de instrumentos musicales.<\/div>\n
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En esa actividad, dicen los documentos, su cu\u00f1ado Carlos Gasca, es quien se encarga junto con su esposa Magdalena S\u00e1nchez Mart\u00ednez de apoyar a Gregorio S\u00e1nchez Mart\u00ednez en todo. Cabe mencionar que la pareja estuvo recluida en el penal del Altiplano en Almoloya de Ju\u00e1rez.\u00a0El Ministerio P\u00fablico federal en el juzgado donde se ventil\u00f3 el caso de la hermana de Gregorio S\u00e1nchez y el cu\u00f1ado, por el delito de \u201cblanqueo\u201d de dinero, fren\u00f3 el desglose judicial, aunque otras autoridades de la PGR aseguran que lo retomar\u00e1n.<\/div>\n
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Parte del expediente de la dependencia dice:\u00a0Gregorio S\u00e1nchez Mart\u00ednez, alias \u201cEl Goyo\u201d o \u201cIngeniero\u201d, es originario de Guerrero y hombre de empresa radicando actualmente en la ciudad de Canc\u00fan, Quintana Roo.\u00a0Su domicilio se encuentra en Boulevard Kukulc\u00e1n Km. 12, conjunto Loma Bonita Lote 53, Isla Dorada, zona hotelera y es propietario de la constructora \u201cJaguar\u201d. S.A. y de la maderera \u201cBBG Comunicaci\u00f3n\u201d.<\/div>\n
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Seg\u00fan la informaci\u00f3n \u201ctrafica aproximadamente 500 kilogramos de coca\u00edna al mes procedentes de Guatemala, dentro de troncos de madera que preparan en el aserradero, y en cajones de instrumentos musicales; su cu\u00f1ado de nombre Carlos Gasca S\u00e1nchez, es quien se encarga junto con su esposa Magdalena S\u00e1nchez Mart\u00ednez, de apoyar a Gregorio en todo\u201d.<\/div>\n
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Se hace referencia tambi\u00e9n a Feliciano S\u00e1nchez Mart\u00ednez, actualmente internado en el Reclusorio Norte de la Ciudad de M\u00e9xico, y quien organiza los secuestros e intent\u00f3 plagiar a su propio sobrino, hijo de Gregorio; asimismo dicha persona purg\u00f3 una sentencia de ocho a\u00f1os en el Reclusorio Oriente de 1989 a 1997, por posesi\u00f3n de 700 kilogramos de marihuana y por traficar con vales de gasolina robados.<\/div>\n
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Otro personaje citado es Daniel S\u00e1nchez Mart\u00ednez, originario de Guerrero, 1.75 de estatura, aproximadamente 50 a\u00f1os, radicando en Chiapas, y quien es el que se encarga de todos los movimientos delictivos de la familia en esta entidad, cuenta con un edificio de tres pisos en la zona centro de Tuxtla Guti\u00e9rrez, Chiapas.<\/div>\n
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Omar Francisco Hern\u00e1ndez S\u00e1nchez (sobrino de Gregorio S\u00e1nchez Mart\u00ednez).<\/div>\n
Trafica coca\u00edna y hero\u00edna de Guatemala a Chiapas y de ah\u00ed a la Ciudad de M\u00e9xico, se hospeda en el hotel Las Cibeles de la capital del pa\u00eds y vende la droga a unas personas del barrio de Tepito. Fecha de nacimiento: 17 de marzo de 1979.<\/div>\n
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Antonio S\u00e1nchez Mart\u00ednez, tambi\u00e9n originario de Guerrero, es quien contrat\u00f3 a los gatilleros para asesinar al ex comandante Hugo Hern\u00e1ndez en Canc\u00fan.\u00a0Cuenta con una orden de aprehensi\u00f3n en el estado de Chiapas por los delitos de robo calificado y da\u00f1os calificados, en el juzgado mixto de Chiapa de Corzo.<\/div>\n
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Seg\u00fan la informaci\u00f3n, los pistoleros que intentaron victimar a Hugo Hern\u00e1ndez por \u00f3rdenes de Gregorio S\u00e1nchez responden a los nombres de Dami\u00e1n O\u2019Daniel Lara Cortes, originario de Chiapas; los hermanos Gerardo Benjam\u00edn y Juan Jos\u00e9 Rotonda S\u00e1nchez, nacidos en Veracruz; Juan Valente Lara Villafuerte, cuarto pistolero que se dio a la fuga, es originario de Chiapas de aproximadamente 30 a\u00f1os, estudiante de derecho y computaci\u00f3n.<\/div>\n

\"Related<\/a><\/p>\n

Fuente: Agencias de noticias<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La transacci\u00f3n investigada consiste en la compra de un campo en la provincia de Entre R\u00edos que se efectiviz\u00f3 mediante la donaci\u00f3n de u$s 2 millones por parte del empresario Gregorio S\u00e1nchez Mart\u00ednez a uno de sus hijos. La investigaci\u00f3n de la AFIP se inicio en febrero de 2014 a partir de las alertas inmediatas…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[69,18669,382,1386,2408,18668,3246,2243,204,11774,18670],"class_list":["post-42571","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-denuncias","tag-afip","tag-cuit","tag-drogas","tag-entre-rios","tag-evasion","tag-gregorio-sanchez-martinez","tag-lavado-de-dinero","tag-misiones","tag-narcotrafico","tag-posadas","tag-sergio-urribarri"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/42571","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=42571"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/42571\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":42574,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/42571\/revisions\/42574"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=42571"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=42571"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=42571"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}