{"id":30940,"date":"2012-12-16T16:03:21","date_gmt":"2012-12-16T19:03:21","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/?p=30940"},"modified":"2012-12-16T16:03:32","modified_gmt":"2012-12-16T19:03:32","slug":"multaron-a-hsbc-por-30-millones-y-a-joyeria-richiardi-por-100-mil-por-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/multaron-a-hsbc-por-30-millones-y-a-joyeria-richiardi-por-100-mil-por-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Multaron a HSBC por $30 millones y a joyer\u00eda Richiardi por $100 mil por lavado de dinero"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><em><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-30941\" alt=\"HSBC-y-Ricciardi\" src=\"http:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/var\/www\/html\/notas\/wp-content\/uploads\/2012\/12\/HSBC-y-Ricciardi-300x264.jpg\" width=\"300\" height=\"264\" srcset=\"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/var\/www\/html\/notas\/wp-content\/uploads\/2012\/12\/HSBC-y-Ricciardi-300x264.jpg 300w, https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/var\/www\/html\/notas\/wp-content\/uploads\/2012\/12\/HSBC-y-Ricciardi-340x300.jpg 340w, https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/var\/www\/html\/notas\/wp-content\/uploads\/2012\/12\/HSBC-y-Ricciardi.jpg 443w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/>La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera mult\u00f3 al banco HSBC por no reportar una operaci\u00f3n sospechosa de lavado de activos que realizara la Asociaci\u00f3n Mutual de Panaderos Unidos del Tercer Milenio cinco a\u00f1os atr\u00e1s. La multa a la joyer\u00eda se debi\u00f3 porque en 2011 el organismo intent\u00f3 supervisar los locales de la famosa casa y sus empleados les negaron el ingreso a los inspectores.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) mult\u00f3 al banco HSBC por m\u00e1s de $30 millones y a la joyer\u00eda Richiardi por un monto de $100 mil, en sendas operaciones sospechosas de lavado de dinero, se inform\u00f3.<\/p>\n<p>En el primer caso, indic\u00f3 la UIF, las actuaciones se originaron tras la apertura de un sumario con el objeto de deslindar las responsabilidades de HSBC Bank Argentina S.A. y sus responsables por no reportar una operaci\u00f3n sospechosa de lavado de activos que realizara la Asociaci\u00f3n Mutual de Panaderos Unidos del Tercer Milenio en 2007, por un monto superior a los 15 millones de pesos.<\/p>\n<p>Esa entidad \u00abno contaba con un perfil que le permitiera justificar el origen del dinero ni el monto de las operaciones se\u00f1aladas, ni el banco pose\u00eda en los legajos de dicho cliente los balances necesarios para determinar su perfil\u00bb, precis\u00f3 la UIF.<\/p>\n<p>Por otro lado, aclar\u00f3, el HSBC report\u00f3 las operaciones \u00abdos a\u00f1os y medio despu\u00e9s de realizadas, luego de haber recibido un requerimiento por parte de la UIF y por aproximadamente 10 millones de pesos menos de lo que debi\u00f3 haber reportado\u00bb.<\/p>\n<p>Por ello, la UIF concluy\u00f3 que \u00abla entidad bancaria no cumpli\u00f3 con las obligaciones emergentes del art\u00edculo 21 de la Ley 25.246 y modificatorias\u00bb y resolvi\u00f3 multar al oficial de cumplimiento y al banco por un total de m\u00e1s de 30 millones de pesos.<\/p>\n<p>En otro orden, el organismo a cargo de Jos\u00e9 Sbattella impuso una multa de $100.000 a \u201cJoyer\u00edas Richiardi\u201d y a su due\u00f1o, Jeffrey Alberto Benzadon.<\/p>\n<p>El expediente que termin\u00f3 en sanci\u00f3n se origin\u00f3 luego de que en 2011 el organismo intentara supervisar los locales de la famosa joyer\u00eda y sus empleados les negaran el ingreso a los inspectores.<\/p>\n<p>Tras obtener una orden judicial de allanamiento, logr\u00f3 secuestrar documental y otros elementos probatorios que permitieron la apertura del sumario.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera mult\u00f3 al banco HSBC por no reportar una operaci\u00f3n sospechosa de lavado de activos que realizara la Asociaci\u00f3n Mutual de Panaderos Unidos del Tercer Milenio cinco a\u00f1os atr\u00e1s. 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