{"id":28960,"date":"2012-10-30T12:34:57","date_gmt":"2012-10-30T15:34:57","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/?p=28960"},"modified":"2012-10-30T12:34:57","modified_gmt":"2012-10-30T15:34:57","slug":"futbolistas-en-la-mira-de-la-justicia-por-evadir-impuestos-en-los-pases","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/futbolistas-en-la-mira-de-la-justicia-por-evadir-impuestos-en-los-pases\/","title":{"rendered":"Futbolistas en la mira de la Justicia por evadir impuestos en los pases"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>Se investiga la desviaci\u00f3n de fondos de clientes de HCB Group S.A. a cuentas abiertas en el extranjero. Tambi\u00e9n la creaci\u00f3n de diversas sociedades en para\u00edsos fiscales.<\/em><\/p>\n

La C\u00e1mara del Crimen<\/strong> resolvi\u00f3 abrir dos investigaciones para detectar si se cometieron irregularidades en las transferencias de futbolistas al exterior<\/strong>, que podr\u00edan haber perjudicado a inversores locales y evadir impuestos<\/strong> a trav\u00e9s de los denominados \u201cpara\u00edsos fiscales\u201d.<\/strong><\/p>\n

La Sala Primera de la C\u00e1mara decidi\u00f3 que \u201cpor un lado se investigue la desviaci\u00f3n de fondos pertenecientes a sendos clientes de \u2019HCB Group S.A.<\/strong>\u2019 a cuentas abiertas en el extranjero, y por el otro, surge la posible infracci\u00f3n a la ley Penal Tributaria a trav\u00e9s de la creaci\u00f3n de diversas sociedades en ciertos para\u00edsos fiscales, a efectos de eludir las cargas impositivas surgidas de las operaciones comerciales celebradas en la Argentina\u201d.<\/p>\n

La Justicia investiga \u201cla actividad desarrollada por H\u00e9ctor C\u00e9sar Bernuez<\/strong> quien, en su car\u00e1cter de Presidente de la firma HCB Group S.A., y a partir del convenio celebrado en 2002 con Mauricio Novach <\/strong>-en su calidad de apoderado de la empresa South Tawsend S.A.<\/strong>, representante de World Football Corp<\/strong>– ofrec\u00eda la cesi\u00f3n onerosa de derechos econ\u00f3micos que \u00e9sta pose\u00eda respecto de determinados jugadores de f\u00fatbol (espec\u00edficamente, un porcentaje de los posibles beneficios econ\u00f3micos que pudieran obtener aquellos, como consecuencia de su actividad deportiva) a cambio de una suma de dinero\u201d.<\/p>\n

La documentaci\u00f3n explica que \u201cde esta manera, Bernuez, a trav\u00e9s de HCB Group S.A., acordaba con los clientes el modo en que se llevar\u00eda a cabo el asesoramiento tendiente a concretar la operatoria propuesta y la rentabilidad que obtendr\u00eda por la cesi\u00f3n\u201d.<\/p>\n

\u00abHasta diciembre de 2003, HCB Group S.A. efectuaba operaciones relativas a derechos pertenecientes a World Football Corp mientras que a partir del a\u00f1o siguiente comenz\u00f3 a hacer lo propio respecto de jugadores cuyos derechos econ\u00f3micos pertenecer\u00edan a una sociedad creada en el extranjero, denominada HCB Limited<\/strong>\u201d, precisa el expediente.<\/p>\n

En este contexto, \u201cse imputa a Bernuez y a Novach el haber violado los deberes a su cargo -el primero, como presidente de HCB Group S.A. y el segundo como apoderado de South Tawsend S.A., al perjudicar patrimonialmente a los clientes de HCB Group, mediante el desv\u00edo para s\u00ed de los montos resultantes de los intereses acordados con aquellos\u201d.<\/p>\n

Los jueces Jorge Rimondi, Alfredo Barbarosch y Luis Bunge Campos<\/strong> resolvieron \u201cmantener la competencia del fuero ordinario respecto de la presunta comisi\u00f3n del delito de administraci\u00f3n infiel y ordenar la extracci\u00f3n de testimonios al fuero en lo penal tributario, con el objeto de que investigue si las empresas South Tawsend S.A., World Football Corp y HCB Limited fueron creadas a efectos de evadir cargas impositivas en esta Rep\u00fablica\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Se investiga la desviaci\u00f3n de fondos de clientes de HCB Group S.A. a cuentas abiertas en el extranjero. Tambi\u00e9n la creaci\u00f3n de diversas sociedades en para\u00edsos fiscales. La C\u00e1mara del Crimen resolvi\u00f3 abrir dos investigaciones para detectar si se cometieron irregularidades en las transferencias de futbolistas al exterior, que podr\u00edan haber perjudicado a inversores locales…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[20],"tags":[69,13378,2408,12518,13377,13379,6623],"class_list":["post-28960","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-judiciales","tag-afip","tag-camra-del-crimen","tag-evasion","tag-futbolistas","tag-hcb-group-s-a","tag-parisos-fiscales","tag-transferencias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/28960","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=28960"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/28960\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":28962,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/28960\/revisions\/28962"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=28960"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=28960"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=28960"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}