{"id":27141,"date":"2012-09-06T21:21:54","date_gmt":"2012-09-07T00:21:54","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/?p=27141"},"modified":"2012-09-06T21:21:54","modified_gmt":"2012-09-07T00:21:54","slug":"allanan-cuevas-de-venta-de-dolares-en-palermo-nordelta-y-liniers","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/allanan-cuevas-de-venta-de-dolares-en-palermo-nordelta-y-liniers\/","title":{"rendered":"Allanan cuevas de venta de d\u00f3lares en Palermo, Nordelta y Liniers"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>En una investigaci\u00f3n conjunta de la AFIP, el Banco Central y la Polic\u00eda Federal, se desbarat\u00f3 una red clandestina de locales de compra-venta de d\u00f3lares. Se incautaron cifras \u00abmillonarias\u00bb. Eran seis locales en total.<\/em><\/p>\n

El secretario de Seguridad, Sergio Berni,\u00a0 anunci\u00f3 hoy el desbaratamiento de \u00abuna red de mesas clandestinas de\u00a0 operaciones de divisas que funcionaban en un local del barrio de\u00a0 Palermo, en el hotel Intercontinental de Nordelta y en un local del\u00a0 barrio de Liniers\u00bb.<\/p>\n

\u00abEsto lo pudimos hacer a partir de una\u00a0 investigaci\u00f3n del Juzgado Federal de la doctora Sandra Arroyo Salgado,\u00a0 en una investigaci\u00f3n en la que particip\u00f3 la AFIP, la Polic\u00eda Federal y\u00a0 el Banco Central\u00bb, afirm\u00f3 Berni desde el local en el que funcionaba una de las mesas de dinero, ubicado en\u00a0 avenida Santa Fe al 3800, entre Armenia y Malabia<\/strong>, en el barrio porte\u00f1o\u00a0 de Palermo.<\/p>\n

\u00abLa investigaci\u00f3n comienza con una inconsistencia en la\u00a0 declaraci\u00f3n jurada patrimonial del titular de esta agencia de servicios\u00a0 y a partir del cruce de datos se ve un aumento de capital que no\u00a0 coincid\u00eda con la declaraci\u00f3n jurada\u00bb, explic\u00f3 el secretario de\u00a0 Seguridad. A partir de esa inconsistencia, la AFIP present\u00f3 la\u00a0 denuncia judicial hace tres meses que hoy desemboc\u00f3 en los operativos y\u00a0 el desbaratamiento de la red.<\/p>\n

Berni detall\u00f3 que \u00abse suman al allanamiento de este local, en el que se\u00a0 cambiaban ilegalmente d\u00f3lares, dos allanamientos en Nordelta, y estudios\u00a0 contables ubicados en General Pacheco\u00bb.<\/p>\n

El funcionario nacional\u00a0 evit\u00f3 precisar la cantidad de detenidos y se limit\u00f3 a se\u00f1alar que\u00a0 \u00abestamos esperando que la jueza determine las personas a detener, ya que\u00a0 en base a la investigaci\u00f3n ella va dando las directivas\u00bb.<\/p>\n

La car\u00e1tula de la causa del operativo llevado adelante es la de \u00abalteraci\u00f3n al r\u00e9gimen penal cambiario\u00bb. <\/strong><\/p>\n

Por su parte, el subsecretario de Pol\u00edtica de Seguridad, Dar\u00edo Ruiz,\u00a0 dijo que el monto incautado durante los operativos \u00abes muy importante;\u00a0 una cifra millonaria<\/strong>\u00bb y que se \u00abha dado un golpe muy fuerte a esta red\u00a0 que comercializaba moneda extranjera en compra y venta, en infracci\u00f3n al\u00a0 r\u00e9gimen penal cambiario\u00bb.<\/p>\n

Los allanamientos los realiz\u00f3 la Polic\u00eda\u00a0 Federal Argentina en Nordelta, en El Talar del Lago y en un local\u00a0 ubicado en avenida Santa Fe 3888, as\u00ed como en Jos\u00e9 Le\u00f3n Su\u00e1rez al 700,\u00a0 en la Ciudad de Buenos Aires.<\/p>\n

Se originaron en investigaciones que\u00a0 comenzaron hace tres meses con una presentaci\u00f3n de la AFIP sobre un\u00a0 mismo grupo de personas que presentaba inconsistencias en sus bienes y\u00a0 sus consumos.<\/p>\n

A partir de eso, el juzgado dispuso las medidas y\u00a0 polic\u00eda realiz\u00f3 una investigaci\u00f3n en la que se lleg\u00f3 a determinar \u00abla\u00a0 existencia de mesas de dinero donde se realizaban transacciones de\u00a0 compra venta de d\u00f3lares y de otras monedas extranjeras\u00bb, indicaron\u00a0 fuentes policiales.<\/p>\n

Ruiz detall\u00f3 que se realizaron escuchas a\u00a0 celulares<\/strong> y \u00abse logr\u00f3 dar con esta persona que es el principal\u00a0 imputado\u00bb, cuyo nombre no fue dado a conocer. Dijo que el principal\u00a0 imputado \u00abllevaba una vida muy ostentosa, compra de autom\u00f3viles de\u00a0 lujo, propiedades cuyos valores exced\u00edan ampliamente los ingresos\u00a0 declarados, y todas estas cuestiones nos han llevado a poder investigar y\u00a0 hemos dado con estas cuevas y estos lugares que gran perjuicio generan a\u00a0 la econom\u00eda\u00bb.<\/p>\n

Ruiz dijo que en las pr\u00f3ximas horas se llevar\u00e1n a\u00a0 cabo otros allanamientos<\/strong>, debido a que la red de locales que operaban de\u00a0 manera ilegal en el mercado de divisas son alrededor de \u00abseis\u00bb.<\/p>\n

En\u00a0 el caso del local que funcionaba en Santa Fe al 3800, Ruiz se\u00f1al\u00f3 que all\u00ed \u00abhabitualmente se pagan impuestos y servicios pero\u00a0 funcionaba una cueva donde ven\u00eda la gente a comprar o vender d\u00f3lares\u00bb. Por \u00faltimo, agreg\u00f3 que al ser m\u00e1s de cuatro personas implicadas, el\u00a0 delito tambi\u00e9n ser\u00eda tipificado como una asociaci\u00f3n il\u00edcita.<\/p>\n

Fuente: T\u00e9lam<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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