{"id":25583,"date":"2012-07-18T02:40:02","date_gmt":"2012-07-18T05:40:02","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/?p=25583"},"modified":"2012-07-18T02:40:02","modified_gmt":"2012-07-18T05:40:02","slug":"acusan-al-hsbc-de-lavado-de-dinero-del-narcotrafico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/acusan-al-hsbc-de-lavado-de-dinero-del-narcotrafico\/","title":{"rendered":"Acusan al HSBC de lavado de dinero del narcotr\u00e1fico"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>Un informe del Senado de los Estados Unidos acus\u00f3 al banco brit\u00e1nico de no ponerle freno a las operaciones con carteles mexicanos. En Arabia se los vincula con Al Qaeda.<\/em><\/p>\n

El Senado de Estados Unidos acus\u00f3\u00a0 al banco brit\u00e1nico HSBC de no haber puesto freno al lavado de dinero que durante a\u00f1os realizaron carteles mexicanos a trav\u00e9s de sus filiales, por lo que la instituci\u00f3n financiera se disculp\u00f3 en una audiencia en la que dimiti\u00f3 un alto ejecutivo.<\/p>\n

El subcomit\u00e9 de investigaciones permanentes del Senado se reuni\u00f3 este martes para analizar los resultados del informe que revela que los carteles mexicanos utilizaron las filiales del banco para realizar operaciones que les permitiera lavar el dinero procedente de la droga en el sistema estadounidense.<\/p>\n

\u2018Lamentamos profundamente y pedimos disculpas porque HSBC no estuvo a la altura de las expectativas de nuestros reguladores, clientes, nuestros empleados, y el p\u00fablico en general\u2018, dijo la presidenta de la filial estadounidense de HSBC, Irene Dorner.<\/p>\n

El informe considera que los escasos mecanismos de control del banco y la falta de acci\u00f3n de los reguladores permitieron a los carteles de narcotraficantes mexicanos lavar miles de millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de sus operaciones en EE.UU.<\/p>\n

El presidente del subcomit\u00e9, el dem\u00f3crata Carl Levi, acus\u00f3 a HSBC de haber utilizado su filial en EE.UU. como una \u2018puerta de acceso\u2018 a clientes que no han respetado las normas y haber expuesto al sistema financiero estadounidense \u2018a un amplio espectro de riesgos de lavado de dinero, narcotr\u00e1fico y financiaci\u00f3n terrorista\u2018.<\/p>\n

Durante la audiencia, el jefe del departamento de control del banco brit\u00e1nico HSBC, David Bagley, reconoci\u00f3 que ha habido fallos en los sistemas de control y anunci\u00f3 su dimisi\u00f3n.<\/p>\n

\u2018He recomendado al grupo que ahora es el momento adecuado para m\u00ed y para el banco, de que alguien nuevo sirva como jefe de control y supervisi\u00f3n del grupo\u2018, dijo.<\/p>\n

El informe indica que entre 2007 y 2008 la filial mexicana HBMX introdujo 7.000 millones de d\u00f3lares en efectivo en el sistema a trav\u00e9s de HSBC en EE.UU. sin que se tuviera en cuenta su procedencia o las caracter\u00edsticas de las transacciones.<\/p>\n

\u2018Autoridades mexicanas y estadounidenses manifestaron de forma repetida su inquietud acerca de que las grandes cantidades de env\u00edo de dinero en efectivo por parte de HBMX s\u00f3lo podr\u00eda alcanzar ese volumen si inclu\u00eda dinero de origen ilegal de las drogas\u2018, indica.<\/p>\n

Adem\u00e1s recrimina al banco brit\u00e1nico el haber calificado su oficina en M\u00e9xico como una filial de bajo riesgo \u2018pese a su localizaci\u00f3n en un pa\u00eds que afronta desaf\u00edos de lavado de dinero y de narcotr\u00e1fico\u2018 y que cuenta con \u2018clientes de alto riesgo como casas de cambio o cuentas en las Islas Caim\u00e1n\u2018.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n del Senado de EE.UU. analiz\u00f3 tambi\u00e9n las operaciones del HSBC en Arabia Saud\u00ed con el banco Al Rajhi, donde, seg\u00fan record\u00f3 Levi, se ha vinculado a uno de sus m\u00e1ximos responsables con Al Qaeda.<\/p>\n

En cuanto a Ir\u00e1n, se\u00f1al\u00f3 que la divisi\u00f3n de Oriente Medio del banco ocult\u00f3 y omiti\u00f3 en sus informes toda referencia a este pa\u00eds para evitar los filtros de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC) y \u2018circunvalar\u2018 protecciones destinadas a \u2018bloquear transacciones que involucren a terroristas, jefes narcotraficantes y reg\u00edmenes deshonestos\u2018.<\/p>\n

El comit\u00e9 menciona que el banco a trav\u00e9s de dos de sus filiales ejecut\u00f3 cerca de 25.000 operaciones por valor de 19.400 millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de sus cuentas a EE.UU. durante m\u00e1s de siete a\u00f1os sin dar a conocer que dichas transacciones estaban vinculadas a Ir\u00e1n. Dorner dijo que el HSBC \u2018no invirti\u00f3 lo que deb\u00eda\u2018 en mecanismos para detectar movimientos de lavado de dinero, pero asegur\u00f3 que han tomado medidas \u2018efectivas\u2018 para evitar el uso il\u00edcito del banco.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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