{"id":17654,"date":"2011-10-12T16:35:38","date_gmt":"2011-10-12T19:35:38","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/?p=17654"},"modified":"2011-10-12T16:35:38","modified_gmt":"2011-10-12T19:35:38","slug":"la-afip-allano-un-negocio-de-prestamos-que-revendian-oro-al-exterior","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/la-afip-allano-un-negocio-de-prestamos-que-revendian-oro-al-exterior\/","title":{"rendered":"La AFIP allan\u00f3 un negocio de pr\u00e9stamos que revend\u00edan oro al exterior"},"content":{"rendered":"
\n

\"\"<\/a>Una empresa prestamista se dedicaba a tomar elementos de ese metal precioso a cambio de dinero y, en caso de incumplimiento, comercializaban dicho material a mucho mayor precio y evad\u00edan impuestos.<\/em><\/p>\n<\/div>\n

\n

La Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) descubri\u00f3 a una empresa que brindaba pr\u00e9stamos a cambio de que sus clientes dejaran elementos de oro en calidad de empe\u00f1o y luego, en caso de incumplimiento, los vend\u00eda al doble del precio valuado al momento de conceder el cr\u00e9dito.<\/p>\n

Se trata de la firma \u201cPresta Ya\u201d<\/em>, de capital extranjero, y la Justicia Federal realiz\u00f3 ocho allanamientos simult\u00e1neos en sus sucursales para evidenciar la operatoria fraudulenta.<\/p>\n

\u201cA partir de los datos de la AFIP, se comprob\u00f3 que las \u00faltimas dos exportaciones \u00adpor un total de casi 12 kilos de oro- de \u2018Presta Ya\u00b0 se hicieron a un valor menor al que correspond\u00eda\u201d,<\/em> inform\u00f3 hoy el organismo tributario a trav\u00e9s de un comunicado.<\/p>\n

La AFIP a\u00f1adi\u00f3 que \u201cla firma valoraba en la Aduana el gramo de oro entre 25 y 29 d\u00f3lares, cuando el promedio es de 60 d\u00f3lares\u201d. <\/em><\/p>\n

Agreg\u00f3 que \u201cdurante el operativo se constataron importantes vol\u00famenes de compra-venta de d\u00f3lares cuyos or\u00edgenes no podr\u00edan ser justificados por la firma, ya que no est\u00e1 declarada como en el rubro casa de cambio\u201d<\/em>, y que \u201cen el \u00faltimo mes realizaron operaciones de este tipo por 150.000 d\u00f3lares, s\u00f3lo en C\u00f3rdoba\u201d. <\/em><\/p>\n

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal 1 de Mendoza, a cargo de Walter Bento<\/strong>, quien dispuso ocho allanamientos simult\u00e1neos: cinco en Mendoza, dos en C\u00f3rdoba y uno en Salta.<\/p>\n

\u201cA partir de las investigaciones, se comprob\u00f3 que la empresa import\u00f3 lingoteras, que son los moldes donde se vierte el metal fundido para luego obtener los lingotes, y export\u00f3 oro en barra. Las ventas al exterior se realizaban a Colombia y la Zona Franca Pac\u00edfico, a un valor menor de mercado ONZA-TROY\u201d<\/em>, se\u00f1al\u00f3 la AFIP.<\/p>\n

En ese sentido, el organismo precis\u00f3 que \u201cel oro se exportaba a una empresa colombiana, con sede en Medell\u00edn, vinculada a Presta YA\u201d<\/em>, y \u201csin embargo, ante la Aduana se omit\u00eda declarar esa relaci\u00f3n comercial con la casa matriz y adem\u00e1s no se consignaba el nivel comercial como revendedor en las declaraciones aduaneras\u201d. <\/em><\/p>\n

\u201cLa operatoria de \u2018Presta Ya’ se estar\u00eda desarrollando desde el a\u00f1o 2009. Durante todo este tiempo la empresa present\u00f3 quebrantos impositivos, declarando saldos a favor en IVA, e Impuesto a las Ganancias. A los investigadores de la AFIP les llam\u00f3 poderosamente la atenci\u00f3n que la firma no haya solicitado devoluci\u00f3n de IVA por las exportaciones de oro realizadas\u201d<\/em>, concluy\u00f3 el comunicado.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Una empresa prestamista se dedicaba a tomar elementos de ese metal precioso a cambio de dinero y, en caso de incumplimiento, comercializaban dicho material a mucho mayor precio y evad\u00edan impuestos. La Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) descubri\u00f3 a una empresa que brindaba pr\u00e9stamos a cambio de que sus clientes dejaran elementos de oro…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[22],"tags":[69,138,8639,4978,4455,8638,2676],"class_list":["post-17654","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-policiales","tag-afip","tag-allanamiento","tag-empeno","tag-oro","tag-prestamista","tag-reventa","tag-venta"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17654","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17654"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17654\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":17656,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17654\/revisions\/17656"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17654"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17654"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17654"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}