{"id":14881,"date":"2011-06-22T09:33:27","date_gmt":"2011-06-22T12:33:27","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/?p=14881"},"modified":"2011-06-22T09:33:27","modified_gmt":"2011-06-22T12:33:27","slug":"jose-sbatella-sera-investigado-por-la-justicia-en-el-caso-schoklender","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/jose-sbatella-sera-investigado-por-la-justicia-en-el-caso-schoklender\/","title":{"rendered":"Jos\u00e9 Sbatella ser\u00e1 investigado por la justicia en el caso Schoklender"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>El titular de la Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera (UIF), Jos\u00e9 Sbatella, se convirti\u00f3 ayer en el primer funcionario del Gobierno nacional en ser formalmente imputado<\/strong> judicialmente en las causas por el esc\u00e1ndalo de los fondos p\u00fablicos manejados por Sergio Schoklender en nombre de la Asociaci\u00f3n Madres de Plaza de Mayo para la construcci\u00f3n de viviendas.<\/em><\/p>\n

El fiscal Guillermo Mariju\u00e1n dictamin\u00f3 que el titular de la UIF, actualmente en M\u00e9xico, debe ser investigado en una causa penal para determinar si cometi\u00f3 el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario p\u00fablico. Es por la demora de casi un a\u00f1o<\/strong> que tuvo el organismo a su cargo en elevar a la Justicia una investigaci\u00f3n administrativa abierta en ese \u00e1mbito sobre Schoklender\u00a0 el mes pasado.<\/p>\n

Entre otras medidas de prueba, Mariju\u00e1n le pidi\u00f3 al juez federal Sergio Torres que cite a declarar como testigo a la diputada nacional de la Coalici\u00f3n C\u00edvica (CC) Elsa Quiroz. Esta legisladora, junto con la diputada provincial bonaerense Maricel Etchecoin, tambi\u00e9n de la CC, hab\u00edan denunciado el 18 de junio de 2010 ante la UIF un presunto caso de lavado de dinero a partir de informaci\u00f3n reservada que lleg\u00f3 a sus manos sobre la adquisici\u00f3n de terrenos en San Miguel por parte de Schoklender.<\/p>\n

La informaci\u00f3n fue verificada por las legisladoras en el Registro de Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires y la Inspecci\u00f3n General de Justicia (IGJ) antes de ser llevada ante la UIF, el organismo antilavado ahora en la mira de organismos internacionales.<\/p>\n

Sin embargo, la UIF se tom\u00f3 casi un a\u00f1o para elevar el asunto a la Justicia. Lo hizo el 1\u00b0 de junio. Pero, lo m\u00e1s grave, fue que la denuncia se hizo una vez que tom\u00f3 estado p\u00fablico el esc\u00e1ndalo sobre Schoklender y sus manejos de dineros p\u00fablicos. Adem\u00e1s, despert\u00f3 sospechas que el d\u00eda anterior el propio Sbatella afirmara que no exist\u00edan<\/strong> elementos todav\u00eda como para formular una denuncia penal.<\/p>\n

Lo concreto es que al d\u00eda siguiente llegaban a Tribunales las 4 mil fojas de la investigaci\u00f3n llevada adelante en silencio por la UIF tras la denuncia de las legisladoras. A ella se sum\u00f3 dos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) elevados por dos entidades bancarias en torno a cuentas relacionadas con Schoklender y las firmas en las que aparece involucrado.<\/p>\n

Los documentos llegaron a manos del fiscal antilavado, Ra\u00fal Ple\u00e9, quien inmediatamente hizo la denuncia penal y as\u00ed naci\u00f3 la causa principal en que se investiga al ex apoderado de la Fundaci\u00f3n Asociaci\u00f3n Madres de Plaza de Mayo. Esta es la causa que lleva adelante el juez Norberto Oyarbide con la intervenci\u00f3n del fiscal Jorge Di Lello.<\/p>\n

Adem\u00e1s de esta nueva causa que se abrir\u00e1 con el dictamen de Mariju\u00e1n sobre la actuaci\u00f3n de Sbatella, existe un tercer expediente penal que investiga la presunta responsabilidad de funcionarios p\u00fablicos en cuanto al control de los fondos administrados por Schoklender. Esta causa est\u00e1 a cargo del juez federal subrogante Marcelo Mart\u00ednez de Giorgi y el fiscal Miguel Angel Osorio. Aqu\u00ed est\u00e1n denunciados desde el ministro de Planificaci\u00f3n Julio De Vido hasta la titular de la Asociaci\u00f3n, Hebe de Bonafini. Quiroz dijo anoche que en caso de ser citada por el juez Torres ratificar\u00e1 \u201ctodo\u201d lo que dijo en las \u00faltimas semanas. Quiroz record\u00f3 que Schoklender intent\u00f3 saldar la deuda por la compra de los terrenos -en el marco de dos juicios que le hab\u00edan hecho- luego de que lo denunciara ante la UIF.\u00a0<\/p>\n

Perfil<\/strong><\/p>\n

NOMBRE: JOSE SBATELLA
\nCARGO: TITULAR DE LA UIF<\/p>\n

Egresado de la Universidad Nacional de La Plata, este economista fue asesor del Partido Justicialista y de la CGT. A principios de la d\u00e9cada pasada estuvo al frente de la Aduana, de la que se fue tras una pelea con el jefe de la AFIP, Alberto Abad. Hace dos a\u00f1os fue designado al frente de la UIF, el cuestionado organismo antilavado.\u00a0<\/div>\n

Denunciante<\/strong><\/p>\n

La diputada Elsa Quiroz hab\u00eda denunciado a Sergio Schoklender por lavado de dinero pero Sbatella se tom\u00f3 un a\u00f1o para llevar el caso a la Justicia. \u201cSi me citan voy a decir todo lo que dije estos d\u00edas. Llevamos las pruebas a la UIF.\u201d<\/p>\n

Fuente: Diario Clar\u00edn.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El titular de la Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera (UIF), Jos\u00e9 Sbatella, se convirti\u00f3 ayer en el primer funcionario del Gobierno nacional en ser formalmente imputado judicialmente en las causas por el esc\u00e1ndalo de los fondos p\u00fablicos manejados por Sergio Schoklender en nombre de la Asociaci\u00f3n Madres de Plaza de Mayo para la construcci\u00f3n de viviendas.…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[20],"tags":[175,7183,7181,7182,4131],"class_list":["post-14881","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-judiciales","tag-denuncia","tag-investigacion-judicial","tag-jose-sbatella","tag-schoklender","tag-uif"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14881","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14881"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14881\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14883,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14881\/revisions\/14883"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14881"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14881"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14881"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}