{"id":145940,"date":"2026-07-19T11:27:25","date_gmt":"2026-07-19T14:27:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/?p=145940"},"modified":"2026-07-19T11:27:27","modified_gmt":"2026-07-19T14:27:27","slug":"santiago-caputo-y-la-fundacion-faro-denunciados-por-lavado-cohecho-y-trafico-de-influencias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/santiago-caputo-y-la-fundacion-faro-denunciados-por-lavado-cohecho-y-trafico-de-influencias\/","title":{"rendered":"Santiago Caputo y la Fundaci\u00f3n Faro denunciados por lavado, cohecho y tr\u00e1fico de influencias"},"content":{"rendered":"
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\"\"<\/a><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

El abogado Facundo P\u00e9rez Ernst, uno de los denunciantes, explic\u00f3 por qu\u00e9 pidieron que la Justicia investigue el origen de los fondos.<\/p>\n\n\n\n

La Fundaci\u00f3n Faro, el think tank que dirige Agust\u00edn Laje<\/strong>, fue denunciada ante la Justicia federal junto al asesor presidencial Santiago Capu<\/strong>to, Cristian Auguadra<\/strong> y otros dirigentes y empresarios por presunto lavado de activos, cohecho y tr\u00e1fico de influencias.<\/p>\n\n\n\n

La presentaci\u00f3n fue realizada por integrantes de la organizaci\u00f3n \u201cLa Liga de la Justicia Social\u201d ante el Juzgado Federal N\u00b0 7 bajo la figura de una solicitud de averiguaci\u00f3n de delito, con el objetivo de que se investigue el origen de los fondos de la fundaci\u00f3n y sus posibles v\u00ednculos con funcionarios y empresarios.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan la denuncia, la Fundaci\u00f3n Faro registr\u00f3 durante 2024 un incremento patrimonial que pas\u00f3 de 12 millones de pesos a 4.394 millones, adem\u00e1s de declarar ingresos por casi 5.000 millones de pesos bajo el concepto \u201cDonaciones, cursos, talleres y prevenci\u00f3n\u201d.<\/strong> Los denunciantes sostienen que esos movimientos, junto con otros elementos, ameritan una investigaci\u00f3n judicial.<\/p>\n\n\n\n

El abogado de la UBA y uno de los denunciantes, Facundo P\u00e9rez Ernst<\/strong>, explic\u00f3 que la presentaci\u00f3n se apoya principalmente en investigaciones period\u00edsticas publicadas por Chequeado sobre la situaci\u00f3n contable de la fundaci\u00f3n. \u201cQuiz\u00e1s ese es el punto m\u00e1s fuerte de nuestra denuncia. Nosotros nos amparamos en esas notas de Chequeado que muestran irregularidades en los balances de la Fundaci\u00f3n Faro, que as\u00ed tambi\u00e9n lo detect\u00f3 la IGJ\u201d, sostuvo.<\/p>\n\n\n\n

En ese sentido, agreg\u00f3 que el objetivo de la presentaci\u00f3n no es probar de antemano la comisi\u00f3n de un delito, sino que intervenga la Justicia. \u201cLo que nosotros queremos es que un fiscal se meta e investigue esos balances y le pida explicaciones. La Fundaci\u00f3n Faro habla de casi 5.000 millones de pesos en donaciones. Bueno, eso tiene que tener una explicaci\u00f3n, que la tiene que dar a la Justicia\u201d<\/strong>, afirm\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

El antecedente de las investigaciones de Chequeado<\/h2>\n\n\n\n

La denuncia toma como uno de sus principales antecedentes una serie de investigaciones publicadas por Chequeado. A fines de mayo, ese medio revel\u00f3 que la Fundaci\u00f3n Faro declar\u00f3 ingresos por m\u00e1s de 5.000 millones de pesos en concepto de donaciones durante 2024 y que su patrimonio pas\u00f3 de 12 millones a 4.394 millones de pesos en apenas un a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n

Tras esa publicaci\u00f3n, la Inspecci\u00f3n General de Justicia (IGJ) requiri\u00f3 a la entidad que presentara el denominado Anexo XIII, un documento en el que deben identificarse los aportantes cuyas donaciones superan determinado monto.<\/p>\n\n\n\n

D\u00edas despu\u00e9s, Chequeado inform\u00f3 que la fundaci\u00f3n entreg\u00f3 esa documentaci\u00f3n, aunque la propia IGJ sostuvo que esos datos no pod\u00edan hacerse p\u00fablicos porque est\u00e1n alcanzados por el r\u00e9gimen de confidencialidad previsto en la Ley 25.246 de Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos.<\/p>\n\n\n\n

En otra investigaci\u00f3n, el mismo medio tambi\u00e9n inform\u00f3 que la marca Ratio Oficial, vinculada a Fundaci\u00f3n Faro, invirti\u00f3 m\u00e1s de 1.238 millones de pesos en publicidad pol\u00edtica en Facebook e Instagram entre marzo de 2025 y junio de 2026.<\/p>\n\n\n

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\"\"<\/a><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Qu\u00e9 pide la denuncia<\/h2>\n\n\n\n

En la presentaci\u00f3n judicial, los denunciantes solicitaron que se libre oficio a la IGJ para obtener la documentaci\u00f3n sobre los donantes de la fundaci\u00f3n, adem\u00e1s de requerir informaci\u00f3n al Banco Central, la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) y otros organismos estatales para reconstruir el recorrido de los fondos.<\/p>\n\n\n\n

Consultado sobre las expectativas respecto del expediente, P\u00e9rez Ernst<\/strong> sostuvo que la clave estar\u00e1 en las medidas de prueba que pueda ordenar el juez. \u201cEsperamos que la Justicia haga las medidas de prueba que proponemos y que tanto la IGJ como el Banco Central y los dem\u00e1s organismos respondan con informaci\u00f3n que a nosotros nos falta\u201d, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

El abogado explic\u00f3 adem\u00e1s que decidieron presentar una solicitud de averiguaci\u00f3n de delito porque consideran que todav\u00eda existen datos a los que s\u00f3lo puede acceder la Justicia.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNosotros, como ciudadanos, no tenemos forma de acceder ah\u00ed. Los que pueden hacerlo son los fiscales a trav\u00e9s de oficios. Entonces estamos pidi\u00e9ndole al Poder Judicial que investigue\u201d<\/strong>, afirm\u00f3. Sobre la decisi\u00f3n de avanzar con la presentaci\u00f3n, agreg\u00f3 que \u201cpor supuesto\u201d consideran que existen elementos suficientes para que la causa avance.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNosotros no tenemos toda la informaci\u00f3n. Por eso hacemos una solicitud de averiguaci\u00f3n de delito. Si la Justicia hace lugar a las medidas de prueba y obtiene esa informaci\u00f3n, se podr\u00e1 determinar si existi\u00f3 el entramado que nosotros sospechamos\u201c, concluy\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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