{"id":145512,"date":"2026-06-24T01:23:26","date_gmt":"2026-06-24T04:23:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/?p=145512"},"modified":"2026-06-24T01:23:58","modified_gmt":"2026-06-24T04:23:58","slug":"jose-luis-espert-fue-citado-a-indagatoria-por-una-transferencia-de-200-000-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/jose-luis-espert-fue-citado-a-indagatoria-por-una-transferencia-de-200-000-dolares\/","title":{"rendered":"Jos\u00e9 Luis Espert fue citado a indagatoria por una transferencia de 200.000 d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"
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La Justicia federal cit\u00f3 a Jos\u00e9 Luis Espert para que declare el 30 de junio en una causa que investiga una transferencia de 200 mil d\u00f3lares vinculada a una organizaci\u00f3n criminal liderada por Federico \u201cFred\u201d Machado. El economista est\u00e1 acusado de presunto lavado de activos.<\/p>\n\n\n\n

El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli<\/strong>, cit\u00f3 a declaraci\u00f3n indagatoria al exdiputado nacional Jos\u00e9 Luis Espert para el pr\u00f3ximo 30 de junio<\/strong>, en el marco de una investigaci\u00f3n por presunto lavado de activos. La medida fue solicitada por el fiscal Fernando Dom\u00ednguez y se centra en una transferencia de 200 mil d\u00f3lares recibida por el dirigente en una cuenta bancaria radicada en Estados Unidos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con el expediente judicial, los fondos fueron enviados desde una cuenta perteneciente a una empresa que integr\u00f3 una organizaci\u00f3n criminal transnacional vinculada al empresario Federico Machado, quien se encuentra condenado. Los investigadores sostienen que la cuenta receptora estaba a nombre de Espert y que no hab\u00eda sido declarada ante la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA).<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Para justificar el origen de los fondos, Espert present\u00f3 un contrato de locaci\u00f3n de servicios firmado el 7 de junio de 2019 en Guatemala con Machado, en representaci\u00f3n de la firma minera Minas del Pueblo SA.<\/strong> Seg\u00fan ese documento, el economista deb\u00eda brindar asesoramiento para la refinanciaci\u00f3n de deudas a cambio de un mill\u00f3n de d\u00f3lares, pagaderos en cuotas mensuales durante un a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, la fiscal\u00eda considera que el contrato podr\u00eda tratarse de una simulaci\u00f3n. Entre los argumentos, se\u00f1ala que el acuerdo habr\u00eda sido firmado en un lugar donde ninguna de las partes se encontraba en esa fecha y que no existen antecedentes que acrediten la efectiva prestaci\u00f3n de los servicios pactados. Adem\u00e1s, la investigaci\u00f3n detect\u00f3 que, seis semanas despu\u00e9s de recibir los 200 mil d\u00f3lares, Espert orden\u00f3 una transferencia de 50 mil d\u00f3lares desde su cuenta en Morgan Stanley hacia una cuenta bancaria en Argentina, movimiento que tambi\u00e9n forma parte de la pesquisa judicial.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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