{"id":145005,"date":"2026-05-30T00:36:23","date_gmt":"2026-05-30T03:36:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/?p=145005"},"modified":"2026-05-30T00:36:51","modified_gmt":"2026-05-30T03:36:51","slug":"cayo-una-organizacion-dedicada-al-fraude-con-criptoactivos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/cayo-una-organizacion-dedicada-al-fraude-con-criptoactivos\/","title":{"rendered":"Cay\u00f3 una organizaci\u00f3n dedicada al fraude con criptoactivos"},"content":{"rendered":"
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\"\"<\/a><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

La Polic\u00eda Federal desarticul\u00f3 una organizaci\u00f3n criminal dedicada a la comisi\u00f3n de estafas y fraudes inform\u00e1ticos mediante criptoactivos. Son 21 los detenidos. Uno de los objetivos de los allanamientos fue en Lan\u00fas.<\/p>\n\n\n\n

La estructura captaba a sus v\u00edctimas con promesas de exorbitantes ganancias, simulando operaciones leg\u00edtimas respaldadas por mercados financieros descentralizados.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Fueron detenidos 21 integrantes de la banda <\/strong>y se secuestraron m\u00e1s de 8 millones de criptodivisas, una suma cercana a los 60 millones de pesos, adem\u00e1s de d\u00f3lares estadounidenses, gran cantidad de dispositivos electr\u00f3nicos y dem\u00e1s elementos de inter\u00e9s para la causa.<\/p>\n\n\n\n

Con el total de las pruebas reunidas, se realizaron 57 allanamientos<\/strong>: 45 en distintos puntos del AMBA (la mayor\u00eda de ellos en la Ciudad de Buenos Aires y el resto en San Isidro, Vicente L\u00f3pez, Florencio Varela, Lan\u00fas<\/strong>, Gonz\u00e1lez Cat\u00e1n y San Justo) y 12 en el interior del pa\u00eds (Mendoza, Santa Fe, Misiones, C\u00f3rdoba, Formosa, Entre R\u00edos y Jujuy).<\/p>\n\n\n\n

Los aprehendidos, todos mayores de edad, quedaron a disposici\u00f3n de la judicatura actuante, acusados por los delitos de estafa y fraude inform\u00e1tico con criptoactivos, a la espera de las actuaciones procesales de rigor.<\/p>\n\n\n\n

Modus operandi<\/h2>\n\n\n\n

Los investigadores determinaron en una primera instancia que la organizaci\u00f3n pose\u00eda una estructura escalonada<\/strong>, con distintos niveles de funcionamiento, una clara divisi\u00f3n de tareas y un estricto control jer\u00e1rquico interno.<\/p>\n\n\n\n

Los detectives lograron identificar a un grupo de integrantes de la organizaci\u00f3n conocidos vulgarmente como \u201cmulas\u201d o \u201cprestacuentas\u201d.<\/strong> Estos sujetos se encargaban de efectuar transferencias hacia distintas cuentas bancarias y billeteras virtuales con el objetivo de ocultar el origen de los activos.<\/p>\n\n\n\n

Respecto del modus operandi, la organizaci\u00f3n creaba inicialmente falsas plataformas digitales destinadas a captar potenciales inversores<\/strong>. El ardid era desplegado mediante redes sociales, publicidad enga\u00f1osa, aplicaciones de citas e incluso a trav\u00e9s de contactos personales.<\/p>\n\n\n\n

La banda simulaba ganancias iniciales ficticias y aplicaba maniobras fraudulentas de manipulaci\u00f3n financiera conocidas como \u201cPump and Dump\u201d.<\/strong> Mediante este mecanismo difund\u00edan informaci\u00f3n falsa para generar entusiasmo e inflar artificialmente el valor de determinados activos, para luego venderlos de manera masiva y provocar el desplome de su cotizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente, los involucrados hac\u00edan desaparecer los fondos invertidos o directamente bloqueaban las cuentas de las v\u00edctimas<\/strong>, apropi\u00e1ndose de esos montos y desvi\u00e1ndolos hacia otras billeteras virtuales con el prop\u00f3sito de dificultar su rastreo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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