{"id":144720,"date":"2026-05-15T13:34:25","date_gmt":"2026-05-15T16:34:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/?p=144720"},"modified":"2026-05-15T13:34:31","modified_gmt":"2026-05-15T16:34:31","slug":"almirante-brown-allanamientos-a-una-banda-vinculada-a-casinos-de-las-vegas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/almirante-brown-allanamientos-a-una-banda-vinculada-a-casinos-de-las-vegas\/","title":{"rendered":"Almirante Brown: Allanamientos a una banda vinculada a casinos de las Vegas"},"content":{"rendered":"
\n
\"\"<\/a><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

La banda es investigada por asociaci\u00f3n il\u00edcita, lavado de activos y contrabando de divisas. El v\u00ednculo con casinos de Las Vegas.<\/p>\n\n\n\n

En el marco de un imponente operativo de la Polic\u00eda Federal, desbarataron una organizaci\u00f3n criminal dedicada al lavado de activos, contrabando de divisas y maniobras financieras<\/strong> internacionales vinculadas a casinos de Las Vegas. Allanamientos en la zona sur del Conurbano.<\/p>\n\n\n\n

Durante la pesquisa, fueron identificadas 23 personas pertenecientes a la estructura, adem\u00e1s de otras 48, durante los 30 allanamientos<\/strong>, en el transcurso de los cuales se hall\u00f3 m\u00e1s de medio mill\u00f3n de d\u00f3lares y 47 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 en enero de 2026 y tuvo como punto de partida la detecci\u00f3n de una estructura dedicada a maniobras de criminalidad econ\u00f3mica transnacional, operadas desde el pa\u00eds y con ramificaciones en la ciudad de Las Vegas, estado de Nevada.<\/p>\n\n\n\n

Intervino el Juzgado Nacional en lo Penal Econ\u00f3mico N\u00b0 2, a cargo del Dr. Pablo Yadarola, Secretar\u00eda N\u00b0 3 a cargo de la Dra. Luc\u00eda Kenny, que encomend\u00f3 las tareas investigativas al Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado (DICCO) de la PFA.<\/p>\n\n\n\n

Modus operandi<\/h2>\n\n\n\n

La organizaci\u00f3n captaba personas con visa vigente mediante falsas promesas de viajes recreativos y actividades vinculadas al juego<\/strong>, con el objetivo de inducirlas a abrir cuentas bancarias en el exterior. Eran utilizadas para obtener cr\u00e9ditos de casino, transferir fondos a para\u00edsos fiscales y evadir controles.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, se estableci\u00f3 que la organizaci\u00f3n pose\u00eda una estructura jer\u00e1rquica bien definida, encabezada por un sujeto que, junto a su padre, lideraba la banda integrada por reclutadores y colaboradores que percib\u00edan comisiones por cada persona incorporada.<\/p>\n\n\n\n

Los reclutadores cobraban sumas cercanas a los U$S 7.000 por cada individuo captado<\/strong>, mientras que los fondos il\u00edcitos eran reinsertados en el circuito econ\u00f3mico formal argentino mediante maniobras de contrabando de divisas y lavado de activos (inversiones inmobiliarias, gastron\u00f3micas y financieras).<\/p>\n\n\n\n

Allanamientos en el Conurbano<\/h2>\n\n\n\n

El tribunal interventor orden\u00f3 la realizaci\u00f3n de 30 allanamientos en la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe<\/strong>, adem\u00e1s de un procedimiento efectuado en la v\u00eda p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n

Los operativos se llevaron a cabo sobre domicilios ubicados en la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires, pero tambi\u00e9n se concretaron procedimientos en Lomas de Zamora (sobre la calle Los Andes) y Almirante Brown.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Asimismo, se realizaron allanamientos en Mart\u00ednez, Olivos, Ituzaing\u00f3, Lezama, Mar del Plata y Quilmes. Tambi\u00e9n se realizaron procedimientos en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.<\/p>\n\n\n\n

Elementos secuestrados<\/h2>\n\n\n\n

Como resultado de los procedimientos, fueron identificados 23 integrantes de la organizaci\u00f3n criminal y otras 48 personas. Asimismo, se logr\u00f3 el secuestro de $47.425.590; U$S 518.735; \u20ac7.975; \u00a3460; 540 reales, adem\u00e1s de otras divisas extranjeras.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Durante los allanamientos tambi\u00e9n se incautaron 53 tel\u00e9fonos celulares; 18 notebooks; 11 tablets e iPads; 8 computadoras de escritorio; 3 smartwatches; 10 pendrives; 1 tarjeta de memoria; 13 tarjetas SIM y 1 token bancario.<\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, se secuestraron 11 rodados entre camionetas, autom\u00f3viles y motocicletas<\/strong>. Adem\u00e1s, los efectivos incautaron una pistola calibre .40 sin documentaci\u00f3n y 65 municiones.<\/p>\n\n\n\n

En materia documental y financiera, se secuestraron 13 pasaportes; 1 licencia de conducir; 113 tarjetas bancarias; documentaci\u00f3n vinculada a casinos; chequeras; solicitudes de cr\u00e9dito de casino; llaves de cajas de seguridad; tarjetas de hoteles y casinos<\/strong>; agendas y cuadernos con anotaciones varias.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, fueron incautados distintos objetos de valor, entre ellos 17 relojes; 27 anillos dorados; 15 anillos plateados; 12 cadenas doradas; 5 cadenas plateadas; 13 pulseras doradas; 5 pulseras plateadas; 14 dijes dorados; 4 pares de aros dorados; 2 unidades de aros plateados; 1 par de gemelos; 1 traba corbata; 1 pieza de oro fino y joyas varias.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente, tambi\u00e9n se secuestraron otros elementos de inter\u00e9s para la causa, tales como una caja fuerte; juegos de llaves; fajas el\u00e1sticas para transporte de dinero; documentaci\u00f3n vehicular; sellos met\u00e1licos; boletos de embarque y dem\u00e1s elementos de inter\u00e9s probatorio.<\/p>\n\n\n\n

Los imputados quedaron a disposici\u00f3n del magistrado interventor acusados por los delitos de asociaci\u00f3n il\u00edcita, lavado de activos y violaci\u00f3n al r\u00e9gimen previsto en la Ley 22.415 del C\u00f3digo Aduanero<\/strong>, en el marco de las actuaciones por los art\u00edculos 210 y 303 del C\u00f3digo Penal de la Naci\u00f3n.<\/p>\n\n\n

\n
\"\"<\/a><\/figure>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La banda es investigada por asociaci\u00f3n il\u00edcita, lavado de activos y contrabando de divisas. El v\u00ednculo con casinos de Las Vegas. En el marco de un imponente operativo de la Polic\u00eda Federal, desbarataron una organizaci\u00f3n criminal dedicada al lavado de activos, contrabando de divisas y maniobras financieras internacionales vinculadas a casinos de Las Vegas. Allanamientos…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":144721,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[22],"tags":[493,2670,8090,47474,2450,698],"class_list":["post-144720","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-policiales","tag-allanamientos","tag-almirante-brown","tag-banda-criminal","tag-casinos-de-las-vegas","tag-diario-el-sindical","tag-pfa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/144720","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=144720"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/144720\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":144723,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/144720\/revisions\/144723"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/media\/144721"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=144720"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=144720"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=144720"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}