{"id":141574,"date":"2025-12-06T19:40:59","date_gmt":"2025-12-06T22:40:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/?p=141574"},"modified":"2025-12-06T19:41:06","modified_gmt":"2025-12-06T22:41:06","slug":"nueve-detenidos-por-evasion-fiscal-y-lavado-de-activos-en-la-zona-sur-del-conurbano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/nueve-detenidos-por-evasion-fiscal-y-lavado-de-activos-en-la-zona-sur-del-conurbano\/","title":{"rendered":"Nueve detenidos por evasi\u00f3n fiscal y lavado de activos en la zona sur del Conurbano"},"content":{"rendered":"
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Un corral\u00f3n creada empresas fantasma para evadir el pago de impuestos. Investigan lavado de activos. Allanamientos en Canning, San Vicente, Adrogu\u00e9, Monte Grande y Avellaneda.<\/p>\n\n\n\n

La Polic\u00eda Federal desarticul\u00f3 una organizaci\u00f3n acusada por evasi\u00f3n fiscal y lavado de activos.<\/strong> Operaba en la zona sur del Conurbano. Fueron detenidas nueve personas y secuestraron m\u00e1s de 30 rodados, entre camiones y autos.<\/p>\n\n\n\n

La causa se inici\u00f3 en agosto, a ra\u00edz de un oficio judicial proveniente de la Fiscal\u00eda Federal N\u00ba2 de Lomas de Zamora, que encomendaba pesquisas sobre domicilios de personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas denunciados en 2023 por evasi\u00f3n tributaria y posibles maniobras de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

Se trata de un reconocido corral\u00f3n de venta de materiales de la zona del corredor Canning \u2013 San Vicente, cuyos responsables creaban empresas fantasmas para simular operaciones comerciales y, de esa manera, eludir el pago de tributos o impuestos al fisco<\/strong>.<\/p>\n\n\n

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Asimismo, se pudo establecer un crecimiento econ\u00f3mico importante en los \u00faltimos a\u00f1os por parte de dicho contribuyente, a la vez que se pudo identificar a las empresas fantasmas utilizadas por el grupo econ\u00f3mico, estaban conformadas por personas de bajos recursos.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n se determinaron irregularidades respecto al precio de venta de los lotes de un emprendimiento ubicado en un barrio cerrado que se llevaba adelante en la zona, donde el precio declarado era muy diferente al precio real.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente, se estableci\u00f3 que las empresas \u201cficticias\u201d constituidas por los investigados eran fondeadas a trav\u00e9s de dep\u00f3sitos en efectivo, al tiempo que tambi\u00e9n realizaban transferencias entre ellas mismas<\/strong>, simulando operaciones comerciales e inyect\u00e1ndolo en el sistema financiero con apariencia legal.<\/p>\n\n\n\n

Entonces se concretaron 32 allanamientos sobre distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Canning, San Vicente, Adrogu\u00e9, Monte Grande y Avellaneda.<\/strong><\/p>\n\n\n

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Los objetivos estaban vinculados a las maniobras il\u00edcitas realizadas por dos principales empresas entre otras, vinculadas al mencionado corral\u00f3n, a ra\u00edz de la denuncia realizada por ARCA.<\/p>\n\n\n\n

Vale mencionar que durante el operativo fueron detenidas nueve personas, entre ellas las principales investigadas, todas argentinas y mayores de edad.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, se procedi\u00f3 a la clausura de los establecimientos comerciales, relacionados al rubro de la construcci\u00f3n, y se secuestr\u00f3 una flota de 24 camiones, 5 veh\u00edculos particulares, dispositivos electr\u00f3nicos, 456 mil d\u00f3lares<\/strong>, 200 euros, 138 mil pesos y documentaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n

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