{"id":137515,"date":"2025-05-04T00:22:48","date_gmt":"2025-05-04T03:22:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/?p=137515"},"modified":"2025-05-04T00:34:49","modified_gmt":"2025-05-04T03:34:49","slug":"estafa-en-la-uba-capturaron-a-la-empleada-que-desvio-1500-millones-de-pesos-a-empresas-fantasma","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/estafa-en-la-uba-capturaron-a-la-empleada-que-desvio-1500-millones-de-pesos-a-empresas-fantasma\/","title":{"rendered":"Estafa en la UBA: capturaron a la empleada que desvi\u00f3 1500 millones de pesos a empresas fantasma"},"content":{"rendered":"\n
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Es parte de una banda que actuaba en la instituci\u00f3n y ten\u00eda apoyo externo. Las cuentas usadas eran de testaferros<\/p>\n\n\n\n

Efectivos de la Divisi\u00f3n Antifraude dependientes de la Superintendencia de Investigaciones Federales, desarticularon una organizaci\u00f3n criminal que cometi\u00f3 una estafa multimillonaria contra la Universidad de Buenos Aires (UBA)<\/strong>, efectuando extracciones no autorizadas por m\u00e1s de $1.585.000.000 <\/strong>sobre cuentas que correspond\u00edan a la Facultad de Derecho y a la de Odontolog\u00eda. Una de los responsables era una empleada de la instituci\u00f3n <\/strong>apodada \u00abLa china\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

En octubre del a\u00f1o pasado, luego de una denuncia efectuada por las autoridades de esas facultades, la Fiscal\u00eda Criminal y Correccional Federal N\u00b0 8 a cargo de Eduardo Taiano puso en manos de la Polic\u00eda Federal las averiguaciones del caso. La maniobra era constituir empresas ficticias con direcciones de correo electr\u00f3nico falsificadas<\/strong>, desde donde se emit\u00edan autorizaciones ap\u00f3crifas para realizar d\u00e9bitos sobre cuentas bancarias de la UBA<\/strong>, con la excusa de adquirir materiales para la realizaci\u00f3n de supuestas actividades acad\u00e9micas.<\/p>\n\n\n\n

Los agentes dieron inicio a una serie de tareas de campo, las que incluyeron distintas vigilancias encubiertas, seguimientos y an\u00e1lisis de varias intervenciones telef\u00f3nicas ordenadas por el tribunal. A ra\u00edz de esos trabajos se logr\u00f3 la identificaci\u00f3n de 19 personas que se encontraban involucradas<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Luego de un pormenorizado an\u00e1lisis de la informaci\u00f3n obtenida, en febrero de este a\u00f1o se concretaron algunos allanamientos clave, donde se logr\u00f3 la captura de cinco personas con un grado de responsabilidad mayor en el funcionamiento de la mencionada estructura ya que se hab\u00edan encargado de crear las empresas fantasma, las cuentas de mail utilizadas para enviar las \u00f3rdenes de transferencias, y tambi\u00e9n de adulterar notas con firmas falsificadas y de mantener el contacto con la entidad bancaria.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente, los efectivos detuvieron a \u201cLa china\u201d como responsable de esta asociaci\u00f3n il\u00edcita, quien desempe\u00f1aba un rol fundamental ya que con sus intervenciones aseguraba el \u00e9xito de las maniobras fraudulentas investigadas, distribuyendo el dinero en cuentas de terceros <\/strong>con la finalidad de desviar los fondos para luego reinsertar nuevamente esas sumas en el mercado financiero.<\/p>\n\n\n\n

Los aprehendidos quedaron a disposici\u00f3n del magistrado interventor a la espera de las actuaciones procesales de rigor, imputados por los delitos de asociaci\u00f3n il\u00edcita y estafas.<\/p>\n\n\n\n

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