{"id":133442,"date":"2024-10-14T20:52:51","date_gmt":"2024-10-14T23:52:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/?p=133442"},"modified":"2024-10-14T20:52:56","modified_gmt":"2024-10-14T23:52:56","slug":"la-pfa-allano-domicilios-y-oficinas-de-reconocida-distribuidora-de-bebidas-por-fraude-y-evasion-fiscal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/la-pfa-allano-domicilios-y-oficinas-de-reconocida-distribuidora-de-bebidas-por-fraude-y-evasion-fiscal\/","title":{"rendered":"La PFA allan\u00f3 domicilios y oficinas de reconocida distribuidora de bebidas por fraude y evasi\u00f3n fiscal"},"content":{"rendered":"\n
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Agentes de la Divisi\u00f3n Lavado de Activos, durante una investigaci\u00f3n supervisada por el Ministerio de Seguridad de la Naci\u00f3n, realizaron diversos allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, vinculados a una popular cervecer\u00eda acusada por el delito de fraude y evasi\u00f3n fiscal.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 a ra\u00edz de la denuncia realizada por la A.F.I.P. – D.G.I., referente a una empresa dedicada a la distribuci\u00f3n de bebidas alcoh\u00f3licas que, con la intenci\u00f3n de no afrontar sus obligaciones fiscales, se desprendi\u00f3 de activos y transfiri\u00f3 bienes a otras empresas del mismo grupo econ\u00f3mico con la finalidad de declararse insolvente y de ese modo, evadir el pago de las deudas que pose\u00eda con el fisco en concepto de I.V.A., impuesto a las ganancias y bienes personales, en el per\u00edodo comprendido entre los a\u00f1os 2018 y 2023.<\/p>\n\n\n\n

A partir de ese momento intervino en la causa la Fiscal\u00eda en lo Criminal y Correccional Federal N\u00ba1, a cargo de la Dra. Mar\u00eda Luj\u00e1n Rotetta, Secretar\u00eda del Dr. Juan Paiva, quienes pusieron en manos de esa Divisi\u00f3n espec\u00edfica la investigaci\u00f3n del caso.<\/p>\n\n\n\n

Con la totalidad de las pruebas obtenidas en las distintas pesquisas por los uniformados, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N\u00b01 de La Plata, a cargo Dr. Alejo Ramos Padilla, Secretar\u00eda Penal N\u00b02 del Dr. Mart\u00edn Brina, ordenaron la realizaci\u00f3n de nueve allanamientos.<\/p>\n\n\n\n

Durante los procedimientos realizados en simult\u00e1neo tanto en la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires como en La Plata, Quilmes, Berazategui, Hudson y Rosario, una mujer y su hijo quedaron imputados en la causa.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, se secuestr\u00f3 documentaci\u00f3n que confirma que la firma en cuesti\u00f3n, se dedicaba exclusivamente a la distribuci\u00f3n de bebidas alcoh\u00f3licas y ocultaba su v\u00ednculo comercial con otras tres empresas pertenecientes al mismo entramado, con la finalidad de llevar a cabo las maniobras il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n

Al mismo tiempo, se accedi\u00f3 a la informaci\u00f3n de las cuentas bancarias utilizadas para el pago de proveedores y otros movimientos, incautando un software de gesti\u00f3n administrativa, 40 equipos inform\u00e1ticos entre tel\u00e9fonos celulares, computadoras y discos r\u00edgidos, la suma de 26.600 d\u00f3lares, m\u00e1s de 25 millones de pesos y documentaci\u00f3n contable de inter\u00e9s para la causa.<\/p>\n\n\n\n

Durante los operativos particip\u00f3 personal del Departamento T\u00e9cnico del Cibercrimen de la PFA, como as\u00ed tambi\u00e9n de la Direcci\u00f3n Regional La Plata de AFIP-DGI y de la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (PROCELAC).<\/p>\n\n\n\n

Los imputados junto a los elementos decomisados, quedaron a disposici\u00f3n del magistrado interventor por infracci\u00f3n a la Ley 27.430 que regula el R\u00e9gimen Penal Tributario<\/p>\n\n\n\n

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