{"id":133145,"date":"2024-09-29T16:30:25","date_gmt":"2024-09-29T19:30:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/?p=133145"},"modified":"2024-09-29T16:30:31","modified_gmt":"2024-09-29T19:30:31","slug":"la-pfa-desarticulo-una-organizacion-sospechada-de-financiamiento-al-terrorismo-internacional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/la-pfa-desarticulo-una-organizacion-sospechada-de-financiamiento-al-terrorismo-internacional\/","title":{"rendered":"La PFA desarticul\u00f3 una organizaci\u00f3n sospechada de financiamiento al Terrorismo Internacional"},"content":{"rendered":"\n
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Efectivos del Departamento Unidad de Investigaci\u00f3n Antiterrorista de la Superintendencia de Investigaciones Federales, en el marco de la lucha contra el crimen transnacional impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Naci\u00f3n, desarticularon una organizaci\u00f3n delictiva sospechada de financiar al terrorismo internacional mediante transferencias de criptoactivos.<\/p>\n\n\n\n

La causa se inici\u00f3 por intervenci\u00f3n de la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (PROCELAC), a ra\u00edz de un informe elaborado por la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), donde se advert\u00eda sobre operaciones en criptomonedas entre un ciudadano de nacionalidad colombiana que se encontraba en la provincia de C\u00f3rdoba y una billetera virtual que habr\u00eda sido marcada como sospechosa de actividad de financiamiento del terrorismo, listada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, en ingl\u00e9s \u201cOffice of Foreign Assets Control\u201d (OFAC), sobre un ciudadano sirio en el L\u00edbano y vinculado al Hezbollah.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, se habr\u00edan detectado un total de 34 operaciones de activos virtuales en USDT efectuadas por el investigado entre marzo y junio del corriente a\u00f1o, las que se encontrar\u00edan vinculadas de manera indirecta, es decir transacciones de 4\u00b0 grado, con otra billetera que habr\u00eda sido marcada por la herramienta norteamericana de monitoreo \u201cChainalysis\u201d, como sospechosa de actividad de financiamiento del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n

Con relaci\u00f3n a esas transacciones, se estima que el volumen de fondos operados en el transcurso de dos a\u00f1os, ascender\u00eda a la suma de 1.800 millones de pesos, tanto en cr\u00e9ditos como en d\u00e9bitos.<\/p>\n\n\n\n

Con el total de la informaci\u00f3n recabada por los federales luego de m\u00faltiples tareas de campo avaladas por la Fiscal\u00eda Federal de San Francisco, a cargo de la Dra. Mar\u00eda Marta Schanni, el Juzgado Federal de San Francisco, subrogado por el Dr. Sergio An\u00edbal Pinto, Secretar\u00eda Penal a cargo de la Dra. Agustina Felizia, ordenaron la realizaci\u00f3n de siete allanamientos en la localidad cordobesa de la Porte\u00f1a y uno en la localidad de Vila, provincia de Santa Fe.<\/p>\n\n\n\n

Cabe destacar que, debido a la magnitud de los procedimientos colabor\u00f3 personal de la Agencia Regional Federal Centro C\u00f3rdoba, del Departamento T\u00e9cnico del Cibercrimen y del Departamento Armas y Explosivos, todos pertenecientes a la Polic\u00eda Federal Argentina.<\/p>\n\n\n\n

Durante los allanamientos, fueron detenidos dos hombres y dos mujeres. Asimismo, se secuestraron tres escopetas, una pistola, cartuchos y municiones varias, adem\u00e1s de dinero en billeteras virtuales, cuadernos y libretas con anotaciones, una Cpu, notebooks y siete tel\u00e9fonos celulares. Los aprehendidos junto a los elementos incautados quedaron a disposici\u00f3n del magistrado interventor.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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