{"id":127577,"date":"2023-12-29T12:53:59","date_gmt":"2023-12-29T15:53:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/?p=127577"},"modified":"2023-12-29T13:19:41","modified_gmt":"2023-12-29T16:19:41","slug":"numerosos-allanamientos-a-la-narco-banda-vinculada-a-mameluco-villalba","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/numerosos-allanamientos-a-la-narco-banda-vinculada-a-mameluco-villalba\/","title":{"rendered":"Numerosos allanamientos a la narco banda vinculada a \u00abmameluco\u00bb Villalba"},"content":{"rendered":"
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\"\"<\/a><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Agentes del Departamento Delitos Fiscales realizaron varios allanamientos en la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires y en el partido de San Mart\u00cdn a financieras vinculadas al lavado de dinero y a la narco banda de \u201cmameluco\u201d Villalba, famoso criminal y jefe de una las mayores bandas dedicadas a la venta de estupefacientes en el conurbano bonaerense y con asiento principal en la localidad de San Mart\u00edn.<\/p>\n\n\n\n

Si bien, el mismo cumple una condena de 27 a\u00f1os en las instalaciones del Penal de Ezeiza, como organizador y financista de su clan familiar, conforme surge de la investigaci\u00f3n, se pudo establecer que dicha organizaci\u00f3n continuaba bajo sus \u00f3rdenes involucrando directamente a sus hijos y familiares cercanos.<\/p>\n\n\n\n

En consecuencia, a fin de desarticular en su totalidad la estructura criminal y consider\u00e1ndose la hip\u00f3tesis de que el dinero nunca hab\u00eda dejado de circular, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N\u00b0 2 de San Mart\u00edn a cargo de la Dra. Alicia Vence, Secretar\u00eda N\u00b05 del Dr. Hern\u00e1n Roncaglia orden\u00f3 profundizar las tareas desplegadas hasta el momento, por lo que solicit\u00f3 asimismo de la colaboraci\u00f3n de la Direcci\u00f3n General De Operaciones Antidrogas Hidrov\u00eda del Paran\u00e1 de la Superintendencia De Drogas Peligrosas de la Polic\u00eda Federal Argentina.<\/p>\n\n\n\n

Conforme surge de las pruebas colectadas la maniobra principal consist\u00eda en lavar dinero, por lo que tras seguir la ruta del mismo, se estableci\u00f3 que una de las tantas tareas consist\u00edan en adquirir y vender diferentes veh\u00edculos en una agencia informal de la zona oeste, lo que facilitaba a su vez contar con una amplia log\u00edstica para el movimiento de estupefacientes, rodados que eran registrados entre los miembros de confianza del clan y en su caso, hasta expidiendo c\u00e9dulas de autorizaci\u00f3n para conducir los mismos.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n se logr\u00f3 establecer la existencia de dos financieras ilegales, una ubicada en el barrio de Villa Crespo, oculta detr\u00e1s de la fachada de un supermercado chino y otra en el partido de San Mart\u00cdn; dos locales, uno dedicado al rubro tipo kiosco y el otro al pago de servicios.<\/p>\n\n\n\n

A su vez, sus operaciones involucraban el financiamiento de una \u201ccueva\u00bb ilegal; la adquisici\u00f3n de un lavadero de autos, donde introduc\u00edan el dinero producto de los il\u00edcitos con el fin de disminuir su volumen y pasando las sumas obtenidas en pesos a d\u00f3lares y as\u00ed obtener ganancias por el cambio de divisas, inyectando parte de este capital, en una empresa constructora de la localidad de San Mart\u00edn.<\/p>\n\n\n\n

Con el total de las pruebas obtenidas y en el marco de desbaratar de ra\u00edz la estructura delictiva, la Justicia Federal de San Mart\u00edn libr\u00f3 un total de 21 allanamientos que involucr\u00f3 los comercios que participaban en la maniobras, entre ellos empresas constructoras, escriban\u00edas y domicilios particulares; secuestr\u00e1ndose gran cantidad de documentaci\u00f3n, dinero en efectivo, computadoras, servidores, billeteras de criptomonedas, tel\u00e9fonos celulares y dem\u00e1s elementos de inter\u00e9s a la causa.<\/p>\n\n\n\n

Cabe destacar que se estima que la operaci\u00f3n de lavado de activos, s\u00f3lo entre los a\u00f1os 2020 y 2021 podr\u00eda haber generado al clan de los Villalba ganancias por la suma de cuatro millones (4.000.000) de d\u00f3lares y donde el grupo inmobiliario administrado por los mismos en el periodo investigado habr\u00eda tenido un crecimiento exponencial, lo que en gran medida, fue facilitado por la pasada pandemia del a\u00f1o 2020.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente, se detect\u00f3 la compra de un club en Espa\u00f1a que se encontraba en bancarrota, en el cual fich\u00f3 el hijo de uno de los socios fundadores del grupo constructor investigado.<\/p>\n\n\n\n

Los elementos secuestrados quedaron a disposici\u00f3n del magistrado interventor, como objeto de futuras pericias y con el fin de recabar nueva informaci\u00f3n relacionada a la importante organizaci\u00f3n desbaratada.<\/p>\n\n\n\n

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