{"id":126118,"date":"2023-10-25T00:26:04","date_gmt":"2023-10-25T03:26:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/?p=126118"},"modified":"2023-10-25T00:26:05","modified_gmt":"2023-10-25T03:26:05","slug":"lomas-de-zamora-allanaron-un-casa-de-temperley-tras-la-detencion-del-croata-financista-acusado-de-lavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/lomas-de-zamora-allanaron-un-casa-de-temperley-tras-la-detencion-del-croata-financista-acusado-de-lavado\/","title":{"rendered":"Lomas de Zamora: Allanaron un casa de Temperley tras la detenci\u00f3n del \u201ccroata\u201d, financista acusado de lavado"},"content":{"rendered":"
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\"\"<\/a><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

El croata Ivo Rojnica, supuesto responsable de la mayor \u00abcueva\u00bb de compraventa de d\u00f3lares porte\u00f1a fue detenido junto a otro financista y un empresario, acusados de integrar sociedades dedicadas al lavado de activos provenientes del narcotr\u00e1fico internacional, en el marco de 20 allanamientos realizados en la Capital Federal y en el conurbano bonaerense, informaron fuentes judiciales y policiales.<\/p>\n\n\n\n

Uno de los allanamientos se efectu\u00f3 en una vivienda de Lavalle al 100, en la localidad de Temperley.<\/p>\n\n\n\n

Los arrestos se llevaron a cabo en el marco de una investigaci\u00f3n iniciada hace cinco a\u00f1os en el juzgado Federal 1 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Federico Villena, relacionada a la actividad de lavado de activos provenientes del tr\u00e1fico de drogas desplegado en el pa\u00eds por el c\u00e1rtel mexicano de Sinaloa, entre otras organizaciones.<\/p>\n\n\n\n

Una de las maniobras ilegales que se les imputa a los detenidos es lavar el dinero que fue ingresado al pa\u00eds para financiar la operaci\u00f3n de narcotr\u00e1fico conocida como \u00abBovinas Blancas\u00bb, descubierta en junio de 2017 en la ciudad bonaerense de Bah\u00eda Blanca, a ra\u00edz de la cual se secuestraron casi dos toneladas de coca\u00edna que el c\u00e1rtel mexicano ten\u00eda previsto enviar a Europa en el interior de bobinas de acero.<\/p>\n\n\n\n

Los voceros consultados aclararon que esta causa penal, en la que Rojnica fue apresado junto al empresario Federico Pulenta y al financista Agust\u00edn Estrada Palomeque, es independiente de la que se lleva adelante en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, a cargo del juez Marcelo Mart\u00ednez De Giorgi, y en la que el ciudadano croata est\u00e1 imputado por supuestas maniobras ilegales mediante la financiera Nimbus Group, situada en San Mart\u00edn 140.<\/p>\n\n\n\n

En ese expediente, se investiga si los negocios de Rojnica forman parte de una \u00aboperatoria trasnacional ilegal\u00bb que, por su volumen, ten\u00eda un importante rol en la formaci\u00f3n del precio del \u00abd\u00f3lar blue\u00bb, seg\u00fan la principal hip\u00f3tesis.<\/p>\n\n\n\n

\u00abEl Croata\u00bb fue apresado en su domicilio del barrio cerrado \u00abEl Golf\u00bb, de Nordelta, uno de los 20 sitios allanados por personal del Departamento de Crimen Organizado de la Polic\u00eda de la Ciudad y del Departamento Delitos Fiscales de la Polic\u00eda Federal Argentina (PFA), con la asistencia de personal de la Aduana.<\/p>\n\n\n\n

En tanto, el empresario Pulenta fue detenido en el barrio cerrado \u00abEl Encuentro\u00bb, de la localidad bonaerense de Benav\u00eddez, mientras que Estrada Palomeque fue apresado en su domicilio de Montevideo al 1800, en el barrio de Retiro.<\/p>\n\n\n\n

Otro de los sitios allanados fue un domicilio en el cual, seg\u00fan los pesquisas, funcionaba una oficina sat\u00e9lite de la cueva de \u00abEl Croata\u00bb, situada en el tercer piso del edificio de Lavalle 472, donde se hall\u00f3 dinero y armas, entre ellas cinco pistolas -tres Glock, una con mira l\u00e1ser; una Bersa calibre .22 y una Walter- y dos rev\u00f3lveres Smith & Wesson calibre .38 Special.<\/p>\n\n\n\n

Un vocero con acceso a la investigaci\u00f3n explic\u00f3 a T\u00e9lam que los tres detenidos aparecen en la causa conformando diversas sociedades dedicadas al movimiento de dinero que son investigadas desde hace m\u00e1s de cinco.<\/p>\n\n\n\n

Una de las maniobras investigadas -entre otras muchas que conforman el expediente que lleva adelante el juez Villena e instruye la fiscal federal Cecilia Incardona- fue detectada en 2017 por la DEA (Drug Enforcement Administration) estadounidense, que alert\u00f3 a las autoridades nacionales sobre una operaci\u00f3n de narcotr\u00e1fico financiada por el c\u00e1rtel de Sinaloa, que iba traficar cerca de dos toneladas de coca\u00edna desde el puerto de la ciudad bonaerense de Campana rumbo al Barcelona, Espa\u00f1a, en bobinas de l\u00e1minas de acero.<\/p>\n\n\n\n

Se estableci\u00f3 entonces que para la log\u00edstica de esa operaci\u00f3n se ingresaron al pa\u00eds 500 mil d\u00f3lares a trav\u00e9s del operador de Bitcoins, Emanuel Garc\u00eda -condenado en 2021 a 5 a\u00f1os de prisi\u00f3n-, quien los cambi\u00f3 por efectivo en una \u00abcueva\u00bb relacionada con los ahora detenidos.<\/p>\n\n\n\n

\u00abEstas personas van constituyendo organizaciones que se dedican a sacar dinero al exterior. Al operar para una banda de dedicada al narcotr\u00e1fico, esas operaciones pasan a violar la ley federal\u00bb, dijo uno de los pesquisas a esta agencia.<\/p>\n\n\n\n

Y agreg\u00f3: \u00abSe trata de grupos financieros que ingresan y egresan dinero de manera ilegal a la Argentina. As\u00ed como fugan d\u00f3lares, ingresan d\u00f3lares y tambi\u00e9n operan para bandas narcocriminales que quieren sacar dinero al exterior o financiar operaciones en el pa\u00eds\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Si bien esta investigaci\u00f3n por el lavado de activos de los narcos comenz\u00f3 en el 2017, en las \u00faltimas semanas, a ra\u00edz del allanamiento en la \u00abcueva\u00bb que se le atribuye a \u00abEl Croata\u00bb dispuesta por el juez Mart\u00ednez De Giorgi en la otra causa, se detectaron algunos movimientos y escuchas que derivaron en los procedimientos ordenados hoy por el juez Villena.<\/p>\n\n\n\n

Por tal motivo, el ciudadano croata, que no estaba detenido en la otra causa por entender el juez que no exist\u00edan riesgos procesales, ahora s\u00ed qued\u00f3 preso a disposici\u00f3n de la Justicia Federal de Lomas de Zamora.<\/p>\n\n\n\n

La operaci\u00f3n \u00abBobinas blancas\u00bb, que desbarat\u00f3 la maniobra narcorciminal del c\u00e1rtel de Sinaloa en Argentina, se realiz\u00f3 el 18 de abril de 2017, luego de que la DEA aport\u00f3 los nombres de la empresa exportadora, de la importadora y la direcci\u00f3n del dep\u00f3sito de Bah\u00eda Blanca donde se preparaba la droga, que fue allanado por orden del juez federal de Campana Adri\u00e1n Gonz\u00e1lez Charvay, lo que deriv\u00f3 en siete detenciones y el secuestro de 1.376 kilos de coca\u00edna en Bah\u00eda Blanca y otros 486 kilos en Luj\u00e1n de Perdriel, provincia de Mendoza.<\/p>\n\n\n\n

Durante esa investigaci\u00f3n, se logr\u00f3 determinar las responsabilidades de siete personas encargadas de llevar adelante la operaci\u00f3n en Argentina, entre ellas tres de nacionalidad mexicana, quienes condenadas en septiembre de 2021 a penas de entre 5 y 15 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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