{"id":125821,"date":"2023-10-06T14:48:50","date_gmt":"2023-10-06T17:48:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/?p=125821"},"modified":"2023-10-06T14:48:51","modified_gmt":"2023-10-06T17:48:51","slug":"aduana-allano-18-bancos-por-una-denuncia-de-fuga-de-400-millones-de-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/aduana-allano-18-bancos-por-una-denuncia-de-fuga-de-400-millones-de-dolares\/","title":{"rendered":"Aduana allan\u00f3 18 bancos por una denuncia de fuga de 400 millones de d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Aduana allan\u00f3 18 bancos, 8 estudios contables y 25 sociedades en el microcentro porte\u00f1o y en las ciudades de Rosario, C\u00f3rdona y Bah\u00eda Blanca.<\/p>\n\n\n\n

En una jornada marcada por la tensi\u00f3n cambiara y la disparada del d\u00f3lar, la Direcci\u00f3n General de Aduanas (DGA)\u00a0realiz\u00f3 este jueves 51 allanamientos en el marco de una denuncia por la fuga de US$ 400 millones\u00a0<\/strong>que realizaron 176 empresas a trav\u00e9s de falsas importaciones<\/strong> con el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) <\/strong>que fue sustituido en octubre de 2022 por el Sistema de Importaciones de la Rep\u00fablica Argentina (SIRA).<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Los allanamientos se realizaron en 18 bancos, ocho estudios contables y 25 sociedades<\/strong> en el microcentro porte\u00f1o, y las ciudades de Rosario, C\u00f3rdoba y Bah\u00eda Blanca<\/strong> en conjunto con Polic\u00eda Federal Argentina, Divisi\u00f3n Lavado de Activos, inform\u00f3 el organismo.<\/p>\n\n\n\n

Muchas de las empresas allanadas, se\u00f1al\u00f3 Aduana, eran \u201cc\u00e1scaras\u201d debido a que no ten\u00edan empleados ni capacidad econ\u00f3mica y financiera para realizar estos giros.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, una gran cantidad de las mismas no estaban habilitadas como importadores o exportadores<\/strong>, sino que fueron incluidos en la base de usuarios de comprobantes ap\u00f3crifos y creadas s\u00f3lo para realizar este tipo de conducta il\u00edcita.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Los giros al exterior por las falsas importaciones se efectuaron a 146 firmas estadounidenses de dudosa constituci\u00f3n, fundamentalmente LLCs radicadas en Delaware y La Florida, que est\u00e1n vinculadas a argentinos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La Aduana le inform\u00f3 la situaci\u00f3n al Servicio de Control de Inmigraci\u00f3n y Aduanas de los Estados Unidos<\/strong> a trav\u00e9s de su Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations, HSI), organismo que recab\u00f3 informaci\u00f3n de las empresas en ese pa\u00eds y brind\u00f3 detalles sobre los beneficiarios finales de las empresas radicadas all\u00ed.<\/p>\n\n\n\n

De dichos datos,\u00a0se desprendi\u00f3 que las 146 firmas estadounidenses a las cuales se giraron las divisas est\u00e1n vinculadas con argentinos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00bfQue dijo el titular de Aduana?<\/h2>\n\n\n
\n
\"\"<\/a><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

El titular de Aduana, Guillermo Michel subray\u00f3 que \u201cLa plata que se fug\u00f3 de Argentina termin\u00f3 en cuentas de sociedades del exterior vinculadas a argentinos. Estas son maniobras que claramente son ilegales y que consiste en obtener d\u00f3lares, sacarlos del sistema financiero de manera ilegal para luego revenderlos en el mercado blue o al de Contado con Liquidaci\u00f3n\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, confirm\u00f3 que se detuvieron a dos personas en el marco de los allanamientos, adem\u00e1s de secuestrarse mercader\u00edas.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEvidentemente los controles fallaron. El sistema SIRI ten\u00eda errores y no se aplicaron de manera correcta los controles, pero fundamentalmente fall\u00f3 el control delegado en los bancos comerciales\u201d<\/strong>, se\u00f1al\u00f3 Michel.<\/p>\n\n\n\n

El titular de Aduana precis\u00f3 hoy que \u201chay tres causas m\u00e1s en distintos juzgados\u201d vinculados con el tema, y que habr\u00eda \u201cun hilo\u201d en com\u00fan entre las empresas creadas en Delaware que participaron de la maniobra<\/strong>, pero aclar\u00f3 que no se encuentra autorizado a dar mayor informaci\u00f3n pues la investigaci\u00f3n est\u00e1 en proceso.<\/p>\n\n\n\n

La denuncia se encuadrada en los art\u00edculos 864 inciso b y 865 inciso f del C\u00f3digo Aduanero, y la Aduana se presenta como parte querellante.<\/p>\n\n\n\n

Antedecentes<\/h2>\n\n\n\n

Previamente, en mayo \u00faltimo y en una causa radicada en el mismo Juzgado Penal Econ\u00f3mico, unas 20 entidades financieras fueron allanadas en el microcentro porte\u00f1o para detectar presuntas operaciones irregulares de comercio exterior, compras, ventas y transferencias de divisas efectuadas por 46 sociedades y 13 personas humanas, por m\u00e1s de US$ 5 millones.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Aduana allan\u00f3 18 bancos, 8 estudios contables y 25 sociedades en el microcentro porte\u00f1o y en las ciudades de Rosario, C\u00f3rdona y Bah\u00eda Blanca. En una jornada marcada por la tensi\u00f3n cambiara y la disparada del d\u00f3lar, la Direcci\u00f3n General de Aduanas (DGA)\u00a0realiz\u00f3 este jueves 51 allanamientos en el marco de una denuncia por la…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":125822,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[22],"tags":[69,365,153,2582,2450,2208,41308,41307],"class_list":["post-125821","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-policiales","tag-afip","tag-bahia-blanca","tag-cordoba","tag-dga","tag-diario-el-sindical","tag-rosario","tag-simi","tag-sira"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/125821","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=125821"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/125821\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":125824,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/125821\/revisions\/125824"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/media\/125822"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=125821"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=125821"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=125821"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}