{"id":125112,"date":"2023-09-07T19:21:19","date_gmt":"2023-09-07T22:21:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/?p=125112"},"modified":"2023-09-07T19:40:01","modified_gmt":"2023-09-07T22:40:01","slug":"operacion-crypto-de-la-pfa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/operacion-crypto-de-la-pfa\/","title":{"rendered":"Operaci\u00f3n Crypto de la PFA"},"content":{"rendered":"\n
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La Polic\u00eda Federal Argentina llevo adelante una investigaci\u00f3n la cual tiene su origen en denuncia formulada por la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y el Lavado de Activos (PROCELAC), donde se dio aviso de transferencias millonarias de fondos por intermedio de activos criptogr\u00e1ficos com\u00fanmente denominados CRIPTOMONEDAS y activos fiduciarios por sumas millonarias, resultando atribuidas tales maniobras a una persona de nacionalidad Brasile\u00f1a y su n\u00facleo familiar.<\/p>\n\n\n\n

En este contexto, los efectivos de la Polic\u00eda Federal Argentina, determinaron que el denunciado M.C.S. y su pareja hab\u00edan sido fuertemente involucrados, hace unos a\u00f1os, en maniobras de lavado de activos, en la Rep\u00fablica Federativa de Brasil, sindicados en primera instancia como propietarios de una entidad de asesor\u00eda financiera de Brasilia, empresa esta que promocionaba trasladar j\u00f3venes universitarios a fin de estudiar en Argentina; moviendo por medio de este mecanismo comercial, sumas millonarias en Reales vinculados a la organizaci\u00f3n narcocriminal identificada como \u201cCOMANDO VERMELHO\u201d.<\/p>\n\n\n\n

A dicho momento la justicia Brasile\u00f1a (Juzgado Especializado en Crimen Organizado), efectivizo \u00f3rdenes de detenci\u00f3n y allanamientos, bloqueando cuentas por la suma de 681 millones de reales y embargo de bienes muebles e inmuebles, estableciendo que las empresas involucradas lavaban dinero mediante la utilizaci\u00f3n de criptomonedas (activos digitales) no consiguiendo efectuar el rastreo de tales fondos.<\/p>\n\n\n\n

Dentro de las personas denunciadas se hallaban M.C.S., su esposa N.P.D., y otras tres personas tambi\u00e9n de nacionalidad Brasilera, los cuales eran sindicados en esta trama criminal como parte del grupo delictivo, algunos de ellos, con antecedentes por hechos similares del mes de Octubre del a\u00f1o 2019 en la Rep\u00fablica Federativa del Brasil por haber recibido dep\u00f3sitos bancarios (en cuenta del Banco Bradesco, del municipio de S\u00e3o Gon\u00e7alo, Rio de Janeiro) y luego transferidos a otras dos sociedades, siendo los fondos procedentes del tr\u00e1fico de drogas en la comunidad do Brejal, situada en Complexo do Salgueiro, dominado por la organizaci\u00f3n \u201cComando Vermelho\u201d.<\/p>\n\n\n\n

La acci\u00f3n dirigida por la Fiscal\u00eda Federal N\u00b0 2, de San Isidro a cargo del Dr. Fernando Dom\u00ednguez, ante el Juzgado Federal N\u00b01 de San Isidro a cargo de la Dra. Sandra Arroyo Salgado, Secretaria N\u00b0 1 a cargo de la Dra. Agustina Daus, se concentr\u00f3 en determinar las acciones que se encontraba desplegando en nuestro pa\u00eds el grupo liderado por M.C.S. logrando desentramar un elaborado sistema de operaciones dinerarias sin un marco legal o comercial registrado, que oficie como aval de las sumas millonarias que eran introducidas en el circuito comercial de nuestro pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

Estas acciones consist\u00edan fundamentalmente en dep\u00f3sitos, transferencias, cambio de divisas, cr\u00e9ditos mutuos y operatorias con poderes certificados por notarios de confianza del n\u00facleo criminal.
Con estas herramientas legales el cabecilla de la organizaci\u00f3n (alias \u201cEL NEGRO\u201d o \u201cEL JEFE\u201d), autorizaban a operar en su nombre a los com\u00fanmente denominados \u201ctestaferros o presta nombre\u201d, tanto en temas administrativos como en aspectos civiles (compra venta de bienes muebles (autos) e inmuebles (empresas, viviendas, terrenos, etc.) alejando de esta forma su responsabilidad sobre el patrimonio, sin dejar de ser su due\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n

Bajo estos par\u00e1metros, el despliegue investigativo del personal del Departamento Operaciones Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotr\u00e1fico, de la Polic\u00eda Federal Argentina, consisti\u00f3 en diversificar sus tareas para lograr en primer instancia la individualizaci\u00f3n y funciones de todos los componentes de esta estructura, dentro de la organizaci\u00f3n criminal liderada por el M.C.S., pudiendo determinar que el nombrado junto a su familia y entorno llevaban un nivel de vida muy elevado, habiendo desarrollado un patrimonio abultado r\u00e1pidamente, sin ning\u00fan aval legal declarado a nivel nacional.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n en el transcurso de la pesquisa este hab\u00eda disminuido considerablemente su exposici\u00f3n virtual en redes sociales, siendo nula la utilizaci\u00f3n de tales medios en forma p\u00fablica, circunstancia esta que notoriamente hab\u00eda cambiado respecto de su accionar en la Rep\u00fablica de Brasil, resultando llamativa sus primeras operaciones registradas en el pa\u00eds donde se constat\u00f3 la compra de vinos en la zona norte del pa\u00eds, en dos operaciones no muy significativas.<\/p>\n\n\n\n

La acciones investigativas permitieron obtener informaci\u00f3n de relevancia, que llevaron a dilucidar todo el circuito de fluido de activos, resultando sumamente relevante los contactos de los investigados en el plano nacional, conformando sin dudas un entramado dedicado a blanquear los activos de la organizaci\u00f3n criminal (aclarando que los mismos oficiaban como soporte desde los conocimientos emp\u00edricos y cient\u00edficos que pose\u00edan tanto en el campo jur\u00eddico, notarial, comercial, mercado de capitales y cryptoactivos, en el \u00e1mbito local como internacional).<\/p>\n\n\n\n

Dentro de estos nuevos socios criminales se pudo dejar documentada la relaci\u00f3n de la organizaci\u00f3n brasile\u00f1a, concatena en primer instancia a empresas de viajes estudiantiles, con el mercado de capitales (informal) en Argentina las que operaban en el microcentro porte\u00f1o, en las conocidas \u201ccuevas\u201d financieras.<\/p>\n\n\n\n

Durante el desarrollo de la pesquisa, se pudieron establecer nuevos integrantes los cuales se iban incorporando al plantel de M.C.S., quienes lo reconoc\u00edan como \u201cEl Jefe\u201d, siendo relevante un nuevo integrante sindicado como e.d.m. quien no pose\u00eda antecedentes comerciales ni penales, y a poco de ingresar al pa\u00eds, consolido una fuerte estructura dedicada a la compra\/venta de activos virtuales, juntamente con otras personas de nacionalidad Brasile\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n

La diversificaci\u00f3n del poder econ\u00f3mico de esta empresa criminal, llevo a dilucidar la apertura del l\u00edder de la organizaci\u00f3n, hacia el mercado vitivin\u00edcola, con empresa radicada en la provincia de Mendoza, por medio de la cual el investigado preve\u00eda efectuar env\u00edos de vinos a la Rep\u00fablica Federativa de Brasil y a la Republica de Francia.<\/p>\n\n\n\n

Por lo hasta aqu\u00ed expuesto los investigadores de la Polic\u00eda Federal Argentina, solicitaron al magistrado interventor innovar mediante la habilitaci\u00f3n de las normativas que imponen las t\u00e9cnicas especiales de investigaci\u00f3n y lucha contra delitos complejos, a trav\u00e9s de la figura del \u201cagente revelador\u201d, a fin de involucrarse en el mercado criptogr\u00e1fico y as\u00ed poder obtener direcciones de las cuentas \/ subcuentas con las que operaba la organizaci\u00f3n criminal.<\/p>\n\n\n\n

Como resultado de todo el trabajo descripto, el magistrado interventor dispuso efectivizar en el d\u00eda de ayer 40 allanamientos en el \u00e1mbito de la ciudad de Buenos Aires (y microcentro), zona sur y norte del Gran Buenos Aires, y en la provincia de Mendoza, logrando la detenci\u00f3n tres de los principales involucrados como as\u00ed el secuestro de una suma millonaria (efectivo) de m\u00e1s de sesenta y cinco millones de pesos ($65.000.000,00), ciento sesenta mil d\u00f3lares (U$s 160.000,00), veinticinco mil euros (Euros 25.000,00), treinta mil reales (R 30.000,00), mil quinientos (1.500) francos suizos, seis (06) veh\u00edculos de alta gama, armas de fuego, tel\u00e9fonos celulares, diversos elementos de computaci\u00f3n para realizar la maniobra y una importante cantidad de documentaci\u00f3n de vital inter\u00e9s. Adem\u00e1s por disposici\u00f3n judicial se procedi\u00f3 a trabar embargo en todas las cuentas bancarias, inhibici\u00f3n de todos los bienes, congelamiento y bloqueo de cuentas de criptomonedas de m\u00e1s de 22 personas, como as\u00ed tambi\u00e9n se dispuso la clausura de seis oficinas ubicadas en el Microcentro Porte\u00f1o utilizadas para el intercambio il\u00edcito de Cryptoactivos y\/o Divisas Extranjeras.<\/p>\n\n\n\n

Como corolario de la tarea desarrollada en la innovaci\u00f3n de la figura procesal del \u201cagente revelador\u201d, se consigui\u00f3 con \u00e9xito, la obtenci\u00f3n de direcciones de varias billeteras virtuales, lo que permiti\u00f3 estructurar los allanamientos participando en forma conjunta especialistas de la Polic\u00eda Federal Argentina con la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (U.F.E.CI) repercutiendo dicho trabajo en la obtenci\u00f3n, y secuestro de m\u00e1s de 15 billeteras virtuales (cryptoactivos), que permitieron en primer instancia el secuestro instant\u00e1neo de m\u00e1s de cincuenta mil d\u00f3lares (u$s 50.000) y el rastreo de otras cuentas y subcuentas vinculadas con sumas millonarias, logr\u00e1ndose con este accionar innovador sentar precedentes en la materia, en el plano nacional.<\/p>\n\n\n\n

Se prosigue con el an\u00e1lisis de la documentaci\u00f3n secuestrada no descart\u00e1ndose que en las pr\u00f3ximas horas se podr\u00e1n realizar nuevos allanamientos como as\u00ed tambi\u00e9n los detenidos ser\u00e1n remitidos a sede tribunalicia para ser indagados.<\/p>\n\n\n\n

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