{"id":122924,"date":"2023-06-01T02:21:04","date_gmt":"2023-06-01T05:21:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/?p=122924"},"modified":"2023-06-01T02:21:05","modified_gmt":"2023-06-01T05:21:05","slug":"uruguay-detienen-al-empresario-argentino-oscar-calvete-acusado-de-lavar-dinero-del-narcotrafico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/uruguay-detienen-al-empresario-argentino-oscar-calvete-acusado-de-lavar-dinero-del-narcotrafico\/","title":{"rendered":"Uruguay: Detienen al empresario argentino Oscar Calvete acusado de lavar dinero del narcotr\u00e1fico"},"content":{"rendered":"
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\"\"<\/a><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

El hombre de 72 a\u00f1os resid\u00eda en Punta del Este, y podr\u00eda recibir una pena m\u00e1xima de hasta 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Un empresario argentino fue detenido este mi\u00e9rcoles en la localidad uruguaya de Maldonado, acusado de lavar dinero para el C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n<\/strong>. Se trata de Oscar Gilberto Calvete<\/strong>, de 72 a\u00f1os, quien fue arrestado por Interpol, que lo hab\u00eda marcado con una circular roja <\/strong>luego de que el Tribunal N\u00b05 de San Mart\u00edn pidiera su captura a nivel internacional<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

El acusado se encuentra radicado desde hace muchos a\u00f1os en el pa\u00eds rioplatense, e incluso, cuenta con documentaci\u00f3n uruguaya<\/strong>. Seg\u00fan fuentes policiales, se le atribuye haber puesto en circulaci\u00f3n en el sistema financiero argentino bienes provenientes de actividades delictivas del c\u00e1rtel, <\/strong>con el fin de darles apariencia licita.<\/p>\n\n\n\n

Calvete resid\u00eda en Punta del Este desde hac\u00eda algunos a\u00f1os, aunque sin realizar una actividad espec\u00edfica. Tras su captura, la Justicia determin\u00f3 su arresto administrativo en Uruguay por el plazo de 30 d\u00edas, hasta que se resuelva la extradici\u00f3n para cumplir una pena m\u00e1xima de hasta 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n

Gerardo Gonz\u00e1lez Valencia<\/strong>, l\u00edder de la banda de \u00abLos Cuinis<\/strong>\u00ab, la cual funcionaba como brazo financiero<\/strong> del c\u00e1rtel mexicano Jalisco Nueva Generaci\u00f3n, fue detenido en 2016 en Uruguay y extraditado en 20202 a los Estados Unidos. Quien fuera cabecilla de esta organizaci\u00f3n vivi\u00f3 en Argentina hasta 2012 junto a su familia, tiempo en el que conoci\u00f3 a Calvete.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Se presume que el hombre de 72 a\u00f1os recib\u00eda dinero del c\u00e1rtel y lo invert\u00eda en bienes oficiando de testaferro<\/strong> de Valencia. La plata le llegaba a trav\u00e9s de transferencias bancarias y dep\u00f3sitos en efectivo de elevadas sumas de dinero, maniobra que se ven\u00eda realizando desde 2008.<\/p>\n\n\n\n

\u00abEn definitiva, se prob\u00f3 que entre el a\u00f1o 2009 y 2011 la citada sociedad comercial recibi\u00f3 aproximadamente 1,8 millones de d\u00f3lares <\/strong>de parte de la accionista mexicana, determin\u00e1ndose que \u00e9sta \u00faltima pose\u00eda v\u00ednculos con el grupo delictivo mexicano\u00bb, asegur\u00f3 un fallo de la Sala II de la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n de San Mart\u00edn.<\/p>\n\n\n\n

La empresa investigada, dedicada -en los papeles- al rubro de bares y confiter\u00edas<\/strong>, fue creada en febrero de 2009, con un su domicilio fiscal registrado en una torre de Puerto Madero, donde viv\u00edan cuatro personas de nacionalidad mexicana. El domicilio para constituir la sociedad, una casa en Ituzaing\u00f3, fue atribuido al primer imputado en la causa, la cual comenz\u00f3 ese mismo a\u00f1o, cuando uno de los mexicanos choc\u00f3 el Chevrolet Astra que manejaba, el cual era propiedad del supuesto testaferro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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