{"id":121045,"date":"2023-03-10T15:57:58","date_gmt":"2023-03-10T18:57:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/?p=121045"},"modified":"2023-03-10T15:58:02","modified_gmt":"2023-03-10T18:58:02","slug":"importante-laboratorio-fue-allanado-por-sobrefacturar-importaciones-en-mas-del-900","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/importante-laboratorio-fue-allanado-por-sobrefacturar-importaciones-en-mas-del-900\/","title":{"rendered":"Importante laboratorio fue allanado por sobrefacturar importaciones en m\u00e1s del 900%"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Agentes de Aduana-AFIP descubrieron irregularidades en una serie de operaciones al exterior.<\/p>\n\n\n\n

Fuerte allanamiento en un importante laboratorio por sobrefacturar importaciones en m\u00e1s del 900%. Agentes de la Aduana-AFIP analizaron cinco operaciones de importaci\u00f3n de m\u00e1quinas realizadas y encontraron una sobrefacturaci\u00f3n flagrante.<\/p>\n\n\n\n

El organismo que dirige Guillermo Michel present\u00f3 la debida denuncia y la Justicia en lo Penal Econ\u00f3mico orden\u00f3 allanamientos en dos inmuebles, en los que se secuestr\u00f3 documentaci\u00f3n relevante para la causa.<\/p>\n\n\n\n

Las operaciones se declararon en la Argentina en USD 5.040.000. Sin embargo, en China las exportaciones de la maquinaria se hab\u00edan registrado a un valor de apenas USD 555.920, lo cual revela una sobrefacturaci\u00f3n de USD 4.484.04 \u2014 un 907%.<\/p>\n\n\n\n

Lo que\u00a0llam\u00f3 la atenci\u00f3n de la Aduana fue la refacturaci\u00f3n de la mercader\u00eda a trav\u00e9s de una empresa desde Panam\u00e1, teniendo en cuenta que la mercader\u00eda fue enviada desde China a la Argentina en forma directa. En rigor, para la Aduana las operaciones trianguladas son legales y habituales en el comercio exterior \u2014pero representan un indicador de riesgo a analizar.<\/p>\n\n\n\n

En este caso, no se encontr\u00f3 ning\u00fan valor agregado tangible que aportara la intermediaria paname\u00f1a para justificar los precios de refacturaci\u00f3n. Se estima que fue incluida para sobrefacturar y dejar USD 4,5 millones en un banco de dicha naci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Documentos a los que accedi\u00f3 la Aduana le permiten creer que la mercader\u00eda sali\u00f3 de China a nombre del importador y que la operatoria comercial fue cerrada entre la empresa china y el laboratorio argentino en forma directa por una empleada. Se tratar\u00eda de una mujer llamada Raquel, seg\u00fan figura en los documentos.<\/p>\n\n\n\n

La causa penal<\/h2>\n\n\n\n

La denuncia tramitada en el Juzgado Penal Econ\u00f3mico N\u00ba2 consiste tanto en el il\u00edcito previsto en el Art\u00edculo 865 inciso F, del C\u00f3digo Aduanero como en el egreso indebido de divisas, situaci\u00f3n altamente nociva para la coyuntura econ\u00f3mica de nuestro pa\u00eds. En ese marco, la Aduana estima una multa que rondar\u00eda los USD 22,6 millones.<\/p>\n\n\n\n

Como consecuencia de ello, la Direcci\u00f3n General de Aduanas profundiz\u00f3 la fiscalizaci\u00f3n de empresas vinculadas al rubro farmac\u00e9utico insumos y aparatolog\u00eda m\u00e9dica. Concretamente, est\u00e1 analizando importaciones trianguladas del periodo 2021-2022 de quince laboratorios por montos superiores a 200 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Agentes de Aduana-AFIP descubrieron irregularidades en una serie de operaciones al exterior. Fuerte allanamiento en un importante laboratorio por sobrefacturar importaciones en m\u00e1s del 900%. Agentes de la Aduana-AFIP analizaron cinco operaciones de importaci\u00f3n de m\u00e1quinas realizadas y encontraron una sobrefacturaci\u00f3n flagrante. El organismo que dirige Guillermo Michel present\u00f3 la debida denuncia y la Justicia en lo Penal…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":121046,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[22],"tags":[2019,69,138,1884,2450,39422,2565],"class_list":["post-121045","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-policiales","tag-aduana","tag-afip","tag-allanamiento","tag-china","tag-diario-el-sindical","tag-guillermo-michel","tag-laboratorio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/121045","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=121045"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/121045\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":121048,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/121045\/revisions\/121048"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/media\/121046"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=121045"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=121045"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=121045"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}