{"id":120383,"date":"2023-02-09T18:15:37","date_gmt":"2023-02-09T21:15:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/?p=120383"},"modified":"2023-02-09T18:20:48","modified_gmt":"2023-02-09T21:20:48","slug":"fraude-en-la-importacion-de-tragamonedas-la-aduana-denuncio-a-una-empresa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/fraude-en-la-importacion-de-tragamonedas-la-aduana-denuncio-a-una-empresa\/","title":{"rendered":"Fraude en la importaci\u00f3n de tragamonedas: la Aduana denunci\u00f3 a una empresa"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Fue descubierta cuando present\u00f3 documentaci\u00f3n adulterada ante el servicio aduanero y realizaron una sobrefacturaci\u00f3n del 80%.<\/p>\n\n\n\n

Un trabajo de inteligencia de la Aduana<\/strong> detect\u00f3 numerosas irregularidades en una importaci\u00f3n de tragamonedas<\/strong> realizada por ARISTOCRAT ARGENTINA PTY LIM., que habr\u00eda presentado documentaci\u00f3n adulterada ante el servicio aduanero. La operaci\u00f3n declarada por aqu\u00e9lla consist\u00eda en 96 m\u00e1quinas ingresadas por un valor total de USD 931.680.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, el acuerdo de la Direcci\u00f3n General de Aduanas con la Trade and Transparency Unit (TTU) de EE.UU. le permiti\u00f3 acceder a la informaci\u00f3n declarada por la empresa proveedora de las m\u00e1quinas cuando salieron del pa\u00eds norteamericano<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

En efecto, el organismo que dirige Guillermo Michel comprob\u00f3 que el valor real de la operaci\u00f3n fue de apenas USD 520.870: la diferencia, USD 410.810, supone una sobrefacturaci\u00f3n de aproximadamente el 80%<\/strong>. Incluso, tambi\u00e9n constat\u00f3 que en la exportaci\u00f3n se hab\u00eda declarado la salida de 86 m\u00e1quinas, en vez de las 96 registradas en la Argentina.<\/p>\n\n\n\n

M\u00e1s detalles de la denuncia<\/h2>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, cabe se\u00f1alar que la empresa argentina y la estadounidense pertenecen a un mismo grupo econ\u00f3mico<\/strong> \u2014aqu\u00e9lla reconoc\u00eda el v\u00ednculo comercial en la documentaci\u00f3n presentada, pero aleg\u00f3 que esa relaci\u00f3n no influ\u00eda sobre el precio de la mercader\u00eda. Concretamente, ambas firmas pertenecen al grupo \u201cAristocrat Leisure Limited\u201d, con sede en S\u00eddney, Australia<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

De esta manera, agentes especializados de la Direcci\u00f3n General de Aduanas-AFIP<\/strong> entienden haber reunido suficientes elementos para probar, por parte de ARISTROCRAT ARGENTINA PTY LIM.<\/strong>, un ardid con el objetivo de sacar divisas del pa\u00eds en forma indebida, con el considerable perjuicio que supone en la coyuntura econ\u00f3mica actual. <\/p>\n\n\n\n

En ese marco, la denuncia presentada por el organismo que dirige Guillermo Michel ya tramita en el Juzgado Nacional en lo Penal Econ\u00f3mico N\u00b04, a cargo del Dr. Alejandro Catania. La Aduana pretende una multa m\u00ednima de USD 7.005.300,60<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\n