{"id":116545,"date":"2022-09-10T00:14:37","date_gmt":"2022-09-10T03:14:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/?p=116545"},"modified":"2022-09-10T00:28:35","modified_gmt":"2022-09-10T03:28:35","slug":"la-pfa-dio-un-gran-golpe-a-empresas-evasoras-de-granos-y-de-divisas-por-mas-de-15-mil-millones-de-pesos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/la-pfa-dio-un-gran-golpe-a-empresas-evasoras-de-granos-y-de-divisas-por-mas-de-15-mil-millones-de-pesos\/","title":{"rendered":"La PFA dio un gran golpe a empresas evasoras de granos y de divisas por m\u00e1s de 15 mil millones de pesos"},"content":{"rendered":"
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Agentes federales del Departamento Delitos Fiscales de la Superintendencia de Investigaciones Federales en forma conjunta con la Direcci\u00f3n General de Aduanas realizaron un mega operativo en varias provincias del pa\u00eds donde se desarticul\u00f3 por completo una organizaci\u00f3n criminal cuyos integrantes se dedicaban a realizar maniobras de contrabando de exportaci\u00f3n con empresas fantasmas.<\/p>\n\n\n\n

La causa comenz\u00f3 en el mes de julio de este a\u00f1o, a ra\u00edz de una serie de denuncias realizadas por la Direcci\u00f3n General de Aduanas en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana a cargo del Dr. Adri\u00e1n Gonz\u00e1lez Charvay, Secretar\u00eda Penal N\u00b0 2 del Dr. Agust\u00edn Ocampo, donde daba cuenta que exist\u00eda un grupo de empresas fantasmas que se dedicaban a la compra de subproductos oleaginosos (ma\u00edz partido) que luego vend\u00edan al exterior mediante t\u00e9cnicas de triangulaci\u00f3n generando facturaciones millonarias en los \u00faltimos dos a\u00f1os, sin poder acreditar solvencia para ello.<\/p>\n\n\n\n

Con los datos aportados, los investigadores, realizaron una exhaustiva pesquisa que permiti\u00f3 dar con los presuntos autores e integrantes de la banda criminal entre los que se destacan al menos 15 profesionales (contadores, despachantes de aduana y licenciados en comercio exterior) y otras 15 personas (de bajos recursos) que facilitaban sus nombres para conformar las sociedades.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n se descubri\u00f3 que los involucrados crearon 20 empresas fantasmas en la argentina y otras 5 sociedades en el exterior (USA, Hong Kong, Espa\u00f1a) para realizar las triangulaciones que alcanzaron montos supriores a los 51 millones de d\u00f3lares sin liquidar, es decir, dinero que nunca ingres\u00f3 al pa\u00eds, o si lo hizo, fue por el mercado paralelo.<\/p>\n\n\n\n

A ra\u00edz de ello el magistrado interventor dispuso la realizaci\u00f3n de 64 allanamientos en el AMBA, interior de la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, C\u00f3rdoba y Neuqu\u00e9n donde se logr\u00f3 el secuestro de gran cantidad de documentaci\u00f3n vinculada a las personas y empresas denunciadas, computadoras, tel\u00e9fonos celulares, discos r\u00edgidos, memorias, sellos presuntamente falsificados de funcionarios de SENASA, entre otros elementos de inter\u00e9s para la causa caratulada como \u201cCONTRABANDO Y ASOCIACI\u00d3N IL\u00cdCITA\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Lugares allanados: CASEROS, San Mart\u00edn, La Plata, Lan\u00fas, Bernal, Sarand\u00ed, VILLA Bosch, Temperley, Burzaco, Palomar, Bulogne, Gral Pacheco, Jos\u00e9 C Paz, campana, CHIVILCOY, Chacabuco, Gral villegas, VILLA Elisa y Arrecifes<\/p>\n\n\n\n

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